Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 125999
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Convenience Concept GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Danziger Straße 35 a, 20099 Hamburg
c)
der Betrieb von Franchise-Systemen oder
sonstiger Handelssysteme für
Verkaufseinrichtungen für Tabakwaren,
Zeitschriften und etwaigem Randsortiment,
die zum Teil in Verbindung mit
zugelassenen Lotterie-Annahmestellen
betrieben werden. Gegenstand des
Unternehmens ist weiterhin der Vertrieb
von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften,
Papierwaren, Tabakwaren, Fahrkarten,
Eintrittskarten, Esswaren und Getränken
einschließlich alkoholischer Getränke /
Spirituosen, Reise- und Geschenkartikeln
sowie sonstiger Waren, ausgenommen
Erlaubnispflichtiger, in Ladengeschäften,
Lotto, Toto und staatlichen Lotterien,
Postdienstleistungen, der Groß- und
Einzelhandel mit den bezeichneten Waren
und die Ein- und Ausfuhr der genannten
Artikel, weiterhin der Verkauf und die
Vermietung von Ladeneinrichtungen sowie
Vermittlung von Ladenausbauarbeiten,
sowie alle damit im Zusammenhang
stehenden Dienstleistungen, der Betrieb
von gastronomischen Einrichtungen sowie
der Erwerb und die Verwaltung von
Grundstücken und grundstücksgleichen
Rechten. Gegenstand des Unternehmens
ist ferner die An- und Vermietung
(einschließlich Untervermietung) von
Geschäftsräumen.
35.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Bauer, Lars Eric, Wiesbaden, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Gehle, Mathias, Ammersbek, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Groth, Christian, Hamburg, *XX.XX.1966
Abendroth, Harald, Hamburg, *XX.XX.1965
Pegoretti, Bianca Maria, Hamburg, *XX.XX.1961
Lambert, Michael, St. Ingbert-Reichenbrunn,
*XX.XX.1962
Söhngen, Rolf Franz Josef, Hamburg,
*XX.XX.1970
Knill, Roger, Münchenstein/Schweiz,
*XX.XX.1974
Goßens, Tobias, Kleve , Niederrhein,
*XX.XX.1979
Hasselberg, Markus, Tiefenbronn, *XX.XX.1973
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.11.1985 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
05.07.2007 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Sitz) und 2
(Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die
Sitzverlegung von Ratingen (bisher: Amtsgericht Düsseldorf,
HRB 55849) nach Hamburg beschlossen.
a)
18.01.2013
Dr. Fräßdorf
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 125999
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
Prokura erloschen
Goßens, Tobias, Kleve , Niederrhein,
*XX.XX.1979
a)
06.05.2013
Repinski
3
b)
Geändert (Wohnort), nun
Geschäftsführer:
Gehle, Mathias, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Groth, Christian, Hamburg, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schultz, Carsten, *XX.XX.1972
Trösken, Axel, Münster, *XX.XX.1962
a)
06.08.2013
Döbel
4
Ergänzt (Wohnort), nun
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schultz, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
09.08.2013
Döbel
b)
In Ergänzung der
Eintragung Nr. 3 Spalte 5
vom 06.08.2013
nachgetragen.
5
b)
Mit der Valora Retail Convenience GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 121009) als herrschendem
Unternehmen ist am 23.08.2013 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 23.08.2013 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag Bezug genommen.
a)
10.09.2013
Fritsch
b)
Fall 5
6
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Gehle, Mathias, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
16.12.2013
Repinski
7
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Weber, Thomas, Wien / Österreich, *XX.XX.2014
Prokura erloschen
Abendroth, Harald, Hamburg, *XX.XX.1965
Prokura erloschen
Trösken, Axel, Münster, *XX.XX.1962
a)
10.04.2014
Repinski
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 125999
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Hasselberg, Markus, Tiefenbronn, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Voigt, Björn, Hamburg, *XX.XX.1981
Walter, Guido, Hamburg, *XX.XX.1961
Hörl, Stefan, Nürnberg, *XX.XX.1968
Stahl, Nicolas, Hamburg, *XX.XX.1972
8
b)
Geburtsjahr geändert, nun
Geschäftsführer:
Weber, Thomas, Wien / Österreich, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.11.2014
Helbig
b)
Eintragung Nr. 7b Spalte
4 vom 10.04.2014 von
Amts wegen berichtigt.
