Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 142024
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
M.M.Warburg & CO Gruppe GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Ferdinandstraße 63, 20095 Hamburg
c)
Übernahme von Beteiligungen und anderen
Vermögensgegenständen aller Art
einschließlich Grundvermögen und die
Verwaltung ihres eigenen Vermögens
104.235.969,0
0 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Olearius, Christian, Hamburg, *XX.XX.1942
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Warburg, Max M., Hamburg, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Becker, Florian, Hamburg, *XX.XX.1960
Englbrecht, Gerlinde Maria, Hamburg,
*XX.XX.1957
Wilcken, Dominik, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.03.2016
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der M.M.Warburg & CO Gruppe (GmbH & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (AG Hamburg
HRB 56866) nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 21.03.2016.
a)
30.06.2016
Kemper
b)
Fall 1
2
119.926.861,0
0 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 01.08.2016,
05.08.2016 und 25.08.2016 haben die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital) und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 15.690.892,00 EUR auf
119.926.861,00 EUR beschlossen.
a)
30.08.2016
Kemper
b)
Fall 2
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 22 beschlossen.
a)
20.12.2017
Dr. Werhahn
b)
Fall 5
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 142024
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Olearius, Joachim Günther, Hamburg,
*XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Rentrop-Schmid, Peter-Wilhelm Günther,
Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Olearius, Christian, Hamburg, *XX.XX.1942
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Warburg, Max M., Hamburg, *XX.XX.1948
a)
23.01.2020
Krenzer
5
Prokura erloschen
Englbrecht, Gerlinde Maria, Hamburg,
*XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Greiner, Christoph, Wentorf, *XX.XX.1969
a)
28.04.2020
Rullmann
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2021 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere wurde in § 5 Abs. (2) (Genehmigtes Kapital)
gestrichen.
a)
14.09.2021
Reiche
b)
Fall 8
7
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Prokura erloschen
Becker, Florian, Hamburg, *XX.XX.1960
Prokura erloschen
a)
06.12.2021
Rullmann
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 142024
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wittig, Heinrich, Kleinmachnow, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Belling, Jan-Frederik, Hamburg, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Olearius, Joachim Günther, Hamburg,
*XX.XX.1971
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Rentrop-Schmid, Peter-Wilhelm Günther,
Hamburg, *XX.XX.1969
Dr. Greiner, Christoph, Wentorf, *XX.XX.1969
Prokura erloschen
Wilcken, Dominik, Hamburg, *XX.XX.1973
8
b)
Berichtigt, nun
Geschäftsführer:
Dr. Belling, Jan-Frederik, Hamburg, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
15.12.2021
Rullmann
b)
Eintragung Nr. 7 Spalte
4b) vom 06.12.2021 von
Amts wegen berichtigt.
Abruf vom 11.12.2024