Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 128888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ConceptIF Pensions AG
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Friedrich-Ebert-Damm 160a, 22047
Hamburg
c)
die Entwicklung und Vermarktung von
Dienstleistungen, Konzepten und
Produkten der betrieblichen und privaten
Altersversorgung einschließlich der damit
verbundenen Absicherung biometrischer
Risiken in der
Finanzdienstleistungswirtschaft sowie die
Vermittlung von Versicherungen in der
rechtlichen Stellung als Versicherungs- und
Handelsmakler.
Weiterer Gegenstand der Gesellschaft ist
die Entwicklung und Verwaltung von
Versorgungseinrichtungen und -systemen,
insbesondere im Bereich des
Durchführungsweges der rückgedeckten
Unterstützungskasse, sowie die
Bereitstellung von Angeboten an
Finanzdienstleister sowie Finanz- und
Versicherungsmakler verbunden mit der
Koordination der Vertriebstätigkeit und der
Erbringung von Serviceleistungen.
60.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Winkler, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Wilms, Christian, Rellingen, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Gödecke, Sönke, Lübeck, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.08.2013
b)
Entstanden durch Abspaltung eines Vermögensteiles
(Teilbetrieb "Betriebliche Altersversorung") der ConceptIF AG
mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 128189)
nach Maßgabe des Spaltungsplanes vom 19.08.2013 und des
Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlungvom
19.08.2013.
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 09.09.2013 wirksam
geworden.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.08.2013 ermächtigt, mit einstimmiger Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital in der Zeit bis zum 01.01.2018
einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 30.000,00 EUR
durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Aktien gegen
Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
a)
09.09.2013
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 1
2
b)
Berichtigt (Name), nun
Vorstand:
Willms, Christian, Rellingen, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
a)
19.09.2013
Dr. Mosenheuer
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 128888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4b vom 09.09.2013 von
Amts wegen berichtigt.
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmitz, Petra, Lübeck, *XX.XX.1965
Mundt, Jochen, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
18.12.2013
Repinski
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Barmbeker Straße 2 - 6, 22303 Hamburg
a)
16.10.2014
Schiller
Abruf vom 14.03.2024