Registerübersicht
- Name
- The Naga Group AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 136811
- Registergericht
- Amtsgericht Hamburg
- Sitz
- Hamburg
- Bundesland
- Hamburg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 15
HRB 136811
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
STARTAGIRUS AG
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Johann-Mohr-Weg 24 a, c/o Gronemeier,
22763 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung eigenen Vermögens sowie alle
damit im Zusammenhang stehenden
Geschäfte, ausgenommen
erlaubnispflichtige.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Kohnen, Silvia, Buxtehude, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30.04.2015
a)
02.06.2015
Bremer
b)
Fall 1
2
a)
The Naga Group AG
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Palmaille 33, c/o L2C, 22767 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist das
Halten und die Verwaltung von Anteilen an
anderen Unternehmen, insbesondere
Technologieunternehmen, sowie alle damit
im Zusammenhang stehenden Geschäfte
mit Ausnahme von erlaubnispflichtigen.
b)
Ausgeschieden
Vorstand:
Kohnen, Silvia, Buxtehude, *XX.XX.1968
Bestellt
Vorstand:
Brück, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Qureshi, Yasin, Hamburg, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2015 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma) und 3 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.
a)
16.09.2015
Snoek
b)
Fall 2
3
b)
Änderung zur
b)
Bestellt
a)
30.03.2016
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 15
HRB 136811
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Herrengraben 31, 20459 Hamburg
Vorstand:
Harder, Ronald, Hamburg, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Thomas
4
50.001,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.03.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals durch Sacheinlage um 1,00 EUR und die
Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) Abs. 1 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
09.05.2016
Willamowius
b)
Fall 4
5
b)
Bestellt
Vorstand:
Bilski, Benjamin, Frankfurt am Main, *XX.XX.1988
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.05.2016
Thomas
6
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Ziff. 2 (Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
06.06.2016
Dr. Hewicker
b)
Fall 6
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Harder, Ronald, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
Die Hauptversammlung vom 13.10.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Abs. 2 (Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
18.10.2016
Kob
b)
Fall 7
8
c)
Gegenstand des Unternehmens ist das
Halten von Beteiligungen an anderen
Unternehmen und Tochtergesellschaften,
insbesondere an Unternehmen, die direkt
a)
Die Hauptversammlung vom 23.12.2016 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere in den jetzigen Ziff. 2
(Gegenstand) und 5.2 (Bedingtes Kapital).
a)
02.01.2017
Dr. Sandidge
b)
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 15
HRB 136811
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
oder indirekt im Technologiebereich tätig
sind, mit Ausnahme von
erlaubnispflichtigen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 6.818,00
bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 6.818 neuen Aktien
(Bedingtes Kapital). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich
der Gewährung neuer Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger
von Wandelschuldverschreibungen, die gemäß Beschluss der
außerordentlichen Hauptversammlung vom 23.12.2016 durch
die Gesellschaft ausgegeben werden.
Fall 8
9
18.037.646,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.02.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlage um 12.413,00 EUR auf
62.414,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5
(Grundkapital) Ziff. 1 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 14.02.2017 hat die weitere
Erhöhung des Grundkapitals um 17.975.232,00 EUR auf
18.037.646,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital)
Ziff. 1 beschlossen.
a)
07.03.2017
Dr. Sandidge
b)
Fall 10
10
a)
Die Hauptversammlung vom 22.03.2017 hat die Ergänzung
der Satzung um Ziffer 5.3 (Bedingtes Kapital 2017 I)
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
1.369.860,00 durch Ausgabe von bis zu 1.369.860 Stück auf
der Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes
Käpital 2017 I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient
ausschließlich der Gewährung von Rechten an die Inhaber
von Aktienoptionsrechten aus dem Aktienoptionsprogramm,
zu deren Ausgabe der Aufsichtsrat mit Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.03.2017 ermächtigt wurde.
a)
23.05.2017
Dr. Sandidge
b)
Fall 13
11
a)
Die Hauptversammlung vom 14.02.2017 hat die Änderung der
a)
24.05.2017
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 15
HRB 136811
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in Ziffer 5.2 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
1.970.402,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu
1.970.402 neuen Aktien (Bedingtes Kapital). Das Bedingte
Kapital dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an
die Inhaber bzw. Gläubiger von
Wandelschuldverschreibungen, die gemäß Beschluss der
außerordentlichen Hauptversammlung vom 23.12.2016 durch
die Gesellschaft ausgegeben werden.
Dr. Sandidge
b)
Fall 14
In Ergänzung der
Eintragung vom
07.03.2017
nachgetragen.
