Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 136643
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Smith & Nephew Deutschland (Holding)
GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Friesenweg 4, Haus 21, 22763 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Herstellung und der Vertrieb von Waren
jeder Art, insbesondere auf dem Gebiet des
Gesundheitswesens.
5.600.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Sebastian, Markus, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Bauer, Patrick, Dorsten, *XX.XX.1975
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 12.12.1986 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
24.10.2008 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 24.04.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung von Marl (bisher: Amtsgericht
Gelsenkirchen, HRB 9707) nach Hamburg beschlossen.
b)
Mit der Smith & Newphew Business Services GmbH & Co. KG
(Amtsgericht Gelsenkirchen, HRA 4758) als herrschendem
Unternehmen ist am 23.12.2010 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 21.02.2011
zugestimmt.
a)
20.05.2015
Bremer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 12.02.1987
Fall 1
2
Prokura erloschen
Bauer, Patrick, Dorsten, *XX.XX.1975
a)
30.07.2015
Ulmer
3
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Fischer, James, Gräfelfing, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Sebastian, Markus, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
10.09.2015
Ulmer
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 136643
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Jensen, Udo, Hamburg, *XX.XX.1974
Lohler, Elga, London, *XX.XX.1967
Roux, Patrick, Küsnacht (ZH) / Schweiz,
*XX.XX.1968
a)
19.02.2018
Ulmer
5
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Fischer, James, Gräfelfing, *XX.XX.1964
Bestellt
Geschäftsführer:
von Brand, Elke, Großhansdorf, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Roux, Patrick, Küsnacht (ZH) / Schweiz,
*XX.XX.1968
a)
08.10.2018
Rullmann
6
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
García Marques, Kenneth, Hamburg,
*XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.06.2019
Ulmer
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
a)
26.09.2019
Ulmer
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 136643
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Jungwirth, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1973
Käppler, Ulrike, Steinhausen / Schweiz,
*XX.XX.1967
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
von Brand, Elke, Großhansdorf, *XX.XX.1967
a)
13.05.2020
Ulmer
9
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Röttger, Sabine, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
11.06.2020
Rullmann
10
Prokura erloschen
Jensen, Udo, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
21.07.2021
Waters
11
2.863.236,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 14.10.2021
beschlossen, das Stammkapital (DEM 5.600.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 2.863.234,53 um EUR 1,47
auf EUR 2.863.236,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in den §§ 3 (Stammkapital) und 6.3 zu
ändern.
a)
30.10.2021
Dr. Hess
b)
Fall 11
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Friesenweg 30, 22763 Hamburg
a)
03.05.2022
Ulmer
13
b)
Ergänzt, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Röttger, Sabine, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
b)
Schreibfehler berichtigt und Registernummer der
herrschenden Gesellschaft nach Sitzverlegung ergänzt:
Mit der Smith & Nephew Business Services GmbH & Co. KG
(Amtsgericht Gelsenkirchen, HRA 4758, nach Sitzverlegung
nunmehr: Amtsgericht Hamburg, HRA 119414) als
herrschendem Unternehmen ist am 23.12.2010 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
a)
17.02.2023
Dr. Hess
b)
Spalte 6: Berichtigung
der Eintragung vom
20.05.2015 von Amts
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 136643
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 21.02.2011
zugestimmt.
wegen
Fall 14
14
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
García Marques, Kenneth, Hamburg,
*XX.XX.1978
Bestellt
Geschäftsführer:
Vagt, Wolfgang, Quickborn, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.08.2023
Rullmann
15
Prokura erloschen
Käppler, Ulrike, Steinhausen / Schweiz,
*XX.XX.1967
a)
20.12.2023
Windeggis
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