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Gesellschaftsvertrag vom 29.07.1971 zuletzt geändert am 19.03.1998

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Gesellschaftsvertrag Blatt 69ff Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 28.10.1971

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Die Gesellschafterversammlung hat am 10.02.2004 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 474.435,41 auf EUR 500.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in den §§ 3 (Stammkapital), 6 und 7 zu ändern sowie § 12 ersatzlos zu streichen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 82 ff Sonderband

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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2004 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand der Gesellschaft) und 4 (Geschäftsführung, Vertretung).

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Mit der Ernst Dello GmbH & Co. KG in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 43524) als herrschendem Unternehmen ist am 16.06.2004 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2004 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 88 ff Sonderband 1

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Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag Blatt 86 ff Sonderband 1

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Der mit der Ernst Dello GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRA 43524) am 16.06.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 20.12.2010 mit Wirkung zum 01.01.2011 geändert. Die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften vom 20.12.2010 haben der Änderung zugestimmt.