Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 146370
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Gürzenich-Quartier GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Gertrudenstraße 9, 20095 Hamburg
c)
2.1 Gegenstand der Gesellschaft ist der
Erwerb, die Veräußerung, das Halten, die
weitere Entwicklung, Verwaltung,
Unterhaltung sowie Vermietung bzw.
Verpachtung von Grundbesitz in der
Bundesrepublik Deutschland, der nach dem
Kapitalanlagegesetzbuch ("KAGB")
zulässiger Anlagegegenstand sein kann
(die "Liegenschaft"). Vom Gegenstand der
Gesellschaft sind zudem der Erwerb
solcher Gegenstände und weiterhin solche
Geschäfte erfasst, die zur Bewirtschaftung
der Liegenschaft erforderlich sind.
2.2 Die Warburg-HIH Invest Real Estate
GmbH, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Hamburg unter HRB 82406
("Warburg-HIH") hält als
Kapitalverwaltungsgesellschaft ihre
Beteiligung von 94 % an der Gesellschaft
für das Spezial-Sondervermögen mit dem
Investitionsschwerpunkt Immobilien
"Warburg-HIH KOOP" (das
"Sondervermögen"). Warburg-HIH
unterliegt den besonderen Vorschriften des
KAGB und darf die Beteiligung an der
Gesellschaft nur erwerben und halten,
wenn die Gesellschaft die für derartige
Beteiligungen vorgesehenen
Beschränkungen des KAGB einhält, sofern
und soweit diese in den
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Fahrer, Daniel, Hamburg, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Meyer, Jan-Philipp, Hamburg, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Düvelsdorf, Imke, Hamburg, *XX.XX.1974
Wern, Jan, Winsen (Luhe), *XX.XX.1977
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.02.2017
Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2017 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den
Ziffern 1 Abs. 1.2 (Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens)
und 4 (Vertretung) und mit ihr die Sitzverlegung von Köln
(bisher: Amtsgericht Köln HRB 90255) nach Hamburg
beschlossen.
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Entwicklungsgesellschaft Gürzenichquartier mbH & Co.
KG, Köln (Amtsgericht Köln HRA 27154) nach Maßgabe des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
15.02.2017.
a)
10.05.2017
Heynen
b)
Tag der ersten
Eintragung:
22.02.2017
Fall 1
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 146370
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertragsbedingungen der Sondervermögen
in ihrer jeweils geltenden Fassung nicht
abbedungen sind. Weitere 6 % an der
Gesellschaft hält die Gürzenich-Quartier
Beteiligungs GmbH & Co Geschlossene
Investmentkommanditgesellschaft ("GQ
InvKG").
2.3 Eine im Rahmen der Geschäftstätigkeit
neu zu erwerbendende Liegenschaft ist vor
ihrem Erwerb durch einen Bewerter gemäß
§ 3 Nr. 2 der für das Sondervermögen
geltenden Allgemeinen Anlagebedingungen
zu bewerten.
2.4 Der Gesellschaft ist jede gewerbliche
Betätigung untersagt. Im Übrigen ist die
Gesellschaft auf solche Tätigkeiten
beschränkt, die Warburg-HIH als
Kapitalverwaltungsgesellschaft für die
Sondervermögen ausüben darf.
2
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Eggert, André, Hamburg, *XX.XX.1986
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Meyer, Jan-Philipp, Hamburg, *XX.XX.1972
Prokura erloschen
Düvelsdorf, Imke, Hamburg, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Strey, Andreas Eugen, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
11.06.2018
Zacharias
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
21.11.2018
Waters
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 146370
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Bonde, Roy, Hamburg, *XX.XX.1988
Höntsch, Maria, Hamburg, *XX.XX.1988
Prokura erloschen
Wern, Jan, Winsen (Luhe), *XX.XX.1977
4
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.06.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3
(Stammkapital) und Ziffer 4.1 (Vertretung) beschlossen.
a)
27.07.2020
Kob
b)
Fall 5
5
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Boller, Juliane, Frankfurt am Main, *XX.XX.1982
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Fahrer, Daniel, Hamburg, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Eisermann, Sarah, Hamburg, *XX.XX.1989
Kaminsky, Tilmann, Hamburg, *XX.XX.1985
Prokura erloschen
Bonde, Roy, Hamburg, *XX.XX.1988
a)
27.08.2020
Zacharias
6
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Scholtz, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1984
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
16.07.2021
Helbig
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 146370
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Boller, Juliane, Frankfurt am Main, *XX.XX.1982
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ericusspitze 1, 20457 Hamburg
c)
2.1 Gegenstand der Gesellschaft ist der
Erwerb, die Veräußerung, das Halten, die
weitere Entwicklung, Verwaltung,
Unterhaltung sowie Vermietung bzw.
Verpachtung von Grundbesitz in der
Bundesrepublik Deutschland, der nach dem
Kapitalanlagegesetzbuch ("KAGB")
zulässiger Anlagegegenstand sein kann
(die "Liegenschaft"). Vom Gegenstand der
Gesellschaft sind zudem der Erwerb
solcher Gegenstände und weiterhin solche
Geschäfte erfasst, die zur Bewirtschaftung
der Liegenschaft erforderlich sind.
2.2 Die HIH Invest Real Estate GmbH mit
dem Sitz in Hamburg, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg
unter HRB 82406, ("HIH Invest") hält als
Kapitalverwaltungsgesellschaft ihre
Beteiligung von 94 % an der Gesellschaft
für das Spezial-Sondervermögen mit dem
Investitionsschwerpunkt Immobilien
"Warburg-HIH KOOP" (das
"Sondervermögen"). HIH Invest unterliegt
den besonderen Vorschriften des KAGB
und darf die Beteiligung an der Gesellschaft
nur erwerben und halten, wenn die
Gesellschaft die für derartige Beteiligungen
vorgesehenen Beschränkungen des KAGB
Prokura erloschen
Eisermann, Sarah, Hamburg, *XX.XX.1989
Prokura erloschen
Kaminsky, Tilmann, Hamburg, *XX.XX.1985
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dischner, Marion, Hamburg, *XX.XX.1987
Röhl, Sebastian, Hamburg, *XX.XX.1986
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Ziffern 2
(Gegenstand des Unternehmens), 7, 12 und 13 beschlossen.
a)
09.02.2023
Reiche
b)
Fall 8
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 146370
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einhält, sofern und soweit diese in den
Vertragsbedingungen der Sondervermögen
in ihrer jeweils geltenden Fassung nicht
abbedungen sind. Weitere 6 % an der
Gesellschaft hält die Gürzenich-Quartier
Beteiligungs GmbH & Co Geschlossene
Investmentkommanditgesellschaft mit dem
Sitz in Hamburg, eingetragen beim
Amtsgericht Hamburg unter HRA 119389
("GQ InvKG").
2.3 Eine im Rahmen der Geschäftstätigkeit
neu zu erwerbendende Liegenschaft ist vor
ihrem Erwerb durch einen Bewerter gemäß
§ 3 Nr. 2 der für das Sondervermögen
geltenden Allgemeinen Anlagebedingungen
zu bewerten.
2.4 Der Gesellschaft ist jede gewerbliche
Betätigung untersagt. Im Übrigen ist die
Gesellschaft auf solche Tätigkeiten
beschränkt, die HIH Invest als
Kapitalverwaltungsgesellschaft für die
Sondervermögen ausüben darf.
Abruf vom 14.03.2024