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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Satzung vom 16.11.2016

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Fall 1

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Die Hauptversammlung vom 09.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. (2) beschlossen.

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Fall 2

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Die Hauptversammlung vom 19.09.2017 hat zum Zwecke der Durchführung der grenzüberschreitenden Verschmelzung mit der Invago Holding Limited mit Sitz in St. Julian's, Malta (Registru tal-Kumpaniji ta'Malta C 78790) die Erhöhung des Grundkapitals um 4.950.000,00 EUR auf 5.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplans sowie Nachgründungsvertrag vom 02.08.2017 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung vom 19.09.2017 und der Verschmelzungsbescheinigung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.12.2017 mit der Invago Holding Limited mit Sitz in St. Julian's, Malta (Registru tal-Kumpaniji ta'Malta C78790) grenzüberschreitend verschmolzen.

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Fall 6

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Der Vorstand ist für die Dauer von fünf Jahren ab Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens urn 25.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).

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In Ergänzung der Eintragung vom 08.02.2017 von Amts wegen nachgetragen.

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Fall 7