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Gesellschaftsvertrag vom 28.01.1971 zuletzt geändert am 08.10.1987

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Gesellschaftsvertrag Blatt 75 ff. Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 23.03.1971

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In Ergänzung der Eintragung vom 19.09.2003 nachgetragen.

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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 14.12.2005 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 1.935,41 auf EUR 27.500,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag insbesondere in den §§ 1 (Schreibweise der Firma), 2 (Gegenstand), 3 (Stammkapital), 4 (Vertretung, Geschäftsführung) und 11 (Bekanntmachungen) vollständig neu zu fassen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 141 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 23.05.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 beschlossen.

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Fall 12

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.07.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Mutual Insurance Claims Office (Germany) GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 36769) verschmolzen.

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Fall 14

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3, 9, 13, 14 und 17 beschlossen.

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Fall 17

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Mit der MS Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 123768) als herrschendem Unternehmen ist am 25.04.2013 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Fall 20

Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.