Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 132325
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HanseMerkur Grundvermögen AG
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Neue Rabenstraße 3, 20354 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der An-
und Verkauf sowie die Verwaltung und
Vermittlung von unbebauten und bebauten
Grundstücken und immobilienbezogenen
(Unternehmens-) Beteiligungen auf eigene
und fremde Rechnung inklusive einer
Finanzierungsvermittlung.
Ausgenommen hiervon sind
erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art,
insbesondere nach dem
Rechtsberatungsgesetz, dem
Steuerberatungsgesetz und dem
Kapitalanlagegesetzbuch.
1.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Krohn, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Mildner, Raik, Hamburg, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.06.2014
a)
20.06.2014
Kob
b)
Fall 1
2
b)
Bestellt
Vorstand:
Wiemer, Lutz, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Andes, Malte, Barsbüttel, *XX.XX.1974
a)
25.11.2014
Wendt
3
b)
Mit der HanseMerkur Holding AG, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 44127) als herrschendem Unternehmen ist am
19.11.2014 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden.
Ihm hat die Hauptversammlung vom 19.11.2014 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
a)
15.12.2014
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 3
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 132325
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Krohn, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
02.06.2015
Schielke
5
b)
Bestellt
Vorstand:
Andes, Malte, Barsbüttel, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Andes, Malte, Barsbüttel, *XX.XX.1974
a)
20.01.2016
Zacharias
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Haeselbarth, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1976
Kamrath, Ute, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
30.01.2017
Zacharias
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Warburgstraße 4, 20354 Hamburg
a)
14.08.2017
Schielke
8
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der An-
und Verkauf sowie die Verwaltung und
Vermittlung von unbebauten und bebauten
Grundstücken, grundstücksgleichen
Rechten, gewerblichen Räumen oder
Wohnräumen und immobilienbezogenen
(Unternehmens-) Beteiligungen auf eigene
und fremde Rechnung inklusive einer
Finanzierungsvermittlung.
Ausgenommen hiervon sind
erlaubnispflichtige Tätigkeiten nach dem
Rechtsberatungsgesetz, dem
Steuerberatungsgesetz und dem
Kapitalanlagegesetzbuch.
a)
Die Hauptversammlung vom 21.04.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 (Gegenstand des Unternehmens) und
mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
30.04.2021
Heynen
b)
Fall 15
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 132325
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kirste, Katja, Hofheim am Taunus, *XX.XX.1976
Gause, Antje, Lütjensee, *XX.XX.1978
Burlage, Heinrich, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
22.07.2021
Helbig
10
b)
Bestellt
Vorstand:
Haeselbarth, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Haeselbarth, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
13.10.2021
Kob
b)
Fall 17
11
b)
Der mit der HanseMerkur Holding AG, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 44127) am 19.11.2014 abgeschlossene
Beherrschungsvertrag ist mit Wirkung zum Ablauf des
31.12.2021 beendet.
a)
04.01.2022
Dr. Sandidge
b)
Fall 17
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wiemer, Lutz, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
06.02.2023
Zacharias
13
Prokura erloschen
Kamrath, Ute, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
19.06.2023
Zacharias
14
Prokura erloschen
Burlage, Heinrich, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
01.03.2024
Düsterhöft
Abruf vom 14.03.2024