Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 129858
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Elbstein AG
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Rothenbaumchaussee 40, 20148 Hamburg
c)
der Erwerb und die Veräußerung sowie die
Verwaltung von eigenem Vermögen,
insbesondere von Beteiligungen an Kapital-
und Personengesellschaften einschließlich
der Beteiligung an börsennotierten
Aktiengesellschaften im In- und Ausland
und von Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten.
500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Die Ermächtigung, im Namen der Gesellschaft
mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen, kann erteilt
werden.
b)
Vorstand:
Dumbsky, Nikolai, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 24.10.2013
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der JFE Holding GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 81821) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 24.10.2013.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.10.
2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 250.000
EUR durch einmalige oder rnehrmalige Ausgabe von
insgesamt bis zu 25.000 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2013/I).
a)
05.12.2013
Kob
b)
Fall 1
2
b)
Berichtigt (Vertretung), nun
Vorstand:
Dumbsky, Nikolai, Hamburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.12.2013
Kob
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte
4b) vom 05.12.2013
berichtigt.
3
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Brook 1, 20457 Hamburg
c)
1. der Erwerb und die Veräußerung sowie
die Verwaltung von eigenen Beteiligungen
an Kapital- und Personengesellschaften
a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
14.07.2014
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 5
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 129858
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einschließlich der Beteiligung an
börsennotierten Aktiengesellschaften im In-
und Ausland. Darin eingeschlossen ist auch
der Erwerb, die Veräußerung und die
Verwaltung von inländischen Immobilien
sowie die Beteiligung an inländischen
immobiliengesellschaften.
2. Ausgeschlossen sind Bankgeschäfte im
Sinne des § 1 KWG sowie alle sonstigen,
eine gerichtliche oder behördliche Erlaubnis
erfordernden Tätigkeiten.
4
a)
Datum berichtig:
Die Hauptversammlung vom 08.07.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
22.07.2014
Dr. Mosenheuer
b)
Eintragung Nr. 3 Spalte
6a) vom 14.07.2014 von
Amts wegen berichtigt.
Fall 6
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dumbsky, Nikolai, Hamburg, *XX.XX.1967
Bestellt
Vorstand:
Dr. Hein, Olaf, Hamburg, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Lemke, Volker, Schenefeld, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
20.09.2014
Wendt
Abruf vom 14.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
6
15.107.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.10.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 14.607.000,00 EUR auf 15.107.000,00 EUR
gegen Sacheinlagen und die Änderung der Satzung in § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
03.11.2014
Kob
b)
Fall 10
7
20.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.10.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.893.000,00 EUR auf 20.000.000,00 EUR
gegen Bareinlagen und die Änderung der Satzung in § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
10.12.2014
Kob
b)
Fall 11
8
a)
Die Hauptversammlung vom 07.10.2014 hat die Neufassung
der Satzung in § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2014)
beschlossen; das bisherige Genehmigte Kapital 2013/I ist
aufgehoben
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.10.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 6.10.2019
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 9.000.000,00
EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von
insgesamt bis zu 900.000 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2014).
a)
21.07.2015
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 12
9
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2019 hat eine Änderung
des § 14 sowie die Neufassung der Satzung in § 4 Abs. 5
(Genehmigtes Kapital 2019) beschlossen; das bisherige
Genehmigte Kapital 2014) ist aufgehoben
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
16.09.2019
Kob
b)
Fall 18
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 129858
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
07.10.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 6.10.2019
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 9.000.000,00
EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von
insgesamt bis zu 900.000 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2014).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
einschließlich zum 26.08.2024 einmalig oder mehrmals um bis
zu 10.000.000,00 EUR gegen Bar-/oder Sacheinlagen durch
Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien
ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2019).
10
30.000.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 20.04.2020 und
29.05.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
20.04.2020 und 29.05.2020 ist unter Ausnutzung des am
16.09.2019 eingetragenen genehmigten Kapitals
(Genehmigtes Kapital 2019) das Grundkapital gegen
Bareinlage um 10.000.000,00 EUR auf 30.000.000,00 EUR
erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschlüsse des Aufsichtsrates vom 04.06.2020 und
10.06.2020 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) und Abs. 5 geändert worden.
a)
12.06.2020
Willamowius
b)
Fall 19
11
b)
Die Hauptversammlung vom 11.08.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 Abs. (1) (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals), Abs. (5) (Genehmigtes Kapital), 14 und 16
beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
einschließlich zum 10. August 2025 einmalig oder mehrmals
um bis zu insgesamt 15.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber
a)
30.09.2020
Willamowius
b)
Fall 21
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 129858
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020).
12
a)
Die Hauptversammlung vom 22.12.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 13 beschlossen.
a)
11.03.2024
Dr. Waldforst
b)
Fall 26
Abruf vom 14.03.2024