Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 2
HRB 125682
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hofmann & Roemer GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Kohlentwiete 6, 22761 Hamburg
c)
der Handel mit beweglichen und
unbeweglichen Gegenständen,
insbesondere von bebauten und
unbebauten Grundstücken sowie die
Verwaltung eigenen Vermögens
280.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Tanaka, Hideki, Hamburg, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Birr, Joachim, Hamburg, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.08.1913 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
25.11.1999 geändert.
Die Gesellschafterversammlungen vom 10.08.2012 und
22.10.2012 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages
in § 1 Abs. (2) (Sitz), § 2 (Gegenstand) und mit ihr die
Sitzverlegung von Schwerin (bisher Amtsgericht Schwerin
HRB 6461) nach Hamburg beschlossen.
b)
Mit der Caro Penta GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg
HRB 101685, vormals "Büro und Co.!" Bürobedarf
Mecklenburg GmbH) als herrschendem Unternehmen ist am
25.11.1999 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
25.11.1999 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
18.12.2012
Brehmer
b)
Tag der ersten
Eintragung:
03.01.1938
2
b)
Mit der Caro Penta GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg
HRB 101685) als herrschendem Unternehmen ist am
18.12.2015 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2015
zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Der Gewinnabführungsvertrag vom 25.11.1999 wird zu dem
Zeitpunkt, ab dem die
Regelungen des nachfolgenden, neu abgeschlossenen
Gewinnabführungsvertrages nach
Maßgabe des § 5 Abs (2) gelten, durch diesen neuen
Gewinnabführungsvertrag vollständig
ersetzt.
a)
23.12.2015
Kemper
b)
Fall 2
3
c)
a)
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 125682
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zweck des Unternehmens ist der Handel
mit beweglichen und unbeweglichen
Gegenständen, insbesondere von
bebauten und unbebauten Grundstücken
das Erbringen von Dienstleistungen für
Handel und Handwerk, die Verwaltung
eigenen Vermögens sowie der
genehmigungspflichtige
grenzüberschreitende gewerbliche
Güterkraftverkehr.
Die Gesellschafterversammlung vom 20.03.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
02.04.2019
Heynen
b)
Fall 3
4
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Tanaka, Hideki, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
12.10.2020
Krenzer
5
b)
Der mit der Caro Penta GmbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 101685) am 18.12.2015 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
15.06.2022 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2022 beendet.
a)
06.07.2023
Simon-Wiehl
b)
Fall 5
Abruf vom 13.03.2024