Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 147442
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PIXELPARK GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Gerhofstraße 1 - 3, 20354 Hamburg
c)
Die Strategieberatung, die Erbringung von
Agentur Services und die Entwicklung von
System- und Technologielösungen im
Bereich Neue Medien. Hierzu zählen
insbesondere Produkte und
Dienstleistungen auf den Gebieten
Electronic Commerce, Electronic Finance,
Intranet, Extranet sowie die Positionierung
von Marken in den Neuen Medien (E-
Branding) und die Erbringung von
Dienstleistung sowie die Bereitstellung von
Diensten auf diesen Gebieten. Die
Erbringung von nach dem KWG
erlaubnispflichtigen Bankgeschäften und
Finanzdienstleistungen gehört nicht zum
Unternehmensgegenstand.
59.047.758,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Billingsley, Justin, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geschäftsführer:
Kedrowitsch, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geschäftsführer:
Wagner, Horst, Nottensdorf, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Berndt, Matthias, Labenz, *XX.XX.1968
Chemin, Nicolas, Hamburg, *XX.XX.1970
Jensen, Jens-Christian, Berlin, *XX.XX.1979
Jungbluth, Christian, Pulheim, *XX.XX.1974
Dr. Niemann, Ralf, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1967
Pütz, Andreas, Köln, *XX.XX.1958
Schopp, Stefan Martin, Köln, *XX.XX.1975
Teege, Götz, Hamburg, *XX.XX.1963
Waschkies, OIav Alexander, Köln, *XX.XX.1970
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.12.2016 mit Änderung vom
14.02.2017
Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (2) (Sitz)
und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher: Amtsgericht
Charlottenburg HRB 184657 B) nach Hamburg beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der PIXELPARK AG mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB 72163 B) auf Grund des
Umwandlungsbeschlusses vom 06.12.2016; 14.02.2017.
Folgende Gesellschaften sind bisher auf die Gesellschaft
verschmolzen: Pixelpark Köln GmbH mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln HRB 28473); Elephant Seven AG mit Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 127728); Pixelpark
Beteiligungs GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg HRB 109710).
Es besteht ein Beherrschungsvertrag mit der MMS Germany
Holdings GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf
HRB 50291), dem die Gesellschafterversammlung durch
Beschluss vom 09.11.2012 zugestimmt hat.
a)
28.07.2017
Dr. Sandidge
b)
Tag der ersten
Eintragung:
03.03.2017
Fall 1
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Justus, Manuel, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
a)
24.08.2017
Waters
3
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
a)
28.06.2018
Waters
Abruf vom 16.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 147442
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Heidi-Kabel-Platz 2, 20099 Hamburg
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Tseke, Marc, Berlin, *XX.XX.1983
Schiffel, Astrid, Berlin, *XX.XX.1968
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tage mit der Saatchi & Saatchi Pro GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 112415 B)
verschmolzen.
a)
08.08.2018
Dr. Sandidge
b)
Fall 4
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bothur, Adrian, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1966
Knapp, Norbert, Berlin, *XX.XX.1960
Pauli-Vosding, Andreas, Bad Homburg v.d.H.,
*XX.XX.1961
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tage mit der Ignition Groupe GmbH mit Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9377)
verschmolzen.
