Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 125325
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
"JOHANNA" Sechsundsiebzigste
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Stadthausbrücke 1-3, c/o
Beteiligungsgesellschaft Cremon GmbH,
20355 Hamburg
c)
ist die Verwaltung eigenen Vermögens.
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. von Lenthe, Christian, Hamburg, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Graf von Spee, Jan, Hamburg, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.11.2012
a)
26.11.2012
Hochtritt
2
a)
Rambøll Holding GmbH
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Burchardstraße 13, c/o Rambøll
Management Consulting GmbH, Chilehaus
C, 20355 Hamburg
c)
die Verwaltung ausschließlich eigenen
Vermögens und das Erwerben, Veräußern,
Halten und Verwalten von Beteiligungen an
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. von Lenthe, Christian, Hamburg, *XX.XX.1960
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Graf von Spee, Jan, Hamburg, *XX.XX.1956
Bestellt
Geschäftsführer:
Simonsen, Erik, Roskilde/Dänemark,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2012 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 1 Abs. (1) ( Firma) und 2
(Gegenstand).
a)
08.01.2013
Hochtritt
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 125325
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Unternehmen im eigenen Namen
und auf eigene Rechnung sowie die
Erbringung erlaubnis- und
genehmigungsfreier Beratungs- und
Dienstleistungen.
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Burchardstraße 13, c/o Rambøll
Management Consulting GmbH, Chilehaus
C, 20095 Hamburg
a)
18.01.2013
Bischof
b)
Eintragung Nr. 2 Spalte 2
b) vom 08.01.2013 von
Amts wegen berichtigt.
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gaigl, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1979
Pedersen, Bo Rene, Stavnsholdt (Dänemark),
*XX.XX.1969
a)
10.02.2016
Waters
5
a)
Ramboll Holding GmbH
b)
Vertretungsregelung geändert, nun
Geschäftsführer:
Simonsen, Erik, Roskilde/Dänemark / Dänemark,
*XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Pedersen, Bo Rene, Stavnsholdt / Dänemark,
*XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Pedersen, Bo Rene, Stavnsholdt (Dänemark),
*XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Johansen, Christiane, Birkerød / Dänemark,
*XX.XX.1977
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.10.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
07.11.2016
Bremer
b)
Fall 5
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 125325
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Burchardstraße 13, Chilehaus C, 20095
Hamburg
a)
18.12.2017
Waters
7
Prokura erloschen
Johansen, Christiane, Birkerød / Dänemark,
*XX.XX.1977
a)
10.12.2018
Waters
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.04.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Ramboll NewCo GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 149746) verschmolzen.
a)
08.04.2020
Kob
b)
Fall 9
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Jürgen-Töpfer-Straße 48, 22763 Hamburg
Einzelprokura:
Prokura geändert (Vertretung), nun
Gaigl, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
18.03.2021
Waters
10
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Bestellt
a)
14.09.2021
Reiche
b)
Hinsichtliche Spalte 4a)
von Amts wegen
berichtigt.
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 125325
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Saul, Jens-Peter, Ascot / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Simonsen, Erik, Roskilde/Dänemark / Dänemark,
*XX.XX.1966
Abruf vom 13.03.2024