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Gesellschaftsvertrag vom 30.12.1971 zuletzt geändert am 18.08.1990

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Zwischen der Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) und der Hamburger Bank von 1861 Volksbank e.G., Hamburg, ist am 31. Dezember 1973 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die Vertreterversammlung der herrschenden Geschäftaft am 29. Mai 1989 und die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am 31. Mai 1989 zugestimmt haben.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 107ff. Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 02.05.1972

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Die Gesellschafterversammlung hat am 23.01.2002 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 24.435,41 auf EUR 50.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 134 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.09.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3 (Stammkapital), 9 und 10 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 200.000,00 EUR auf 250.000,00 EUR beschlossen.

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Der mit der Hamburger Volksbank eG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg GnR 854) am 31.12.1973 abgeschlossene Organschafts- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung vom 24.06.2014 ergänzt worden. Die Gesellschafterversammlung vom 24.06.2014 hat der Änderung zugestimmt.

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Fall 14

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Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 3.350.000,00 EUR auf 3.600.000,00 EUR beschlossen.

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Fall 15

Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.