Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 145291
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GDV Dienstleistungs-GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Glockengießerwall 1, 20095 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Erbringung von entgeltlichen IT- und
Service-Leistungen
aller Art, insbesondere der Betrieb von
Service-Centern und IT-Infrastrukturen,
sowie die Projektierung und Umsetzung
von Branchenprojekten der
Versicherungswirtschaft und des
Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. GDV.
3.999.996,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Bartenwerfer, Jens, Hohen Neuendorf,
*XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Bathke, Michael, Oranienburg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bauer, Ina, Ottersberg, *XX.XX.1961
Linsenmeier, Hubert, Hamburg, *XX.XX.1952
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.09.2016
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der GDV Dienstleistungs-GmbH & Co.KG, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRA 93894) nach Maßgabe des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
14.09.2016.
a)
24.02.2017
Heynen
b)
Fall 1
2
b)
Die Geschäftsführung ist für höchstens fünf Jahre nach
Eintragung der Gesellschaft in der Rechtsform als GmbH
ermächtigt, das Stammkapital einmal in einem Betrag von bis
zu 800.000 neuen Geschäftsanteilen mit einem Nennwert von
je EUR 1,00 gegen Bareinlage des Nennbetrages ohne
a)
03.03.2017
Heynen
b)
In Ergänzung der
Abruf vom 26.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 145291
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufgeld/Agio zu erhöhen.
Eintragung vom
24.02.2017
nachgetragen.
Fall 2
3
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Fischer, Thomas, Krummesse, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
di Giuseppe Chiachiarella, Fred, Kremmen,
*XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Linsenmeier, Hubert, Hamburg, *XX.XX.1952
a)
07.06.2017
Ulmer
4
8.079.561,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Geschäftsanteile, Zuzahlung) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 4.079.565,00 EUR auf 8.079.561,00 EUR
zum Zwecke der Durchführung der Ausgliederung mit der
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.,
Berlin (Amtsgericht Charlottenburg VR 18122 B) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 15.12.2016 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 14.09.2016 und der Mitgliederversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 22.11.2016 Teile des
a)
19.06.2017
Heynen
b)
Fall 6
Abruf vom 26.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 145291
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vermögens der Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg VR 18122 B) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
5
b)
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 03.07.2017 wirksam
geworden.
a)
26.07.2017
Heynen
b)
Fall 7
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.12.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 14.09.2016 und der
Gesellschafterversammlung der Firma GDV
Beteiligungsgesellschaft mbH vom 15.12.2016 und der
Gesellschafterversammlung der Firma GDV Services GmbH
vom 15.12.2016 mit der GDV Beteiligungsgesellschaft mbH
mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 71153) sowie
mit der GDV Services GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg HRB 135700 B) als übertragende Rechtsträger
verschmolzen.
a)
04.08.2017
Heynen
b)
Fall 8
7
8.132.133,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 10.07.2017 ist
unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals das
Stammkapital um 52.572,00 EUR auf 8.132.133,00 EUR
erhöht und der Gesellschaftsvertrag in § 3 Abs. 3.1
(Stammkapital) geändert, sowie § 3a (Genehmigtes Kapital)
ersatzlos gestrichen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
02.10.2017
Kob
b)
Fall 9
8
b)
Ausgeschieden
a)
18.04.2018
Abruf vom 26.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 145291
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Fischer, Thomas, Krummesse, *XX.XX.1962
Gerlinger
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Bathke, Michael, Oranienburg, *XX.XX.1962
a)
28.12.2018
Zacharias
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Uzarek, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
21.01.2019
Helbig
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schubert, Marc, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
04.03.2021
Zacharias
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Frankenstraße 18, 20097 Hamburg
a)
27.05.2021
Zacharias
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Berg, Jeanine, Bernau, *XX.XX.1982
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
di Giuseppe Chiachiarella, Fred, Kremmen,
*XX.XX.1962
a)
09.01.2023
Zacharias
14
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2023 hat die
a)
21.07.2023
Abruf vom 26.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 145291
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 9.4
beschlossen.
Reiche
b)
Fall 23
15
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Pataki, Tibor Sebastian, Berlin, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.08.2023
Thimm
16
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Bartenwerfer, Jens, Hohen Neuendorf,
*XX.XX.1958
a)
05.02.2024
Zacharias
17
Prokura erloschen
Bauer, Ina, Ottersberg, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Lohmann, Christian, Sittensen, *XX.XX.1979
a)
16.01.2025
Landherr
18
Prokura erloschen
Uzarek, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Schirrmacher, Martin, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
26.11.2025
Zacharias
Abruf vom 26.03.2026