9
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Obeldobel, Peter, Bad Überkingen, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Voigt, Björn, Hamburg, *XX.XX.1981
Prokura erloschen
Hörl, Stefan, Nürnberg, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schluer, Katja, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
19.05.2015
Schielke
10
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Obeldobel, Peter, Bad Überkingen, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.05.2015
Schielke
b)
Eintragung Nr. 9 b)
Spalte 4 vom 19.5.2015
von Amts wegen
berichtigt.
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 125999
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Paulsen, Michael, Hamburg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.08.2015
Helbig
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Weber, Thomas, Wien / Österreich, *XX.XX.1960
a)
25.08.2015
Helbig
13
Prokura erloschen
Walter, Guido, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
27.01.2016
Helbig
14
Prokura erloschen
Schluer, Katja, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
13.04.2016
Helbig
15
b)
Der am 23.08.2013 mit der Valora Retail Convenience GmbH
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Rechtsnachfolge
(Verschmelzung) nunmehr mit der Valora Holding Germany
GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB
92538) als herrschendem Unternehmen.
a)
08.06.2016
Willamowius
b)
Fall 17
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.07.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Valora Retail Kiosk GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 93629) verschmolzen.
a)
23.07.2018
Willamowius
b)
Fall 18
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 125999
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Obeldobel, Peter, Bad Überkingen, *XX.XX.1967
a)
20.02.2019
Helbig
18
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Paulsen, Michael, Hamburg, *XX.XX.1962
Prokura erloschen
Stahl, Nicolas, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
03.04.2019
Helbig
19
Prokura erloschen
Knill, Roger, Münchenstein/Schweiz,
*XX.XX.1974
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der BHG Bahnhofs-Handel-Vertriebs
GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB
98941) verschmolzen.
a)
01.08.2019
Willamowius
b)
Fall 21
20
c)
Der Betrieb von Franchise-Systemen oder
sonstiger Handelssysteme für
Verkaufseinrichtungen für Tabakwaren,
Zeitschriften und etwaigem Randsortiment,
die zum Teil in Verbindung mit
zugelassenen Lotterie-Annahmestellen
betrieben werden. Gegenstand des
Unternehmens ist weiterhin der Vertrieb
von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften,
Papierwaren, Tabakwaren, Fahrkarten,
Eintrittskarten, Esswaren und Getränken
einschließlich alkoholischer Getränke /
Spirituosen, Reise- und Geschenkartikeln
sowie sonstiger Waren, ausgenommen
Erlaubnispflichtiger, in Ladengeschäften,
Lotto, Toto und staatlichen Lotterien,
Postdienstleistungen, der Groß- und
Einzelhandel mit den bezeichneten Waren
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.05.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
17.05.2021
Willamowius
b)
Fall 23
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 125999
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und die Ein- und Ausfuhr der genannten
Artikel, weiterhin der Verkauf und die
Vermietung von Ladeneinrichtungen sowie
Vermittlung von Ladenausbauarbeiten,
sowie alle damit im Zusammenhang
stehenden Dienstleistungen, der Betrieb
von gastronomischen Einrichtungen sowie
der Erwerb und die Verwaltung von
Grundstücken und grundstücksgleichen
Rechten. Gegenstand des Unternehmens
ist ferner die An- und Vermietung
(einschließlich Untervermietung) von
Geschäftsräumen. Weiterer Gegenstand
des Unternehmens ist der Betrieb von
Tankstellen.
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Stahl, Nicolas Maximilian, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
19.08.2022
Helbig
22
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Angehrn, Philipp, Zollikon / Schweiz,
*XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.09.2023
Helbig
23
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Bauer, Lars Eric, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
05.01.2024
Repinski
Abruf vom 13.03.2024