Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 125768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
c)
die Gewährung von Gelddarlehen gemäß §
1 Abs. 1 Nr. 2 KWG sowie die Vemittlung
von Finanzdienstleistungen insbesondere
für das KfZ-Gewerbe.
500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Frohnhaus, Hermann, Hamburg, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geschäftsführer:
Sprank, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Böge, Bernd, Norderstedt, *XX.XX.1959
Lüdemann, Hans-Heiner, Hamburg, *XX.XX.1956
Bartel, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1957
Meißner, Thomas, Kölln-Reisiek, *XX.XX.1957
Steuernagel, Markus, Berlin, *XX.XX.1969
Hägele, Frank, Hamburg, *XX.XX.1972
Dr. Schumann-Giesler, Ulrike, Dägeling,
*XX.XX.1969
Bugiel, Jörg Christoph, Waarkirchen,
*XX.XX.1957
Piliptschuk, Magnus, Hamburg, *XX.XX.1975
Guse, Martin, Hamburg, *XX.XX.1977
Kreyenpoth, Achim, Stadecken, *XX.XX.1964
Meede, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1970
Jorns, Annette, Haan, *XX.XX.1969
Welke, Bernhard, Hamburg, *XX.XX.1953
Hemmerlein, Hans Josef, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.12.2012
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
Aktiengesellschaft, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB
88247) nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 11.12.2012.
Der mit der ALD Lease Finanz GmbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 92469, -herrschendes Unternehmen-) am
18.12.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag, mit Zustimmung der
Hauptversammlung vom selben Tage, wird nach dem
Formwechsel unverändert fortsetzt.
a)
28.12.2012
Dr. Fräßdorf
b)
Fall 1
2
140.500.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3
(Stammkapital und Geschäftsanteile) und 8 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals durch Sacheinlage um
140.000.000,00 EUR auf 140.500.000,00 EUR beschlossen.
a)
02.01.2013
Dr. Fräßdorf
b)
Fall 2
3
Prokura erloschen
Welke, Bernhard, Hamburg, *XX.XX.1953
a)
06.09.2013
Döbel
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Roth, Annalisa, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
06.12.2013
Helbig
5
Prokura erloschen
Böge, Bernd, Norderstedt, *XX.XX.1959
a)
10.02.2014
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 125768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Helbig
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hahndl, Patricia, Hamburg, *XX.XX.1975
Krönke, Matthias, Moerfelden-Walldorf,
*XX.XX.1969
Wege, Petra, Hamburg, *XX.XX.1968
Prokura erloschen
Bartel, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
11.06.2014
Helbig
7
b)
Der mit der ALD Lease Finanz GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 92469) bestehende
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
18.12.2002 ist durch Vertrag vom 05.12.2014 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
09.12.2014
Willamowius
b)
Fall 8
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schnell, Peter, Ahrensburg, *XX.XX.1966
a)
22.06.2015
Helbig
9
Prokura erloschen
Hägele, Frank, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
06.08.2015
Helbig
10
175.500.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.09.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital
und Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 35.000.000,00 EUR auf 175.500.000,00
EUR beschlossen.
a)
01.10.2015
Willamowius
b)
Fall 13
11
Prokura erloschen
Bugiel, Jörg Christoph, Waarkirchen,
a)
22.01.2016
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 125768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1957
Prokura erloschen
Steuernagel, Markus, Berlin, *XX.XX.1969
Helbig
12
Prokura erloschen
Lüdemann, Hans-Heiner, Hamburg, *XX.XX.1956
a)
23.03.2016
Helbig
13
220.500.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital
und Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 45.000.000,00 EUR auf 220.500.000,00
EUR beschlossen.
a)
20.06.2016
Willamowius
b)
Fall 18
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Barthels, Christian, Hamburg, *XX.XX.1965
Bublitz, Henning, Hamburg, *XX.XX.1982
Roger, Benoit, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
22.06.2016
Helbig
15
240.500.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital
und Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 20.000.000,00 EUR auf 240.500.000,00
EUR beschlossen.
a)
12.12.2016
Willamowius
b)
Fall 20
16
280.500.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.06.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital
und Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 40.000.000,00 EUR auf 280.500.000,00
EUR beschlossen.
a)
27.06.2017
Willamowius
b)
Fall 22
17
Prokura erloschen
Hahndl, Patricia, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
04.07.2017
Helbig
18
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 125768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kienitz, Marcel, Hamburg, *XX.XX.1978
14.05.2018
Helbig
19
330.500.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.06.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital
und Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 50.000.000,00 EUR auf 330.500.000,00
EUR beschlossen.
a)
28.06.2018
Willamowius
b)
Fall 26
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert, nun
Diekmann, Annalisa, Hamburg, *XX.XX.1978
Hammelrath, Frank, Mörfelden-Walldorf,
*XX.XX.1963
a)
05.07.2018
Helbig
21
405.500.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital
und Geschäftsanteilte) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 75.000.000,00 EUR auf 405.500.000,00
EUR beschlossen.
a)
13.12.2018
Heynen
b)
Fall 28
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Habeck, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
17.01.2019
Schellmann
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
von Kalm, Goetz Tile, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
19.03.2019
Zacharias
24
Prokura erloschen
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 125768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Krönke, Matthias, Moerfelden-Walldorf,
*XX.XX.1969
01.04.2019
Helbig
25
Prokura erloschen
Roger, Benoit, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
01.09.2019
Helbig
26
Prokura erloschen
Schnell, Peter, Ahrensburg, *XX.XX.1966
a)
04.11.2019
Helbig
27
Prokura erloschen
Meede, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Steuernagel, Markus, Hamburg, *XX.XX.1969
Seestädt, Elmar, Ellerbek, *XX.XX.1977
a)
18.12.2019
Helbig
28
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Guse, Martin, Hamburg, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Guse, Martin, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
29.01.2020
Helbig
29
Prokura erloschen
Habeck, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1975
Prokura erloschen
Wege, Petra, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
07.02.2020
Helbig
30
Prokura erloschen
Hemmerlein, Hans Josef, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
21.06.2020
Helbig
31
Prokura erloschen
Hammelrath, Frank, Mörfelden-Walldorf,
*XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
09.02.2021
Schellmann
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 125768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Radach-Bender, Patricia, Hamburg, *XX.XX.1979
32
Prokura erloschen
Meißner, Thomas, Kölln-Reisiek, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Köster, Katrin, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
21.04.2021
Schellmann
33
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Frohnhaus, Hermann, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
04.08.2021
Schellmann
34
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen.
b)
Der mit der ALD Lease Finanz GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 92469) am 18.12.2002
abgeschlossene und am 05.12.2014 geänderte
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 07.12.2021 erneut geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2021 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
16.12.2021
Dr. Sandidge
b)
Fall 43
35
Prokura erloschen
Seestädt, Elmar, Ellerbek, *XX.XX.1977
a)
22.02.2022
Helbig
36
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Fuhlsbüttler Straße 437, 22309 Hamburg
a)
01.11.2022
Schellmann
37
Prokura erloschen
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 125768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Jorns, Annette, Haan, *XX.XX.1969
15.05.2023
Rullmann
Abruf vom 13.03.2024