Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 125237
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Franconia Beteiligungs GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Kurze Mühren 2, 20095 Hamburg
c)
das Halten und Verwalten von
Beteiligungen und sonstigen eigenen
anderen Vermögensgegenständen
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Schwarz, Sven, Hamburg, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Loose, Ulf, Hamburg, *XX.XX.1940
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29.10.2012
b)
Mit der GEFO Gesellschaft für Oeltransporte mbH mit Sitz in
Hamburg (AG Hamburg HRB 9605) als herrschendem
Unternehmen ist am 29.10.2012 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 29.10.2012 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
16.11.2012
Kob
2
c)
Gegenstand des Unternehmens sind der
Betrieb, die Verwaltung, der Erwerb und die
Veräußerung von eigenem Vermögen,
insbesondere von
Unternehmensbeteiligungen, See- und
Binnenschiffen sowie Grundstücken.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.07.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.
a)
17.07.2015
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 2
3
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Raboisen 5, 20095 Hamburg
a)
12.05.2016
Schielke
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 125237
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Franconia Verwaltungs GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Übernahme der Stellung als persönlich
haftende Gesellschafterin der Franconia
Schiffahrts GmbH & Co. KG, deren
Gegenstand der Betrieb, die Verwaltung,
der Erwerb und die Veräußerung von
eigenem Vermögen, insbesondere von
Unternehmensbeteiligungen, See- und
Binnenschiffen sowie Grundstücken ist.
Ausgeschlossen sind
genehmigungspflichtige Tätigkeiten.
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Jørgensen, Claus, Bargteheide, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.03.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
03.04.2018
Dr. Sandidge
b)
Fall 4
5
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun
Geschäftsführer:
Jørgensen, Claus, Bargteheide, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.04.2018
Gerlinger
6
a)
Franconia Beteiligungs GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Betrieb, die Verwaltung, der Erwerb und die
Veräußerung von eigenem Vermögen,
insbesondere von
Unternehmensbeteiligungen, See- und
Binnenschiffen sowie Grundstücken.
Ausgeschlossen sind
genehmigungspflichtige Tätigkeiten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.06.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1
(Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
20.06.2018
Becker
b)
Fall 6
7
b)
Bestellt
a)
04.07.2022
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 125237
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
von Appen, Sven Benjamin, Hamburg,
*XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schwarz, Sven, Hamburg, *XX.XX.1971
Zacharias
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Jørgensen, Claus, Bargteheide, *XX.XX.1969
a)
28.03.2023
Zacharias
Abruf vom 13.03.2024