Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 135410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Scandlines Bordershop Rostock GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Admiralitätsstraße 60, 20459 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der Im-
und Export von sowie der Einzel- und
Großhandel mit Waren des täglichen
Bedarfs, das Betreiben und Vermieten von
gewerblichen Flächen, vor allem von
Einzelhandelsflächen, insbesondere in
Rostock, sowie die Vornahme aller
Geschäfte, die mit den vorgenannten
Geschäften in einem wirtschaftlichen
Zusammenhang stehen. Ausgeschlossen
sind Geschäfte, für die es einer öffentlich-
rechtlichen Genehmigung bedarf, solange
die Genehmigung nicht erteilt ist.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Haure-Petersen, Morten, Berlin, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Ola, Jens, Radebeul, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Adam, Hartmut, Neubukow, *XX.XX.1964
Aydin, Kerim Lindved, Stensved/Dänemark,
*XX.XX.1972
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.04.2011
Die Gesellschafterversammlung vom 02.02.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von Rostock (bisher: Amtsgericht
Rostock HRB 11895) nach Hamburg beschlossen.
b)
Mit der Scandlines Deutschland GmbH Rostock (Amtsgericht
Rostock HRB 4472) als herrschendem Unternehmen ist am
02.09.2011 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 02.09.2011
zugestimmt.
Der mit der Scandlines Deutschland GmbH mit Sitz in Rostock
(Amtsgericht Rostock HRB 4472) am 02.09.2011
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag - nunmehr
umbenannt in: Gewinnabführungsvertrag - ist durch
Änderungsvereinbarung vom 17.12.2013 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 17.12.2013 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
16.02.2015
Bremer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 02.05.2011
Fall 1
2
b)
Berichtigung auf Antrag (Straße) zur
Geschäftsanschrift:
Admiralitätstraße 60, 20459 Hamburg
a)
27.04.2015
Waters
3
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Ola, Jens, Radebeul, *XX.XX.1963
Ausgeschieden
Prokura erloschen
Adam, Hartmut, Neubukow, *XX.XX.1964
a)
03.07.2015
Waters
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 135410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Haure-Petersen, Morten, Berlin, *XX.XX.1965
Bestellt
Geschäftsführer:
Kähler, Heiko, Großenbrode, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Lefold, Gerald, Sagard, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
4
b)
Mit der Scandlines Deutschland GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 135499) als herrschendem
Unternehmen ist am 17.05.2016 ein Beherrschungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 17.05.2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
01.06.2016
Willamowius
b)
Fall 5
5
Prokura erloschen
Aydin, Kerim Lindved, Stensved, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Ehler, Jürgen, Fehmarn OT Niendorf,
a)
20.02.2017
Ulmer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 135410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1957
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Bäckerbreitergang 75, 20355 Hamburg
a)
05.07.2018
Ulmer
7
b)
Der mit der Scandlines Deutschland GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 135499) am 17.05.2016
abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom
01.09.2020 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom
14.09.2020 hat der Änderung zugestimmt.
a)
23.09.2020
Kob
b)
Fall 8
8
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Drehbahn 7, 20354 Hamburg
a)
03.11.2020
Ulmer
9
b)
Der mit der Scandlines Deutschland GmbH, Rostock
(Amtsgericht Rostock HRB 4472), nach Sitzverlegung
nunmehr mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB
135499), am 02.09.2011 abgeschlossene und am 17.12.2013
geänderte Gewinnabführungsvertrag ist durch
Änderungsvereinbarung vom 06.12.2023 erneut geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 12.12.2023 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
18.12.2023
Dr. Hess
b)
Fall 10
Abruf vom 14.03.2024