Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 128858
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Flemming Dental GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Hammerbrookstraße 90, 20097 Hamburg
c)
die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung
an zahntechnischen oder
zahnmedizinischen Unternehmen.
15.500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Kiesewetter, Tobias Fritz, Konstanz, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.08.2013
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Flemming Dental AG, Hamburg (AG Hamburg HRB
85113) nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 21.08.2013.
a)
06.09.2013
Kob
b)
Fall 1
2
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.11.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Flemming Dental 43.
Geschäftsführung GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg
HRB 77329) sowie mit der Flemming Dental 47.
Geschäftsführung GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg
HRB 77336) verschmolzen.
a)
04.12.2013
Kob
b)
Fall 3
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Simanowski-Massow, Ilona, Hamburg,
*XX.XX.1968
Dr. Engel, Nico, Gräfelfing, *XX.XX.1983
a)
28.04.2014
Stabel
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 128858
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Lübecker Straße 128, 22087 Hamburg
a)
11.06.2014
Stabel
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.08.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Flemming Dental 48.
Geschäftsführung GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg
HRB 77338) verschmolzen.
a)
16.08.2016
Willamowius
b)
Fall 6
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.08.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Flemming Dental GmbH mit Sitz in
Magdeburg (AG Stendal HRB 110405) verschmolzen.
a)
23.08.2016
Willamowius
b)
Fall 7
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stengel, Frank, Stuttgart, *XX.XX.1969
a)
19.05.2017
Krenzer
8
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Engel, Nico, Seefeld, *XX.XX.1983
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Stengel, Frank, Stuttgart, *XX.XX.1969
Prokura erloschen
Stengel, Frank, Stuttgart, *XX.XX.1969
Prokura erloschen
Dr. Engel, Nico, Gräfelfing, *XX.XX.1983
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Flemming Holding GmbH mit Sitz in
Hamburg (AG Hamburg HRB 119005) verschmolzen.
a)
30.06.2017
Bremer
b)
Fall 10
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 128858
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 24.07.2017 sowie
des Zustimmungsbeschlusses ihrer
Gesellschafterversammlung vom 11.09.2017 mit der TSV
Investors S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg (Registre de
commerce et des sociétés B156779) verschmolzen.
a)
05.10.2017
Bremer
b)
Fall 13
10
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
- die unmittelbare oder mittelbare
Beteiligung an zahntechnischen oder
zahnmedizinischen Unternehmen,
- die Unternehmensberatung und
Erbringung von Dienstleistungen für zahn
technische oder zahnmedizinische
Unternehmen,
- die Finanzierung, die Vermietung, der
Handel (einschließlich Im- und Export) mit
Geräten und Materialien für Zahnarztpraxen
und Dentallaboren, insbesondere Scanner,
einschließlich dazugehörige PC's und
Monitore sowie Software für die
vorgenannten Geräte,
- die Beratung und der Support für digitale
Geräte in Zahnarztpraxen und
Dentallaboren.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Albrecht, Rüdiger, Ebstorf, *XX.XX.1958
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2
(Gegenstand) und 3 beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Flemming Dental Service GmbH mit
Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 87554) verschmolzen.
a)
11.10.2017
Bremer
b)
Fall 12
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Engel, Nico, Seefeld, *XX.XX.1983
a)
04.04.2018
Gerlinger
12
b)
Ausgeschieden
a)
11.12.2018
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 128858
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Stengel, Frank, Stuttgart, *XX.XX.1969
Zacharias
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Buchholz, Ulrike, Warnsdorf, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Humann, Tobias, Berlin, *XX.XX.1981
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
17.05.2019
Gerlinger
14
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Herabsetzung des Stammkapitals in vereinfachter Form um -
15.475.000,00 EUR auf 25.000,00 EUR beschlossen.
a)
17.12.2019
Reiche
b)
Fall 17
15
b)
Mit der EDG Deutschland Holding GmbH mit Sitz in Hamburg
(AG Hamburg HRB 149223) als herrschendem Unternehmen
ist am 09.12.2021 ein Gewinnabführungsvertrag
(Ergebnisabführungsvertrag) geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 13.12.2021 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
16.12.2021
Reiche
b)
Fall 18
16
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Minz, Christian Anton Michael, Hamburg,
*XX.XX.1982
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
30.06.2022
Thimm
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 128858
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Canal, Fatma Funda, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
07.11.2022
Zacharias
18
Prokura erloschen
Albrecht, Rüdiger, Ebstorf, *XX.XX.1958
a)
30.01.2023
Thimm
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Herzog-Pervier, Dagmar, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
13.07.2023
Thimm
20
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Valentinskamp 24, 20354 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Minz, Christian Anton Michael, Hamburg,
*XX.XX.1982
Prokura erloschen
Canal, Fatma Funda, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
05.01.2024
Zacharias
21
b)
Der mit der EDG Deutschland Holding GmbH, Hamburg (AG
Hamburg, HRB 149223) am 09.12.2021 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvertrag vom
05.12.2023 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2023 beendet.
a)
10.01.2024
Reiche
b)
Fall 25
Abruf vom 14.03.2024