12
20.008.048,00
EUR
a)
Aufgrund der am 23.12.2016 mit Änderung vom 14.02.2017
beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals
(Bedingtes Kapital) sind im Geschäftsjahr 2017 Aktien im
Nennwert von 1.970.402,00 EUR ausgegeben worden; das
Grundkapital beträgt jetzt 20.008.048,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.05.2017 ist die
Satzung in Ziffer 5 Abs. 5.1 (Grundkapital) geändert sowie
Abs. 5.2 entfallen.
b)
Das in der Hauptversammlung am 23.12.2016 mit Änderung
vom 14.02.2017 beschlossene bedingte Kapital ist durch
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 erloschen.
a)
24.05.2017
Dr. Sandidge
b)
Fall 15
13
b)
Geschäftsanschrift:
Herrengraben 30, 20459 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist das
Halten von Beteiligungen an anderen
Unternehmen und Tochtergesellschaften,
insbesondere an Unternehmen, die direkt
oder indirekt im Technologiebereich tätig
sind.
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, ist es
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere im jetzigen § 3
(Gegenstand des Unternehmens) sowie die Ergänzung im
jetzigen § 7 um die Abs. 7.4 und Abs. 7.5 und mit ihr die
Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2017 und Bedingten
Kapitals 2017 II sowie die Erhöhung des Grundkapitals um bis
zu 1.000.000,00 EUR.
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung am
24.02.2016 einen Geschäftsanteilsübertragungsvertrag mit
Herrn Quereshi als Verkäufer und am 17.02.2017 einen
a)
30.05.2017
Dr. Sandidge
b)
Fall 16
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 15
HRB 136811
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertragsübernahmevertrag mit Herrn Quereshi und der
SwipeStox GmbH geschlossen. Die Hauptversammlung vom
24.05.2017 hat diesen Verträgen zugestimmt.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in
der Zeit bis zum 23.05.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR
10.004.024,00 durch Ausgabe von bis zu 10.004.024 neuen,
auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.05.2017 um bis zu EUR
8.634.164,00 zur Durchführung von Wandel- und / oder
Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
gleichen Tag ausgegeben werden, durch Ausgabe von bis zu
8.634.164 Stück auf der Namen lautende Stückaktien bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2017 II).
14
21.008.048,00
EUR
a)
Die am 24.05.2017 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 1.000.000,00 EUR ist in voller Höhe
durchgeführt; das Grundkapital der Gesellschaft beträgt
nunmehr 21.008.048,00 EUR.
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 29.06.2017 die
Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 und Abs. 2 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
04.07.2017
Dr. Sandidge
b)
Fall 19
15
40.203.582,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals durch Sacheinlage um 11.777.039,00 EUR auf
32.785.087,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 19.10.2017 ist die Satzung in § 7 Abs. 7.1
und 7.2 (Grundkapital und Aktien) geändert
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
13.02.2018
Dr. Sandidge
b)
Fall 23
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 15
HRB 136811
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 19.10.2017 die weitere Erhöhung des
Grundkapitals durch Sacheinlage um 700.000,00 EUR auf
33.485.087,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 7 Abs.
7.1 und 7.2 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlungen vom 24.05.2017 und 13.10.2017
haben mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 19.10.2017 die
weitere Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um
6.718.495,00 EUR auf 40.203.582,00 EUR und die Änderung
der Satzung in den §§ 7 Abs. 7.1 und 7.2 (Grundkapital und
Aktien) und 21 Abs. 21.2 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
16
a)
Berichtigt:
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
02.03.2018
Dr. Sandidge
b)
Eintragung Nr. 13 Spalte
4 vom 30.05.2017 von
Amts wegen berichtigt.
Fall 24
17
b)
Geschäftsanschrift:
Neustädter Neuer Weg 22, 20459 Hamburg
b)
Bestellt
Vorstand:
Luecke, Andreas Hernann, Hamburg,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
a)
20.03.2018
Ulmer
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 15
HRB 136811
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Brück, Christoph, Rechtsanwalt, Hamburg,
*XX.XX.1978
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Braune, Alexander, Greven, *XX.XX.1988
Huber, Wladmir, Norderstedt, *XX.XX.1986
a)
02.07.2018
Thomas
19
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 7 Abs. (4 ) (Genehmigtes Kapital) (das
Genehmigte Kapital 2017 wurde aufgehoben) sowie die
Erweiterung um einen neuen § 17 Abs. (2) beschlossen. Die
bisherigen Absätze (2) bis (3) sind jetzt die Absätze (3) und
(4).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in
der Zeit bis zum 30.08.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR
20.101.791,00 durch Ausgabe von bis zu 20.101.791 neuen,
auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018).
a)
08.10.2018
Dr. Seidler
b)
Fall 29
20
Prokura erloschen
Huber, Wladmir, Norderstedt, *XX.XX.1986
Prokura erloschen
Braune, Alexander, Greven, *XX.XX.1988
a)
26.02.2019
Thomas
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Qureshi, Yasin, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1973
a)
12.06.2019
Ulmer
22
b)
a)
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 15
HRB 136811
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Stadthausbrücke 1 - 3, 20355 Hamburg
11.07.2019
Rullmann
23
b)
Berichtigt (Vorname), nun
Vorstand:
Luecke, Andreas Hermann, Hamburg,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.10.2019
Helbig
b)
Eintragung Nr. 17 Spalte
4 b) vom 20.03.2018 von
Amts wegen berichtigt.
