Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 143312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MEYLE AG
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Merkurring 111, 22143 Hamburg
c)
Die Herstellung und der Ex- und Import von
sowie der Großhandel mit Kfz-Ersatzteilen
und Kfz-Zubehör sowie die Herstellung und
der Ex- und Import von und Großhandel mit
Gegenständen des technischen Bedarfs.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Gaertner, Karl-Jürgen, Hamburg,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Schwartze, Marita, Reinbek, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Knopf, Michael, Tangstedt, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Vorstand:
Sobottka, André, Wentorf, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Koch, Paul, Reinbek, *XX.XX.1963
Wunder, Manfred, Hamburg, *XX.XX.1961
Koennecke, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1967
Heidland, Sabine, Wentorf, *XX.XX.1958
Struck, Martina, Hamburg, *XX.XX.1980
Nielsen, Sven, Delingsdorf, *XX.XX.1970
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.09.2016
a)
10.10.2016
Kob
b)
Fall 1
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 143312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
10.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.04.2017 hat zum Zwecke der
Übernahme von Vermögensteilen der Wulf Gaertner
Autoparts AG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 71660)
im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des Grundkapitals
um 9.900.000,00 EUR auf 10.000.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital)
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
19.04.2017
Dr. Werhahn
b)
Fall 3
3
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 03.04.2017 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlungen der
beteiligten Rechtsträger vom 06.04.2017 Teile des
Vermögens der Wulf Gaertner Autoparts AG mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 71660) als Gesamtheit
im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung ist mit Eintragung im Register der
übertragenden Wulf Gaertner Autoparts AG am 24.04.2017
wirksam geworden.
a)
24.04.2017
Dr. Werhahn
b)
Fall 4
4
b)
Mit der Wulf Gaertner Autoparts AG, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 71660) als herrschendem Unternehmen ist am
26.10.2017 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 26.10.2017 zugestimmt.
a)
07.11.2017
Dr. Werhahn
b)
Fall 5
5
Einzelprokura:
Damaschke, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
04.01.2018
Rullmann
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 143312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Siemssen, Marc Jao, Tornesch, *XX.XX.2017
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura berichtigt (Geburtsdatum), nun
Siemssen, Marc Jao, Tornesch, *XX.XX.1972
a)
15.01.2018
Rullmann
b)
Eintragung Nr. 5 Spalte 5
vom 04.01.2018 von
Amts wegen berichtigt.
Fall 7
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Knopf, Michael, Tangstedt, *XX.XX.1973
a)
31.05.2018
Rullmann
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schwartze, Marita Luise, Reinbek, *XX.XX.1957
Bestellt
Vorstand:
Damaschke, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt.
Einzelprokura:
Gaertner, Eric Karl Robert, Darmstadt,
*XX.XX.1979
Prokura erloschen
Damaschke, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
10.01.2020
Krenzer
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Sobottka, André, Wentorf, *XX.XX.1966
Prokura erloschen
Nielsen, Sven, Delingsdorf, *XX.XX.1970
a)
06.04.2021
Rullmann
10
Prokura erloschen
Gaertner, Eric Karl Robert, Darmstadt,
*XX.XX.1979
a)
04.08.2021
Rullmann
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ludwig, Christian, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
03.02.2022
Rullmann
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 143312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Huschke, André, Hamburg, *XX.XX.1978
Prokura erloschen
Koennecke, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1967
Einzelprokura:
Prokura geändert, nun (Vertretung)
Siemssen, Marc Jao, Tornesch, *XX.XX.1972
12
b)
Bestellt
Vorstand:
Siemssen, Marc Jao, Uetersen, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Siemssen, Marc Jao, Tornesch, *XX.XX.1972
a)
25.07.2022
Rullmann
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Gaertner, Karl-Jürgen, Hamburg,
*XX.XX.1957
a)
15.09.2023
Thomas
14
Prokura erloschen
Ludwig, Christian, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
03.09.2024
Windeggis
Abruf vom 11.12.2024