Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 142949
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
IMMAC Verwaltungsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Große Theaterstraße 31-35, 20354
Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Beteiligung an Handelsgesellschaften jeder
Art. Die Gesellschaft wird vorwiegend als
Konzeptionär, Verwalter und
Vertriebskoordinator für geschlossene
Immobilienfonds tätig.
Sie berät in diesem Zusammenhang
verbundene Unternehmen und ist
berechtigt, alle zur Erfüllung des
vorgenannten Gesellschaftszweckes
dienlichen Geschäfte durchzuführen.
Darüber hinaus kann sie sich an
Handelsgesellschaften jeglicher Art
beteiligen.
50.000,00 DM a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Feldmann, Jorgen, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Huß, Reimund, Schacht-Audorf, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Graf zu Castell-Rüdenhausen, Matthias Georg
Friedrich, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.09.1997 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
07.12.2015 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 26.07.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit
ihr die Sitzverlegung von Rendsburg (bisher: Amtsgericht Kiel
HRB 1856 RD) nach Hamburg beschlossen.
b)
Der mit der IMMAC HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT mit
Sitz in Rendsburg (Amtsgericht Kiel HRB 2226 RD) am
16.11.2007 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom
16.11.2011 neu gefasst worden. Die
Gesellschafterversammlung vom 18.11.2011 hat der
Neufassung zugestimmt.
a)
09.09.2016
Dr. Mosenheuer
b)
Tag der ersten
Eintragung:
18.12.1997
Fall 1
2
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Sauer, Tim Daniel, Hamburg, *XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.12.2016
Krenzer
3
b)
a)
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 142949
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Feldmann, Jorgen, Hamburg, *XX.XX.1965
Bestellt
Geschäftsführer:
Mösenfechtel, Mechthild Elisabeth, Hamburg,
*XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
03.01.2017
Rullmann
4
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Wolfhagen, Jens, Hamburg, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.02.2017
Krenzer
5
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Beteiligung an Handelsgesellschaften jeder
Art. Gegenstand des Unternehmens ist das
Erbringen von transaktionsvorbreitenden
Geschäftsbesorgungstätigkeiten als
Auslagerungsunternehmen für
Kapitalverwaltungsgesellschaften.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.08.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
11.09.2017
Willamowius
b)
Fall 5
6
26.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 24.04.2018
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf
EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in §
3 (Stammkapital) zu ändern.
a)
08.05.2018
Willamowius
b)
Fall 6
7
b)
a)
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 142949
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der unit19 Werbung GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 108139) verschmolzen.
24.07.2019
Willamowius
b)
Fall 8
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Sauer, Tim Daniel, Hamburg, *XX.XX.1981
a)
02.04.2020
Zacharias
9
Prokura erloschen
Graf zu Castell-Rüdenhausen, Matthias Georg
Friedrich, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
18.06.2020
Zacharias
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Huß, Reimund, Schacht-Audorf, *XX.XX.1958
a)
13.12.2021
Zacharias
Abruf vom 15.03.2024