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Gesellschaftsvertrag vom 17.02.2006 mit Änderung vom 11.072006

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Die Gesellschafterversammlung vom 06.03.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Bad Segeberg (bisher: Amtsgericht Kiel HRB 8224 KI) nach Hamburg beschlossen.

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Aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2012 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die PLEM Investment Group GmbH mit Sitz in Bad Segeberg (AG Kiel HRB 12998 KI) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung auf die Gesellschaft verschmolzen.

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Tag der ersten Eintragung: 05.07.2006

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Fall 1

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Durch Gesellschafterbeschluss kann beschlossen werden, dass allen oder einzelnen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt wird, dass alle oder einzelne Geschäftsführer die Gesellschaft mit einem zweiten Geschäftsführer oder zusammen mit einem Prokuristen vertreten und dass bestimmte Geschäftsführer jeweils mit einem anderen namentlich benannten Geschäftsführer die Gesellschaft gemeinschaftlich vertreten (Bildung namentlich bestimmter Vertretungspaare). Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Die Gesellschafterversammlungen vom 16.01.2019 und 18.01.2019 haben die Neufassung sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 9 (Vertretung) und 10 (Geschäftsjahr).

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Fall 4

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Die Gesellschafterversammlung vom 31.01.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 beschlossen.

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Fall 5

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Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2019 hat die ersatzlose Streichung des § 4 des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

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Fall 8

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.05.2019 hat die ersatzlose Streichung des § 6 des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

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Fall 9

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Mit der E&M Dach GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 156076) als herrschendem Unternehmen ist am 15.09.2020 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 15.09.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Fall 14

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein.