Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 1
HRB 142742
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Adeco Beteiligungsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Große Theaterstraße 31-35, 20354
Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an Gesellschaften und die
Gründung und Übernahme von
Gesellschaften im Rahmen eigener
Vermögensverwaltung.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Schiermann, Marcus Helmut, Hamburg,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 04.02.2004 mit Änderung vom
19.08.2005
Die Gesellschafterversammlung vom 26.07.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von Rendsburg (bisher: Amtsgericht
Kiel HRB 6484 KI) nach Hamburg beschlossen.
b)
Zwischen der PROFUNDA
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH als herrschendem
und der Adeco Beteiligungsgesellschaft mbH als
beherrschtem Unternehmen ist am 06.03.2008 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
(Organschaftsvertrag) geschlossen worden.
Die Gesellschafterversammlung der Adeco
Beteiligungsgesellschaft mbH hat am 06. März 2008 dem
Organschaftsvertrag zugestimmt.
Der mit der Profunda Vermögen GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 104902) (vormals: PROFUNDA
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Schacht-
Audorf (Amtsgericht Kiel, HRB 1841 RD) vom 06.03.2008
bestehende Gewinnabführungsvertrag (Organschaftsvertrag)
ist durch Vereinbarung vom 01.12.2014 geändert worden.
Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom
selben Tag der Änderungsvereinbarung zugestimmt
a)
25.08.2016
Willamowius
b)
Tag der ersten
Eintragung: 22.06.2004
Fall 1
2
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Elbberg 1, 22767 Hamburg
a)
02.01.2024
Schellmann
Abruf vom 14.03.2024