Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 141385
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Integer Germany GmbH
b)
Bad Homburg v. d. Höhe
Geschäftsanschrift:
Bernhard-Nocht-Straße 113, 20359
Hamburg
c)
die Erbringung von Dienstleistungen aller
Art in Consulting- und Werbe- und
Marketingbereich, insbesondere auf dem
Gebiet des Shopper-Marketing, soweit
diese Tätigkeiten keiner Erlaubnis
bedürfen.
30.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Stix, Raphael, Buchholz, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geschäftsführer:
Kopecky, Peter, Duisburg, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Paetel, Regina, München, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Bockius, Winfried, Ingelheim, *XX.XX.1967
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.12.2001 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
18.07.2014 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Bad Homburg v. d. Höhe (bisher:
Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe HRB 13016) nach Bad
Homburg v. d. Höhe beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.07.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der THE DISRUPTION CONSULTANCY
GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB
95926) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.07.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der TEQUILA / GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 102657) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.07.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Godenrath Preiswerk / BDDP
Werbeagentur GmbH mit Sitz in Stuttgart (Amtsgericht
Stuttgart HRB 19729) verschmolzen.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 22.05.2014 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 22.05.2014 und der Gesellschafterversammlung der
Heimat Werbeagentur GmbH vom 22.05.2014 Teile ihres
a)
17.05.2016
Kob
b)
Tag der ersten
Eintragung:
15.03.2002
Fall 1
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 141385
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung auf die Heimat Werbeagentur GmbH mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 71726) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
Mit der TBWA (Deutschland) Holding GmbH mit Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
37714) als herrschendem Unternehmen ist am 09.11.2011 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
09.11.2011 und 10.11.2011 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2
b)
Hamburg
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Bad Homburg v. d. Höhe (bisher:
Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe HRB 13016) nach
Hamburg beschlossen.
a)
06.06.2016
Dr. Mosenheuer
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte 2
b) vom 17.05.2016 von
Amts wegen berichtigt.
Fall 2
3
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Paetel, Regina, München, *XX.XX.1973
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Stix, Raphael, Buchholz, *XX.XX.1967
a)
30.07.2020
Krenzer
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Wiily-Brandt-Straße 55, 20457 Hamburg
a)
28.10.2021
Krenzer
5
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
a)
24.11.2021
Kob
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 141385
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Willy-Brandt-Straße 55, 20457 Hamburg
b)
Eintragung Nr. 4 Spalte 2
b) vom 28.10.2021 von
Amts wegen berichtigt.
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.11.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Global Shopper GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 110657)
verschmolzen.
a)
07.12.2021
Kob
b)
Fall 7
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.11.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der TBWA Werbeargentur GmbH mit Sitz
in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 77773)
verschmolzen.
a)
13.12.2021
Kob
b)
Fall 8
8
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Zirkuswg 1, 20457 Hamburg
a)
29.06.2023
Zacharias
9
b)
Berichtigt, nun
Geschäftsanschrift:
Zirkusweg 1, 20359 Hamburg
a)
17.07.2023
Zacharias
b)
Eintragung Nr. 8 Spalte 2
b) vom 29.06.2023 von
Amts wegen berichtigt.
Abruf vom 14.03.2024