Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 144964
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BID Cyber Security Holding GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Neuer Wall 63, 20354 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist das
Halten und Verwalten von
Mehrheitsbeteiligungen an anderen
Gesellschaften, welche im Verlag von
Software, Erbringung von IT-
Dienstleistungen, der Datenverarbeitung,
dem Hosting oder dem Betrieb von
Webportalen für den Cyber Security
Bereich tätig sind, sowie alle damit im
Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.Geschäftsführer können ermächtigt
werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Hofmeister, Helge Frederick Horst Johann,
Hamburg, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Kloppsteck, Lars, Hamburg, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Jansen, Axel, Hamburg, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.11.2017
a)
06.02.2017
Dr. Sandidge
b)
Fall 1
2
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Große Johannisstraße 7, 20457 Hamburg
a)
12.10.2017
Repinski
3
b)
Bestellt
a)
09.01.2018
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 144964
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Blok, Antonius Johannes Maria, The Hague /
Niederlande, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Haasnoot, Nicolaas Marinus Jaap, Heemstede /
Niederlande, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Zacharias
4
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb, das Halten und das Verwalten von
Beteiligungen,insbesondere an solchen
Unternehmen, die im Bereich der
Entwicklung und des Vertriebs von
Softwarelösungen für soziale Einrichtungen
tätig sind. Zum Unternehmensgegenstand
gehört ferner die Übernahme von
Geschäftsführungstätigkeiten sowie die
Beratung und die Erbringung von
Managementleistungen aller Art für
Unternehmen, an denen Beteiligungen oder
zu denen sonst konzernmäßige
Beziehungen bestehen.
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2017 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den Ziffern 2. (Gegenstand des
Unternehmens) und 3. (Stammkapital) und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 75.000,00 EUR auf
100.000,00 EUR.
a)
14.03.2018
Willamowius
b)
Fall 5
5
a)
omneva Group GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.10.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1 und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
29.10.2018
Heynen
b)
Fall 6
6
b)
Ausgeschieden
a)
14.01.2019
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 144964
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Blok, Antonius Johannes Maria, The Hague /
Niederlande, *XX.XX.1962
Waters
7
100.584,00
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 584,00 EUR auf 100.584,00
EUR beschlossen.
a)
18.01.2019
Dr. Seidler
b)
Fall 8
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Haasnoot, Nicolaas Marinus Jaap, Heemstede /
Niederlande, *XX.XX.1958
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Clausen, Hartmut, Hamburg, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.06.2019
Thomas
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Fuhlsbüttler Straße 387, 22309 Hamburg
a)
13.09.2019
Thomas
10
a)
myneva Group GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1 (Firma)
beschlossen.
a)
07.10.2020
Kob
b)
Fall 12
11
c)
der Erwerb, das Halten und das Verwalten
von Beteiligungen, insbesondere an
solchen Unternehmen, die im Bereich der
Entwicklung und des Vertriebs von
Softwarelösungen für soziale Einrichtungen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 2.1 und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
10.12.2020
Reiche
b)
Fall 13
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 144964
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
tätig sind. Zum Unternehmensgegenstand
gehört ferner die Übernahmetätigkeiten
sowie die Beratung und die Erbringung von
Managementleistungen aller Art für
Unternehmen, an denen Beteiligungen oder
zu denen sonst konzernmäßige
Beziehungen bestehen. Schließlich umfasst
der Unternehmensgegenstand die
Entwicklung und Vermarktung von
Softwarelösungen für soziale
Einrichtungen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.12.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der omneva iQM GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 158103) verschmolzen.
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.3
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
11.06.2021
Reiche
b)
Fall 16
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Hofmeister, Helge Frederick Horst Johann,
Hamburg, *XX.XX.1980
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kloppsteck, Lars Oliver, Hamburg, *XX.XX.1978
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Jansen, Axel, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
06.07.2021
Rullmann
14
b)
Mit der myneva Holding GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB
170888) als herrschendem Unternehmen ist am 28.10.2021
ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat
die Gesellschafterversammlung vom 28.10.2021 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
05.11.2021
Reiche
b)
Fall 19
15
b)
Bestellt
a)
27.06.2022
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 144964
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Robert, Michael, Hamburg, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Rullmann
16
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Clausen, Hartmut, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
02.09.2022
Waters
17
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.3
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
05.10.2022
Reiche
b)
Fall 23
18
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Robertz, Horst, Neusäß, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.12.2022
Rullmann
19
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Robertz, Horst, Neusäß, *XX.XX.1969
a)
15.05.2023
Rullmann
20
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Robert, Michael, Hamburg, *XX.XX.1972
Bestellt
Geschäftsführer:
Weißhaar, Dieter, Essen, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
08.08.2023
Rullmann
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 144964
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 14.03.2024