Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 143338
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AVW Grund GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Rothenburgsorter Marktplatz 1, 20539
Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Ankauf, die Verwaltung und der Handel mit
Immobilien, insbesondere
Handelsimmobilien und Sozialimmobilien,
Dienstleistungen in konzerneigenen
Finanzangelegenheiten einschließlich des
Erwerbs von Beteiligungen sowie
Tätigkeiten nach § 34 c der
Gewerbeordnung. Daneben kann die
Gesellschaft unternehmens- und
wirtschaftsberatend tätig sein.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Graf von Pfeil, Dirsko, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Roetger, Arne, Hamburg, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.09.2016
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der AVW Grund AG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB
117620) nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 21.09.2016.
a)
11.10.2016
Willamowius
b)
Fall 1
2
b)
Mit der AVW Immobilien AG, Buxtehude (Amtsgericht Tostedt
HRB 120614) als herrschendem Unternehmen ist am
20.09.2011 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 18.11.2011 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
11.07.2017
Willamowius
b)
Fall 2
In Ergänzung der
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 143338
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Eintragung vom
11.10.2016
nachgetragen.
3
b)
Der Sitz des herrschenden Unternehmens des am 20.09.2011
abgeschlossenen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrages mit der AVW Immobilien AG,
Buxtehude (AG Tostedt HRB 120614) ist geändert und lautet
nunmehr: Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 121125).
a)
27.07.2017
Willamowius
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
11.07.2017 von Amts
wegen nachgetragen.
Fall 3
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.06.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Ulrichshof Verwaltungsgesellschaft
mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 122445)
verschmolzen.
a)
27.11.2018
Kob
b)
Fall 4
5
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Graf von Pfeil, Dirsko, Hamburg, *XX.XX.1968
Bestellt
Geschäftsführer:
Schulz, Bianca, Hamburg, *XX.XX.1983
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Steingräber, Barbara, Harsefeld-Issendorf,
*XX.XX.1957
a)
19.01.2021
Schellmann
6
a)
a)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 143338
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
16.12.2021
Willamowius
b)
Fall 6
Abruf vom 14.03.2024