Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 146032
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TOM TAILOR Holding SE
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens sind der
Erwerb, die Veräußerung sowie das Halten
und Verwalten von eigenen Beteiligungen
an anderen Unternehmen im In- und
Ausland, die im Bereich der Ein- und
Ausfuhr sowie des Transit-, Groß- und
Einzelhandels von Textilien und
Modeartikeln aller Art sowie der damit
zusammenhängenden Nebengeschäfte
tätig sind, insbesondere das Halten und
Verwalten der Tom Tailor GmbH, Hamburg.
Die Gesellschaft kann in den vorgenannten
Tätigkeitsbereichen auch selbst tätig
werden.
28.629.846,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Dr. Schäfer, Heiko, München, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Vorstand:
Dressendörfer, Thomas Faiq, Baar / Schweiz,
*XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Vorstand:
Schröder, Uwe Werner, Hamburg, *XX.XX.1941
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 27.09.2016 mit Änderung vom 28.03.2017
b)
Entstanden durch Verschmelzung der TOM TAILOR Wien AG
mit Sitz in Wien/Österreich (Firmenbuch des Handelsgerichts
Wien FN 432874 f) als übertragender Rechtsträger und der
TOM TAILOR Holding AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 103641) als übernehmender Rechtsträger
nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom
27.09.2016 und der Zustimmungsbeschlüsse der
Hauptversammlung der TOM TAILOR Wien AG vom
19.02.2016 und und der Hauptversammlung der TOM TAILOR
Holding AG vom 03.06.2015 unter gleichzeitiger Annahme der
Rechtsform einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 02. Juni 2018 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender
Stückaktien gegen Bareinlagen, ganz oder in Teilbeträgen,
einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR
7.262.710,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013 I).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 02. Juni 2020 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen, ganz oder in
Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt
EUR 2.602.713,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015).
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 2.400.000,00 durch
Augabe von bis zu Stück 2.400.000 auf den Namen lautende
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013).
a)
18.04.2017
Dr. Sandidge
b)
Fall 1
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gorbauch, Marc, Aumühle, *XX.XX.1965
Hoffmann, Andreas, Bovenden, *XX.XX.1958
a)
02.05.2017
Ulmer
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 146032
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Werner, Christian, Oberursel, *XX.XX.1976
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schröder, Uwe Werner, Hamburg, *XX.XX.1941
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wohnort geändert, nun: Hamburg
Werner, Christian, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
09.06.2017
Thomas
4
38.495.269,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.06.2017 ist die
Satzung in § 6 Abs. 1 geändert worden. Ferner ist § 6 Abs. 8
und Abs. 9 der Satzung ersatzlos gestrichen worden.
b)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 06.06.2017 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tag ist unter
Ausnutzung der am 18.04.2017 eingetragenen genehmigten
Kapitale (Genehmigtes Kapital 2013 I und Genehmigtes
Kapital 2015) das Grundkapital um 9.865.423,00 EUR auf
38.495.269,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
20.06.2017
Dr. Sandidge
5
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2017 hat die Schaffung
eines genehmigten und eines bedingten Kapitals und die
Änderung der Satzung in den §§ 6, 9 und 12 beschlossen.
Ferner wurde § 6 der Satzung um zwei neue Absätze 11
(Genehmigtes Kapital 2017) und 12 (Bedingtes Kapital 2017)
ergänzt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 30.05.2022 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Namen
lautender Stückaktien gegen Bar-und/oder Sacheinlagen,
ganz oder in Teilbeträgen, einmalig oder mehrmals um bis zu
a)
26.07.2017
Dr. Sandidge
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 146032
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
insgesamt EUR 4.449.500,00 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2017).
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 290.000,00 durch
Ausgabe von bis zu Sück 290.000 auf den Namen lautende
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017).
6
b)
Bestellt
Vorstand:
Devoy, Liam Vincent, Hamburg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
14.09.2017
Thomas
7
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4, 6 Abs. (11), 9 Abs. (3) bis (7) und 10
Abs. (2) bis (8) und damit die Aufhebung des Genehmigten
Kapitals 2017 und Einfügung des Genehmigten Kapitals 2018
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 29.05.2023 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Namen
lautender Stückaktien gegen Bar-und/oder Sacheinlagen,
ganz oder in Teilbeträgen, einmalig oder mehrmals um bis zu
insgesamt EUR 15.398.107,00 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2018).
a)
22.06.2018
Becker
b)
Fall 12
8
42.344.795,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss vom 30.05.2018 erteilten, am
22.06.2018 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am
18.02.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag
beschlossen, das Grundkapital um EUR 3.849.526,00 auf
EUR 42.344.795,00 zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
21.02.2019
Dr. Seidler
b)
Fall 14
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 146032
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.02.2019 ist die
Satzung in § 6.1 (Grundkapital) und 6.11 (Genehmigtes
Kapital 2018) geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital 2018 beträgt nach Teilausnutzung
nunmehr noch EUR 11.539.581,00
9
b)
Bestellt
Vorstand:
Oberheide, Karsten, Dortmund, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
28.02.2019
Thomas
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schäfer, Heiko, München, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Vorstand:
Dressendörfer, Thomas Faiq, Baar / Schweiz,
*XX.XX.1958
Bestellt
Vorstand:
Werner, Christian, Hamburg, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt
Vorstand:
Dr. Lenz, Gernot, Diepholz, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Werner, Christian, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
13.11.2019
Krenzer
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 146032
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
Prokura erloschen
Hoffmann, Andreas, Bovenden Spanbeck,
*XX.XX.1958
a)
17.12.2019
Thomas
12
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2019 hat die Schaffung
eines neuen bedingten Kapitals und eines genehmigten
Kapitals sowie die Ergänzung der Satzung in § 6 um Abs. 8
(Bedingtes Kapital 2019) und die Neufassung der §§ 6 Abs.
11 (Genehmigtes Kapital 2019) und 12 Abs. 1 beschlossen.
Das bisherige Genehmigte Kapital 2018 wurde aufgehoben.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Haputversammlung vom 18.12.2019 um bis zu 19.741.397,00
EUR durch Ausgabe von bis zu Stück 19.741.397 auf den
Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2019).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.12.2019 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 17.12.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen, ganz oder in Teilbeträgen,
einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 21.172.397,00
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019).
a)
28.02.2020
Kob
b)
Fall 20
13
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg (67g IN 136/20)
vom 09.06.2020 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt.
a)
15.06.2020
Thomas
b)
von Amts wegen
eingetragen
14
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg (67g IN 136/20)
vom 15.07.2020 ist über das Vermögen der Gesellschaft das
Insolvenzverfahren eröffnet.
a)
20.07.2020
Rullmann
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 146032
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Vertretungsbefugnis der Vorstandsmitglieder ist
eingeschränkt.
Die Gesellschaft ist aufgelöst
b)
von Amts wegen
eingetragen
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Devoy, Liam, Hamburg, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Lenz, Gernot, Diepholz, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Vorstand:
Oberheide, Karsten, Dortmund, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Vorstand:
Werner, Christian, Hamburg, *XX.XX.1976
Bestellt
Vorstand:
Dr. Büttner, Benjamin, Kronberg, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Vorstand:
Brauer, Ole, München, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
19.11.2020
Thomas
Abruf vom 11.12.2024