24
b)
Bestellt
Vorstand:
Mylonas, Michalis, Nikosia / Zypern, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
30.12.2019
Ulmer
25
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hohe Bleichen 12, 20354 Hamburg
a)
09.04.2020
Ulmer
26
42.049.903,00
EUR
a)
Durch Beschlüsse des Vorstandes vom 29.06.2020 und
17.07.2020 mit Zustimmungen des Aufsichtsrats vom
28.05.2020, 29.06.2020 und 17.07.2020 ist unter teilweiser
Ausnutzung des am 08.10.2018 eingetragenen genehmigten
Kapitals das Grundkapitals um 1.846.321,00 EUR auf
42.049.903,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.07.2020 ist die
Satzung in § 7 (Grundkapital und Aktien) geändert worden.
a)
24.07.2020
Dr. Hess
b)
Fall 40
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 15
HRB 136811
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital 2018 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung noch EUR 18.255.470,00.
27
a)
Die Hauptversammlung vom 25.09.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 7 Abs. (4) (Genehmigtes Kapital) (das
Genehmigte Kapital 2018 wurde aufgehoben), 13 und 15
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in
der Zeit bis zum 24.09.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR
21.024.951,00 durch Ausgabe von bis zu 21.024.951 neuen,
auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020).
a)
08.10.2020
Reiche
b)
Fall 41
28
46.254.893,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.09.2020 erteilten, am 08.10.2020 eingetragenen
Ermächtigung hat der Vorstand am 16.09.2021 mit
Zustimmungen des Aufsichtsrates vom 15.09.2021 und
17.09.2021 beschlossen, das Grundkapital um EUR
4.204.990,00 auf EUR 46.254.893,00 zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.09.2021 ist die
Satzung in § 7 Abs. (1) (Grundkapital und Aktien) und Abs.
(4) (Genehmigtes Kapital 2020) geändert worden.
b)
Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung noch EUR 16.819.961,00.
a)
05.11.2021
Dr. Hess
b)
Fall 45
29
a)
Berichtigt, nun:
a)
11.11.2021
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 15
HRB 136811
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.09.2020 erteilten, am 08.10.2020 eingetragenen
Ermächtigung hat der Vorstand am 16.09.2021 mit
Zustimmungen des Aufsichtsrates vom 15.09.2021 und
17.09.2021 beschlossen, das Grundkapital um EUR
4.204.990,00 auf EUR 46.254.893,00 zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.09.2021 ist die
Satzung in § 7 Abs. (1) und Abs. (2) (Grundkapital und Aktien)
und Abs. (4) (Genehmigtes Kapital 2020) geändert worden.
Dr. Hess
b)
Eintragung Nr. 28 Spalte
6 a) vom 05.11.2021 von
Amts wegen berichtigt.
Fall 47
30
a)
Die Hauptversammlung vom 11.10.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 7.3 (Bedingtes Kapital 2021) (das Bedingte
Kapital 2017/I wurde aufgehoben), 7.4 (Genehmigtes Kapital
2021) (das Genehmigte Kapital 2020 wurde aufgehoben) und
13.1 S. 1 beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 12.390.817,00 durch
Ausgabe von bis zu 12.390.817 neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des
Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2021).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 10.10.2026 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis
zu EUR 23.127.446,00 durch Ausgabe von bis zu 23.127.446
neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2021).
a)
16.11.2021
Dr. Hess
b)
Fall 46
31
50.478.143,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.10.2021 erteilten, am 16.11.2021 eingetragenen
Ermächtigung hat der Vorstand am 17.11.2021 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 18.11.2021 beschlossen,
a)
01.12.2021
Dr. Hess
b)
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 15
HRB 136811
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
das Grundkapital um bis zu EUR 4.625.489,00 zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 4.223.250,00
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.11.2021 ist die
Satzung in den §§ 7 Abs. (1) und Abs. (2) (Grundkapital und
Aktien) und Abs. (4) (Genehmigtes Kapital 2021) geändert
worden.
b)
Das Genehmigte Kapital 2021 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung noch EUR 18.904.196,00.