a)
21.08.2018
Dr. Sandidge
b)
Fall 5
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gukelberger, Kristina, Frankfurt/Main,
*XX.XX.1982
a)
10.10.2018
Waters
7
Prokura erloschen
Gukelberger, Kristina, Frankfurt/Main,
*XX.XX.1982
a)
04.12.2018
Waters
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kedrowitsch, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
05.08.2019
Waters
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wagner, Horst, Nottensdorf, *XX.XX.1954
Bestellt
a)
09.09.2019
Waters
Abruf vom 16.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 147442
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Lortz, Frank-Peter, Korschenbroich, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
10
Prokura erloschen
Pauli-Vosding, Andreas, Bad Homburg v.d.H.,
*XX.XX.1961
b)
Mit der MMS Germany Holdings GmbH, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 50291) als herrschendem
Unternehmen ist am 04.12.2019 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm haben die
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tage zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
17.12.2019
Dr. Seidler
11
a)
Digitas Pixelpark GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
21.03.2020
Reiche
b)
Fall 11
12
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Niemann, Ralf, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Bordet, Philippe, Chatou / Frankreich,
*XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Teege, Götz, Hamburg, *XX.XX.1963
Prokura erloschen
Dr. Niemann, Ralf, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1967
Prokura erloschen
Schiffel, Astrid, Berlin, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Neumann, Dilys, Kiedrich, *XX.XX.1978
Gebien, Ben, Berlin, *XX.XX.1985
Winterstein, Lars, Berlin, *XX.XX.1970
a)
08.03.2021
Repinski
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 147442
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Billingsley, Justin Kenneth, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1972
13
Prokura erloschen
Knapp, Norbert, Berlin, *XX.XX.1960
a)
06.05.2021
Repinski
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
08.03.2021
nachgetragen.
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.06.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Performics Germany GmbH mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 133862 B)
verschmolzen.
a)
29.06.2021
Kob
b)
Fall 14
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kant, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1972
Wulff, Söhnke, Hamburg, *XX.XX.1974
Ziegler, Nadine, Mahlow, *XX.XX.1973
Bouhachlef, Najate, Köln, *XX.XX.1979
Dr. Schinzel, Barbara, Bonn, *XX.XX.1970
Hubert, Martin, Bonn, *XX.XX.1962
Roschmann, Uwe, Düsseldorf, *XX.XX.1985
Hoffmann, Uta, Bönebüttel, *XX.XX.1964
Prokura erloschen
Justus, Manuel, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
Prokura erloschen
a)
08.11.2021
Repinski
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 147442
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Tseke, Marc, Berlin, *XX.XX.1983
16
Prokura erloschen
Winterstein, Lars, Berlin, *XX.XX.1970
Prokura erloschen
Roschmann, Uwe, Düsseldorf, *XX.XX.1985
Prokura erloschen
Wulff, Söhnke, Hamburg, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schäffel, Dolf, Köln, *XX.XX.1974
Voigt, Paul-Sven, Hürth, *XX.XX.1977
Dudda, Jens, Berlin, *XX.XX.1982
Schütz, Michaela, Bonn, *XX.XX.1983
Weigel, Christian, Hamburg, *XX.XX.1981
a)
20.10.2022
Rullmann
17
Prokura erloschen
Bouhachlef, Najate, Köln, *XX.XX.1979
Prokura erloschen
Gebien, Ben, Berlin, *XX.XX.1985
Prokura erloschen
Hubert, Martin, Bonn, *XX.XX.1962
a)
13.02.2023
Repinski
18
Prokura erloschen
Berndt, Matthias, Labenz, *XX.XX.1968
Prokura erloschen
Bothur, Adrian, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1966
Prokura erloschen
Chemin, Nicolas, Hamburg, *XX.XX.1970
Prokura erloschen
Kant, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1972
Prokura erloschen
Pütz, Andreas, Köln, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gerves, Josephine, Hamburg, *XX.XX.1988
Prokura geändert, nun
a)
20.07.2023
Schellmann
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 147442
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schäffel, Dolf, Köln, *XX.XX.1974
Prokura geändert, nun
Voigt, Paul-Sven, Hürth, *XX.XX.1977
Prokura geändert, nun
Dudda, Jens, Berlin, *XX.XX.1982
Prokura geändert, nun
Schütz, Michaela, Bonn, *XX.XX.1983
Prokura geändert, nun
Weigel, Christian, Hamburg, *XX.XX.1981
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prange, Bettina, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
27.10.2023
Landherr
20
Prokura erloschen
Jungbluth, Christian, Pulheim, *XX.XX.1974
Prokura erloschen
Waschkies, OIav Alexander, Köln, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Tseke, Marc, Berlin, *XX.XX.1983
a)
05.02.2024
Thimm
Abruf vom 16.03.2024