Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 138234
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Beate Uhse Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Suhrenkamp 59, 22335 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der Im-
und Export, Groß-, Versand- und
Einzelhandel mit Waren und
Dienstleistungen aller Art, insbesondere der
Handel mit erotischen und
pharmazeutischen Artikeln, Textilien,
Druckschriften, Filmen, Videos und
sonstigen Bildträgern, die Einrichtung und
der Betrieb von Kinos, Spielhallen und
Videokabinen, Herstellung und Vertrieb von
pharmazeutischen, nahrungsergänzenden
und kosmetischen Produkten,
Druckschriften sowie Bild- und Tonträgern,
Erwerb und Vergabe von Lizenzen,
Anbieten von Informations- und
Unterhaltungsdiensten, insbesondere im
Multimediabereich per Telefon, Online,
Video-Text/Audiotext und Fernsehen sowie
Agenturtätigkeiten und alle mit diesem
Geschäftszweck in Verbindung stehenden
Geschäfte.
Die Gesellschaft ist berechtigt, als Holding-
Gesellschaft tätig zu werden.
78.074.696,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
van der Hooft, Serge, AB Sluis / Niederlande,
*XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Vorstand:
Vlasblom, Cornelis, GK Eede / Niederlande,
*XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Tischer, Dörte, Freienwill, *XX.XX.1958
Klein, Lars, Itzstedt, *XX.XX.1965
Schulz, Jürgen, Satrup, *XX.XX.1962
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.08.1998 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss
der Hauptversammlung vom 29.07.2013 geändert.
Die Hauptversammlung vom 29.06.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und die Neufassung von § 4 Abs.
5 (Bedingtes Kapital 2015) und mit ihr die Sitzverlegung von
Flensburg (bisher: Amtsgericht Flensburg HRB 3737 FL) nach
Hamburg beschlossen; das bisherige Bedingte Kapital 2010/I
vom 29.11.2010 ist aufgehoben.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der Beate Uhse Holding GmbH mit Sitz in
Flensburg (Amtsgericht Flensburg, HRB 1568 FL) auf Grund
des Umwandlungsbeschlusses vom 18.08.1998; 28.09.1998.
Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die
Gesellschaft die Verträge vom 28.09.1999, 29.09.1999,
25.10.1999 und 14.12.1999 sowie die
Nachträge vom 13.06.2000 unter Zustimmung der
Hauptversammlung vom 04.08.2000 geschlossen.
Folgende Gesellschaften sind bisher auf die Gesellschaft
verschmolzen:
- die Gezed Deutschland GmbH mit Sitz in Flensburg
(Amtsgericht Flensburg, HRB 3735 FL) auf Grund
Verschmelzungsvertrag vom 01.08.2000,
und
- die Blue Movie Bar + Filmstudio GmbH mit Sitz in Flensburg
(Amtsgericht Flensburg, HRB 513 FL) auf Grund
Verschmelzungsvertrag vom 11.04.2000.
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2012 und
der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Beate
Uhse Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in
Flensburg (Amtsgericht Flensburg, HRB 323 FL) durch
Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen.
a)
22.09.2015
Willamowius
b)
Tag der ersten
Eintragung: 13.11.1998
Fall 1
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 138234
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2017 um bis
zu 39.037.348,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe
von neuen auf den Inhaber lautenden Aktien gegen Bar- oder
Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 29.07.2013 um bis zu 4.000.000,00 EUR zur
Durchführung von Optionsrechten, die im Rahmen des
Aktienoptionsplanes 2013 ausgegeben werden, bedingt
erhöht worden (Bedingtes Kapital 2013/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 29.06.2015 um bis zu 35.000.000,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 35.000.000 neuen, auf den Inhaber
lautenden Aktien im Nennbetrag von jeweils EUR 1,00 bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2015).
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
van der Hooft, Serge, AB Sluis / Niederlande,
*XX.XX.1977
Prokura erloschen
Tischer, Dörte, Freienwill, *XX.XX.1958
a)
05.11.2015
Helbig
3
Prokura erloschen
Klein, Lars, Itzstedt, *XX.XX.1965
a)
03.03.2016
Helbig
4
b)
Bestellt
Vorstand:
van Allemeersch, Dennis, VG Lopik /
Niederlande, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.07.2016
Helbig
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 138234
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
van Rijn, Nathan David, Bloemendaal /
Niederlande, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.11.2016
Helbig
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.11.2016 mit
der BUG Service GmbH mit Sitz in Flensburg (Amtsgericht
Flensburg, HRB 9430 FL) verschmolzen.
a)
12.01.2017
Willamowius
b)
Fall 8
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
van Rijn, Nathan David, Bloemendaal /
Niederlande, *XX.XX.1966
a)
28.02.2017
Helbig
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
van Allemeersch, Dennis, VG Lopik /
Niederlande, *XX.XX.1971
a)
15.03.2017
Helbig
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Schleidenstraße 3, 22083 Hamburg
b)
Bestellt
Vorstand:
Specht, Ernst Michael, Bessenbach, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.05.2017
Helbig
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 138234
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Vlasblom, Cornelis, GK Eede / Niederlande,
*XX.XX.1966
a)
30.06.2017
Helbig
11
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Flensburg (56 IN 230/17)
vom 15.12.2017 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt.
a)
21.12.2017
Helbig
b)
von Amts wegen
eingetragen
12
b)
Die Eintragung laufende Nummer 11 Spalte 6b) vom
21.12.2017 ist gemäß § 395 FamFG von Amts wegen
gelöscht.
a)
12.01.2018
Helbig
b)
Von Amts wegen
eingetragen.
13
b)
Bestellt
Vorstand:
Kresse, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.02.2018
Helbig
14
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Flensburg (56 IN 230/17)
vom 02.03.2018 ist über das Vermögen der Gesellschaft das
Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Vertretungsbefugnis der Vorstandsmitglieder ist
eingeschränkt.
a)
19.03.2018
Helbig
b)
von Amts wegen
eingetragen
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 138234
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft ist aufgelöst
15
a)
Erotik-Abwicklungsgesellschaft
Aktiengesellschaft
a)
Gemäß Insolvenzplan vom 04.04.2018 bestätigt durch
Beschluss des Amtsgerichts vom 01.06.2018 ist die Änderung
der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen worden.
a)
18.12.2018
Heynen
b)
Fall 19
Abruf vom 14.03.2024