Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 125655
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HAM-LOG-GRUPPE Holding GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Mittelweg 110 B, 20149 Hamburg
c)
der Erwerb, das Halten und die dauernde
Verwertung von eigenen Beteiligungen an
Unternehmen, die Verwaltung eigenen
Vermögens sowie die Durchführung von
Dienstleistungen aller Art, insbesondere im
Bereich der Logistik.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Brummerloh, Ulf, Hamburg, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.12.2012
b)
Mit der M-K-G Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH,
Hamburg (AG Hamburg HRB 125452) als herrschendem
Unternehmen ist am 07.12.2012 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 07.12.2012 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
17.12.2012
Brehmer
2
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Gerdes, Mardjan, Hamburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Brummerloh, Ulf, Hamburg, *XX.XX.1955
a)
31.05.2015
Schielke
3
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Hendel, Andreas, Ketzin / Havel, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.01.2016
Zacharias
4
b)
Geändert (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
b)
Der mit der M-K-G Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft
mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB
a)
07.02.2017
Heynen
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 125655
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gerdes, Mardjan, Hamburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
125452) am 07.12.2012 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung
vom 31.01.2017 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 31.01.2017 hat der Änderung zugestimmt.
b)
Fall 5
5
c)
2.1 Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb, das Halten und die dauernde
Verwaltung von eigenen Beteiligungen an
Unternehmen, die Verwaltung eigenen
Vermögens sowie die Durchführung von
Dienstleistungen aller Art insbesondere im
Bereich der Logistik
2.2 Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen
treffen, die geeignet sind, den
Gesellschaftszweck zu fördern.
2.3 Sie kann zu diesem Zweck auch andere
Unternehmen und Gesellschaften gründen,
erwerben und sich an ihnen beteiligen,
auch als alleinige Komplementärin, und
Zweigniederlassungen errichten, und zwar
im In- und Ausland.
2.4 Ausgenommen sind erlaubnispflichtige
Tätigkeiten jeder Art, sofern nicht eine
Erlaubnis vorliegt.
33.333,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2017 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3
(Stammkapital) und 7 (Geschäftsführung, Vertretung) und mit
ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 8.333,00 EUR auf
33.333,00 EUR.
b)
Der mit der M-K-G Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft
mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB
125452) am 07.12.2012 abgeschlossene und am 31.01.2017
geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist
durch zweite Änderungsvereinbarung vom 21.03.2017 erneut
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2017
hat der Änderung zugestimmt.
a)
27.03.2017
Heynen
b)
Fall 6
6
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Schaefer, Tim, Reinfeld, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.11.2017
Krenzer
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 125655
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hendel, Andreas, Ketzin / Havel, *XX.XX.1971
7
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Stokan, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis berichtigt, nun
Geschäftsführer:
Schaefer, Tim, Reinfeld, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.12.2017
Gerlinger
8
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Kauermann, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.03.2018 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
30.05.2018
Vogelsang
b)
Fall 11
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schaefer, Tim, Reinfeld, *XX.XX.1976
Bestellt
Geschäftsführer:
Seider, Irma, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
29.08.2018
Gerlinger
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 125655
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Seider, Irma, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
29.11.2018
Zacharias
11
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Heneis, Gunter, Stadtallendorf, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
a)
22.10.2019
Zacharias
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Stokan, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
21.04.2020
Zacharias
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Heneis, Gunter, Stadtallendorf, *XX.XX.1970
a)
29.06.2020
Zacharias
14
b)
Der mit der M-K-G Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft
mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 125452) am
07.12.2012 mit Änderungen vom 31.01.2017 und 21.03.2017
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist beendet.
Mit der M-K-G Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH,
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 125452) als
herrschendem Unternehmen ist am 25.06.2020 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
29.06.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
08.07.2020
Heynen
b)
Fall 18
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 125655
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Der mit der M-K-G Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft
mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 125452) am 25.06.2020
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist am 10.08.2020 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 10.08.2020 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
26.08.2020
Heynen
b)
Fall 19
16
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Butkus, Robertas, Hamburg, *XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Altenburg, Jens Erich, Eitorf, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Gerdes, Mardjan, Hamburg, *XX.XX.1970
Geändert (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
Dr. Kauermann, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.12.2021
Zacharias
17
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
a)
20.04.2023
Zacharias
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 125655
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Seider, Irma, Hetlingen, *XX.XX.1980
Strauch, Roya, Hamburg, *XX.XX.1971
Abruf vom 13.03.2024