Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 145304
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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5
6
7
1
a)
TecTum AG
b)
Karlsruhe
Geschäftsanschrift:
Beiertheimer Allee 18, 76137 Karlsruhe
c)
Zweck der Gesellschaft und Gegenstand
ihres Unternehmens ist der Erwerb, das
Halten und Verwalten von Beteiligungen an
anderen Gesellschaften, gleich welcher
Rechtsform im In- und Ausland, sowie die
Verwaltung eigenen Vermögens.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Dohmeyer, Torsten, Hamburg, *XX.XX.1981
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16.11.2016
b)
Der Vorstand ist für die Dauer von fünf Jahren ab Eintragung
der Gesellschaft in das Handelsregister ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal
oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 25.000,00
EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
a)
24.02.2017
Dr. Sandidge
b)
Fall 1
2
b)
Hamburg
a)
06.03.2017
Heynen
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte 2
b) vom 24.02.2017 von
Amts wegen berichtigt.
3
a)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. (2) beschlossen.
a)
19.06.2017
Dr. Sandidge
b)
Fall 3
4
5.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.09.2017 hat zum Zwecke der
Durchführung der grenzüberschreitenden Verschmelzung mit
a)
30.01.2018
Dr. Sandidge
Abruf vom 17.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 145304
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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der TecTum Limited, St.Julian's, Malta (Registru tal-Kumpaniji
ta'Malta C78789) die Erhöhung des Grundkapitals um
4.950.000,00 EUR auf 5.000.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital
und Aktien) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 02.08.2017 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
19.09.2017 mit der TecTum Limited mit Sitz in St.Julian's,
Malta (Registru tal-Kumpaniji ta'Malta C78789) verschmolzen.
Bei dem Verschmelzungsplan vom 02.08.2017 handelt es sich
um einen Nachgründungsvertrag, dem die Hauptversammlung
der Gesellschaft mit Beschluss vom 19.09.2017 zugestimmt
hat.
b)
Fall 6
5
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun
Vorstand:
Dohmeyer, Torsten, Hamburg, *XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.01.2020
Ulmer
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dohmeyer, Torsten, Hamburg, *XX.XX.1981
Bestellt
Vorstand:
Bergdolt, Markus, Dettenheim, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.11.2024
Schellmann
Abruf vom 17.03.2026