Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 136423
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Smith & Nephew GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Friesenweg 4, Haus 21, 22763 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Herstellung und der Vertrieb von Produkten
für den Gesundheitsmarkt.
785.310,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Sebastian, Markus, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Dieling, Ute, Engen, *XX.XX.1965
Einzelprokura:
Sauerwald, Marc, Melsungen, *XX.XX.1967
von Törne, Sabine, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.11.1991 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
26.08.2008 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 23.03.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 2 (Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von Marl (bisher: Amtsgericht
Gelsenkirchen HRB 5957) nach Hamburg beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.02.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 20.02.2014 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 20.02.2014 mit der Endocare Produktions- und
Vertriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Rudolstadt (Amtsgericht
Jena HRB 209662) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.04.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 26.04.2005 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 26.04.2005 mit der Intraplant Medizinische Geräte und
Vertriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Marl (Amtsgericht
Gelsenkirchen HRB 7467) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 26.08.2008 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 26.08.2008 mit der ENDOPLANT GmbH mit Sitz in Marl
(Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 5656) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
30.04.2015
Bremer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 27.08.1993
Fall 1
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 136423
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 26.08.2008 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 26.08.2008 mit der Smith & Nephew GmbH mit Sitz in
Lohfelden (Amtsgericht Kassel HRB 6574) verschmolzen.
Mit der Smith & Nephew Deutschland (Holding) GmbH mit Sitz
in Marl (Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 9707) als
herrschendem Unternehmen ist am 20.10.2008 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 21.10.2008 zugestimmt.
2
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.04.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der ArthroCare (Deutschland) GmbH mit
Sitz in Remscheid (Amtsgericht Wuppertal HRB 25938)
verschmolzen.
a)
08.07.2015
Bremer
b)
Fall 2
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Finnerty, Thomas More, Foxboro MA 02035,
USA, *XX.XX.1957
Jensen, Udo, Hamburg, *XX.XX.1974
Krümel, Daniel, Hamburg, *XX.XX.1973
Kuhlen, Heike, Langenfeld (Rheinland),
*XX.XX.1970
Maye, Helen, London, *XX.XX.1959
Meinhold, Martin, Deutsch Evern, *XX.XX.1964
Schüssler, Thomas, Mannheim, *XX.XX.1964
a)
30.07.2015
Ulmer
4
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Fischer, James, Gräfelfing, *XX.XX.1964
a)
02.10.2015
Ulmer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 136423
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Sebastian, Markus, Hamburg, *XX.XX.1965
5
Prokura erloschen
Sauerwald, Marc, Melsungen, *XX.XX.1967
a)
19.10.2015
Krenzer
6
Prokura erloschen
Maye, Helen, London, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lohler, Elga, Palm Harbor / USA, *XX.XX.1967
a)
16.12.2015
Ulmer
7
Prokura erloschen
Kuhlen, Heike, Langenfeld (Rheinland),
*XX.XX.1970
Prokura erloschen
von Törne, Sabine, Hamburg, *XX.XX.1973
Prokura erloschen
Krümel, Daniel, Hamburg, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meincke, Lorenz, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
06.04.2016
Ulmer
8
Prokura erloschen
Finnerty, Thomas More, Foxboro MA 02035,
USA, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
26.01.2017
Ulmer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 136423
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Brand, Elke, Großhansdorf, *XX.XX.1967
Rioux, Patrick, Küsnacht (ZH) / Schweiz,
*XX.XX.1968
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nachname berichtigt, nun
Roux, Patrick, Küsnacht (ZH) / Schweiz,
*XX.XX.1968
a)
23.02.2017
Rullmann
10
Einzelprokura:
Prokura geändert, nun
Jensen, Udo, Hamburg, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert, nun
Dieling, Ute, Engen, *XX.XX.1965
a)
07.08.2017
Rullmann
11
Prokura erloschen
Meinhold, Martin, Deutsch Evern, *XX.XX.1964
a)
25.10.2017
Rullmann
12
Prokura erloschen
Schüssler, Thomas, Mannheim, *XX.XX.1964
a)
20.08.2018
Ulmer
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Fischer, James, Gräfelfing, *XX.XX.1964
Bestellt
Geschäftsführer:
von Brand, Elke, Großhansdorf, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Roux, Patrick, Küsnacht (ZH) / Schweiz,
*XX.XX.1968
a)
02.10.2018
Krenzer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 136423
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
Prokura erloschen
Dieling, Ute, Engen, *XX.XX.1965
a)
05.11.2018
Ulmer
15
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
García Marques, Kenneth, Hamburg,
*XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.05.2019
Ulmer
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jungwirth, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1973
Schönberger, Julia, Hamburg, *XX.XX.1980
Einzelprokura:
Käppler, Ulrike, Steinhausen / Schweiz,
*XX.XX.1967
Prokura geändert, nun
Lohler, Elga, Palm Harbor / USA, *XX.XX.1967
a)
26.09.2019
Ulmer
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Röttger, Sabine, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
27.01.2020
Ulmer
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hämmerle, David, Millstatt/ Österreich,
*XX.XX.1981
a)
04.03.2020
Rullmann
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 136423
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
von Brand, Elke, Großhansdorf, *XX.XX.1967
a)
13.05.2020
Ulmer
20
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Röttger, Sabine, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
von Brand, Elke, Großhansdorf, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Vagt, Wolfgang, Quickborn, *XX.XX.1968
Prokura erloschen
Röttger, Sabine, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
11.06.2020
Rullmann
21
Prokura erloschen
Jensen, Udo, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
21.07.2021
Waters
22
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Friesenweg 30, 22763 Hamburg
a)
03.05.2022
Ulmer
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Tarrach, Marc-André, Gladbeck, *XX.XX.1981
Prokura erloschen
Meincke, Lorenz, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
17.05.2022
Ulmer
24
Einzelprokura:
Roberts, Stephanie, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
17.10.2022
Ulmer
25
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Dr. Röttger, Sabine, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Schönberger, Julia, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
14.02.2023
Ulmer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 136423
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
Prokura erloschen
Roberts, Stephanie, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
05.04.2023
Ulmer
27
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
García Marques, Kenneth, Hamburg,
*XX.XX.1978
Bestellt
Geschäftsführer:
Vagt, Wolfgang, Quickborn, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Vagt, Wolfgang, Quickborn, *XX.XX.1968
a)
21.08.2023
Rullmann
28
Prokura erloschen
Käppler, Ulrike, Steinhausen / Schweiz,
*XX.XX.1967
a)
21.12.2023
Ulmer
Abruf vom 14.03.2024