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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Satzung vom 03.11.2016

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Fall 1

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Die Hauptversammlung vom 12.04.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00 EUR auf 400.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Namensaktien, Übertragung der Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Fall 4

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Fall 5

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Mit der nwu nordwest Unternehmensbeteiligungsgesellschaft der Sparkasse Bremen mbH, Bremen (Amtsgericht Bremen HRB 21257 HB) ist am 27.03.2018 ein stiller Gesellschaftsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag) geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 17.04.2018 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.

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Eintragung Nr. 4 Spalte 6 b) vom 24.04.2018 von Amts wegen berichtigt.

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Fall 6

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Die Hauptversammlung vom 18.06.2018 hat die Änderung der Satzung in Abschnitt I § 1 Absatz 1 (Schreibweise der Firma), Abschnitt IV § 7 Abs. 1 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung und Amtsdauer) und Abschnitt V § 12 beschlossen.

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Fall 7

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Fall 8

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Die Hauptversammlung vom 25.07.2019 hat die Ergänzung der Satzung zur Schaffung eines Genehmigten Kapitals um einen neuen Abschnitt II § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) und die Änderung in Abschnitt IV § 7 Abs. 1 beschlossen.

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Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 25.07.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 200.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).

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Fall 10

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Der mit der nwu nordwest Unternehmensbeteiligungsgesellschaft der Sparkasse Bremen mbH, Bremen (Amtsgericht Bremen HRB 21257) am 27.03.2018 bestehende stille Gesellschaftsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag) ist durch Kauf- und Abtretungsvertrag vom 09.12.2020 in der Weise geändert worden, dass neuer Vertragspartner nunmehr Jan Hansen, Hamburg, * 27.08.1980 ist. Die Hauptversammlung vom 23.12.2020 hat der Änderungsvereinbarung (Übertragungsvertrag) zugestimmt.

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Fall 12

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Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Änderung der Satzung in Abschnitt I § 1 Abs. (3) (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Fall 13