Fall 48
32
54.047.924,00
EUR
a)
Auf Grund der am 24.05.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2021
Bezugsaktien im Nennwert von 3.569.781,00 EUR
ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt nunmehr
54.047.924,00 EUR.
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 11.01.2022 die
Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und
Einteilung) sowie in Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2017 II)
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital beträgt nach Teilausnutzung nunmehr
noch 5.064.383,00 EUR (Bedingtes Kapital 2017 II).
a)
31.01.2022
Dr. Hess
b)
Fall 49
33
a)
Die Hauptversammlung vom 16.12.2022 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 7 (Genehmigtes Kapital 2022) und 13
beschlossen. Das bisherige genehmigte Kapital 2021 wurde
aufgehoben.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
a)
16.01.2023
Dr. Hess
b)
Fall 52
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 15
HRB 136811
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft in der Zeit bis zum 15.12.2027 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis
zu 27.023.962,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 27.023.962
neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2022).
34
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bilski, Benjamin Jakub, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1988
a)
07.07.2023
Helbig
35
a)
Die Hauptversammlung vom 29.12.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 7.3 (Bedingtes Kapital 2021), 7.4
(Genehmigte Kapital 2023), 7.5 (Bedingtes Kapital 2023) und
13.1 beschlossen.
Das bisherige bedingte Kapital 2017/II und das genehmigte
Kapital 2022 wurden aufgehoben.
b)
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 12.388.436,00 durch
Ausgabe von bis zu 12.388.436 neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des
Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2021).
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 14.635.526,00 durch
Ausgabe von bis zu 14.635.526 neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des
Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2023).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 28.12.2028 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis
zu EUR 27.023.962,00 durch Ausgabe von bis zu 27.023.962
neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
a)
19.01.2024
Reiche
b)
Fall 55
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 13 von 15
HRB 136811
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2023).
36
b)
Bestellt
Vorstand:
Patrascu, Constantin-Octavian, Bukarest /
Rumänien, *XX.XX.1986
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.02.2024
Ulmer
37
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Suhrenkamp 59, 22335 Hamburg
225.645.514,0
0 EUR
a)
Auf Grund der am 29.12.2023 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2021) sind
Bezugsaktien im Nennwert von EUR 1.000.000,00
ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt nunmehr
55.047.924,00 EUR.
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 15.07.2024 die
Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und
Einteilung) sowie in Abs. 3 (Bedingtes Kapital 2021)
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 12.04.2024 hat zudem die
Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um
170.597.590,00 EUR auf 225.645.514,00 EUR und die
Änderung der Satzung in § 7 (Grundkapital und Aktien)
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Bedingte Kapital 2021 beträgt nach Teilausnutzung
nunmehr noch 11.388.436,00 EUR (Bedingtes Kapital 2021).
a)
21.08.2024
Dr. Hess
b)
Fall 62
38
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 13.1 beschlossen.
a)
09.09.2024
Dr. Hess
b)
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 14 von 15
HRB 136811
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 63
39
232.783.158,0
0 EUR
a)
Auf Grund der am 29.12.2023 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2021) sind
weitere Bezugsaktien im Nennwert von EUR 7.137.644,00
ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt nunmehr
232.783.158,00 EUR.
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 28.01.2025 die
Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und
Einteilung) sowie in Abs. 3 (Bedingtes Kapital 2021)
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2021 beträgt nach Teilausnutzung
nunmehr noch 4.250.792,00 EUR (Bedingtes Kapital 2021).
a)
11.02.2025
Dr. Hess
b)
Fall 65
40
a)
Die Hauptversammlung vom 25.07.2025 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 7.3 (nunmehr Bedingtes Kapital 2025), 7.4
(nunmehr Genehmigtes Kapital 2025) und 13 sowie die
Aufhebung des § 7.5 beschlossen.
Das bisherige Bedingte Kapital 2021, Bedingte Kapital 2023
sowie das Genehmigte Kapital 2023 wurden aufgehoben.
b)
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 100.000.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 100.000.000 neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des
letzten Geschäftsjahrs, für das noch kein
Gewinnverwendungsbeschluss gefasst wurde, bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2025).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 24.07.2030 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis
zu EUR 116.391.579,00 durch Ausgabe von bis zu
116.391.579 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
a)
24.11.2025
Niedlich
b)
Fall 66
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 15 von 15
HRB 136811
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2025).
41
23.278.315,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.07.2025 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form von 232.783.158,00
EUR um 8,00 EUR auf 232.783.150,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 7 (Grundkapital
und Aktien) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 25.07.2025 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in ordentlicher Form von 232.783.150,00
EUR um 209.504.835,00 EUR auf 23.278.315,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 7 (Grundkapital
und Aktien) beschlossen.
a)
28.11.2025
Dr. Riewert-Ramcke
b)
Fall 67
Abruf vom 14.04.2026