Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 127204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Euro Vital Pharma GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Borsteler Chaussee 47, 22453 Hamburg
c)
die Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von freiverkäuflichen Arzneimitteln,
Medizinprodukten, Kosmetika,
Nahrungsergänzungsmitteln, funktionalen
Lebensmitteln und Biozidprodukten.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Meyer, Ralph, Regensburg, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Mayer, Andreas Josef, Kolbermoor, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.04.2013
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Euro Vital Pharma GmbH & Co. KG, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRA 110984) nach Maßgabe des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
10.04.2013.
a)
19.04.2013
Kob
b)
Fall 1
2
b)
Mit der Aenova Holding GmbH mit Sitz in München
(Amtsgericht München, HRB 200013) als herrschendem
Unternehmen ist am 15.05.2013 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 15.05.2013 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag Bezug genommen.
a)
27.05.2013
Kob
b)
Fall 3
3
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Meyer, Ralph, Regensburg, *XX.XX.1972
a)
21.11.2014
Wendt
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 127204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Hinrichsen, Jan, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.12.2014
Wendt
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Frölich, Jörg, Potsdam, *XX.XX.1958
a)
24.04.2015
Wendt
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Borsteler Chaussee 49, 22453 Hamburg
a)
13.05.2015
Schielke
7
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hinrichsen, Jan, Hamburg, *XX.XX.1967
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Böning, Markus, Springhill Woods /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.12.2015
Schielke
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hansel, Ralf, Winsen (Luhe), *XX.XX.1966
a)
18.02.2016
Helbig
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 127204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Iwanski, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1982
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.10.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit folgenden Gesellschaften
-Euro OTC Pharma GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB
86225),
-Deutpharm GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 85257),
-DOVITAL Pharma GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB
88427),
-Eu Rho Arznei GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 86226)
und
-Euro Vital Pharma Verwaltungs GmbH, Hamburg (AG
Hamburg HRB 111348)
verschmolzen.
a)
09.12.2016
Kob
b)
Fall 11
10
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun
Geschäftsführer:
Mayer, Andreas Josef, Kolbermoor, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
15.12.2016
Schielke
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Böning, Markus, Mobile / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1967
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Dr. Naraghi Bagherpour, Mohammad,
Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ehlert, Bernd, Traunreut, *XX.XX.1965
a)
09.11.2017
Krenzer
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 127204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Dr. Naraghi Bagherpour, Mohammad,
Hamburg, *XX.XX.1964
Prokura erloschen
Ehlert, Bernd, Traunreut, *XX.XX.1965
Prokura erloschen
Dr. Frölich, Jörg, Potsdam, *XX.XX.1958
a)
08.11.2018
Schellmann
13
b)
Der mit der Aenova Holding GmbH (Amtsgericht München,
HRB 200013) am 15.05.2013 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Kündigung mit Wirkung zum Ablauf des 08.11.2018 beendet.
a)
15.11.2018
Willamowius
b)
Fall 16
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Würker, Elmar, Geversdorf, *XX.XX.1974
a)
22.01.2019
Gerlinger
15
b)
Mit der Mellifera Sechsundzwanzigste
Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Berlin (AG
Charlottenburg HRB 197473) als herrschendem Unternehmen
ist am 10.12.2018 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
06.03.2019 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
13.03.2019
Willamowius
b)
Fall 18
16
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun
Geschäftsführer:
Mayer, Andreas Josef, Kolbermoor, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.03.2019
Gerlinger
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 127204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Borsteler Chaussee 47 - 49, 22453
Hamburg
a)
07.08.2019
Zacharias
18
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Borsteler Chaussee 47, 22453 Hamburg
a)
12.03.2020
Gerlinger
19
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Fierlings, Claas, Hamburg, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Würker, Elmar, Geversdorf, *XX.XX.1974
Prokura erloschen
Hansel, Ralf, Winsen (Luhe), *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Meißner, Ira, Hamburg, *XX.XX.1968
Marsmann, Bianka, Hamburg, *XX.XX.1968
Prokura geändert, nun
Iwanski, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1982
a)
01.04.2020
Gerlinger
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Wohnort geändert und Geburtsdatum auf Antrag
berichtigt, nun
Marsmann, Bianka, Vogtareuth, *XX.XX.1961
a)
25.06.2020
Gerlinger
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Kremers, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
15.10.2020
Zacharias
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Stengele, Michael, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
11.02.2021
Zacharias
23
b)
Bestellt
a)
05.05.2021
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 127204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Weber, Stephan Martin Franz Maria,
Landschlacht / Schweiz, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Mayer, Andreas Josef, Kolbermoor, *XX.XX.1968
Zacharias
24
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Principle Healthcare Europe GmbH
mit Sitz in Würzburg (Amtsgericht Würzburg HRB 12136)
verschmolzen.
a)
28.09.2021
Willamowius
b)
Fall 27
25
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Kudera, Michael, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Weber, Stephan Martin Franz Maria,
Landschlacht / Schweiz, *XX.XX.1964
a)
10.12.2021
Thimm
26
b)
Der am 10.12.2018 mit der Mellifera Sechsundzwanzigste
Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Berlin (AG
Charlottenburg HRB 197473) abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Umfirmierung (neu:
Euro Vital Pharma Holding GmbH) und nachfolgender
Ausgliederung nunmehr mit der EVP Group GmbH mit Sitz in
a)
12.01.2022
Dr. Hess
b)
Fall 30
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 127204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hamburg (AG Hamburg HRB 171360) als herrschendem
Unternehmen.
27
Prokura erloschen
Marsmann, Bianka, Vogtareuth, *XX.XX.1961
a)
21.01.2022
Thimm
28
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Weber, Stephan Martin Franz Maria,
Landschlacht / Schweiz, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Kremers, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
27.06.2023
Thimm
29
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Weber, Stephan Martin Franz Maria,
Landschlacht / Schweiz, *XX.XX.1964
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Zischek, Christian, München, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.07.2023
Helbig
30
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Fierlings, Claas, Hamburg, *XX.XX.1975
Bestellt
Geschäftsführer:
Langwieder, Johannes, München, *XX.XX.1979
a)
07.12.2023
Thimm
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 127204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 13.03.2024