Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 127589
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
URBANA Industry Solutions GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Heidenkampsweg 40, 20097 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Projektierung, Finanzierung, Betrieb,
Unterhaltung, Service und Wartung von
Gewerbe- und Industrieanlagen,
insbesondere im Bereich aller Umweltpfade
(Energie, Boden, Luft, Wasser, Abfall).
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Zimmermann, Harald Michael, Hamburg,
*XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.09.2006 mit Änderung vom
07.02.2011
Die Gesellschafterversammlung vom 07.05.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von Braunschweig (bisher
Amtsgericht Braunschweig HRB 200468, Firma bisher:
URBANA AGIMUS Contracting GmbH) nach Hamburg
beschlossen.
a)
23.05.2013
Bremer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 16.11.2006
Fall 1
2
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Jarmer, Frank Martin, Triberg, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.10.2013
Thomas
3
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Zimmermann, Harald Michael, Hamburg,
*XX.XX.1952
a)
14.10.2013
Waters
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 127589
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Formica, Marcello Stellario, Wiehl, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.03.2015
Thomas
5
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Hartwig, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
31.01.2017
Thomas
6
c)
Der Gegenstand des Unternehmens sind -
die Verwaltung eigenen Vermögens sowie
die Beteiligung an anderen Unternehmen,
gleich welcher Rechtsform, - sämtliche
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Dienst-
und Werkleistungen sowie Herstellungen
für die Gebäude-, Energie- und
Wohnungswirtschaft.
Ausgenommen sind erlaubnispflichtige
Tätigkeiten jeder Art, sofern nicht eine
Erlaubnis vorliegt.
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Jarmer, Frank Martin, Triberg, *XX.XX.1961
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hartwig, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1970
Bestellt
Geschäftsführer:
Maiwaldt, Jan-Christoph, Hamburg, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.03.2017 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in § 2 (Gegenstand des Unternehmens).
a)
31.03.2017
Dr. Werhahn
b)
Fall 7
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 127589
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Göppel, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Formica, Marcello Stellario, Wiehl, *XX.XX.1975
a)
06.04.2017
Thomas
8
75.000,00
EUR
80.000,00
EUR
81.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 25.000,00 auf EUR
75.000,00 zum Zwecke der Ausgliederung I mit der URBANA
Energietechnik Aktiengesellschaft & Co. KG, Hamburg (AG
Hamburg HRA 89478) beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2017 hat sodann
die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 5.000,00 auf EUR
80.000,00 zum Zwecke der Ausgliederung II mit der URBANA
Energietechnik Aktiengesellschaft & Co. KG, Hamburg (AG
Hamburg HRA 89478) beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2017 hat
desweiteren die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR
1.000,00 auf EUR 81.000,00 zum Zwecke der Ausgliederung
III mit der URBANA Energietechnik Aktiengesellschaft & Co.
KG, Hamburg (AG Hamburg HRA 89478) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 26.04.2017 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 26.04.2017 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 26.04.2017 Teile des
a)
18.05.2017
Dr. Werhahn
b)
Fall 10
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 127589
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vermögens (sämtliche Geschäftsanteile an der URBANA
Energiedienste GmbH, Hamburg) der URBANA
Energietechnik Aktiengesellschaft & Co. KG mit Sitz in
Hamburg (AG Hamburg HRA 89478) als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung I wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
Die Ausgliederung I ist mit der Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am
18.05.2017 wirksam geworden.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 26.04.2017 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 26.04.2017 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 26.04.2017 Teile des
Vermögens (sämtliche Geschäftsanteile an der URBANA
EnergieEinkauf GmbH, Hamburg) der URBANA
Energietechnik Aktiengesellschaft & Co. KG mit Sitz in
Hamburg (AG Hamburg HRA 89478) als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung II wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
Die Ausgliederung II ist mit der Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am
18.05.2017 wirksam geworden.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 26.04.2017 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 26.04.2017 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 26.04.2017 einen Teil des
Vermögens ("den Teilbetrieb Contracting") der URBANA
Energietechnik Aktiengesellschaft & Co. KG mit Sitz in
Hamburg (AG Hamburg HRA 89478) als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung III wird erst wirksam mit Eintragung auf
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 127589
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
Die Ausgliederung III ist mit der Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am
18.05.2017 wirksam geworden.
9
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 26.04.2017 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
selben Tag einen Teil ihres Vermögens (die Teilbetriebe
"UET-Contracting" und "UIS-Contracting") als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die URBANA
Energiedienste GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB
10216 als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
18.05.2017
Dr. Werhahn
b)
Fall 9
10
a)
UIS Beteiligungs GmbH
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Johnert, Doris, Halstenbek, *XX.XX.1964
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (1) und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
12.12.2017
Willamowius
b)
Fall 11
11
b)
Mit der UET Beteiligungs GmbH, Hamburg (AG Hamburg
HRB 151412) als herrschendem Unternehmen ist am
04.07.2018 ein Gewinnabführungsvertrag
(Ergebnisabführungsvertrag) geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 04.07.2018 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
23.07.2018
Vogelsang
b)
Fall 13
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Göppel, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
07.07.2020
Thomas
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Maiwaldt, Jan-Christoph, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
17.11.2020
Thomas
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 127589
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Bause, Stephan Johannes, Hamburg,
*XX.XX.1981
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
14
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Then, Dirk, Darmstadt, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.05.2021
Thomas
Abruf vom 13.03.2024