Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 124966
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
EOS Holding GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Steindamm 71, 20099 Hamburg
c)
Errichtung von Unternehmen sowie der
Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Gesellschaftsanteilen von
Unternehmen im In- und Ausland für eigene
Rechnung als Holding für Gesellschaften
vornehmlich auf dem Gebiete der nicht
genehmigungspflichtigen
Finanzdienstleistungen.
35.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Scherer, Hans-Werner, Hamburg, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geschäftsführer:
Engberding, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geschäftsführer:
Hecking-Veltman, Justus, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geschäftsführer:
Dr. Witzig, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Lammers, Christian, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.10.2012
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Kommanditgesellschaft EOS Holding GmbH & Co,
Hamburg (AG Hamburg HRA 95748) nach Maßgabe des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
22.10.2012.
a)
26.10.2012
Kob
b)
Fall 1
2
a)
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Leary Senior, Paul E., Kingston, USA,
a)
05.12.2012
Kob
b)
Hinsichtlich der
Allgemeinen
Abruf vom 14.03.2024
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HRB 124966
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1947
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Savvidis, Christakis, Athen, Griechenland,
*XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Vertretungsregelung in
Ergänzung der
Eintragung vom
26.10.2012
nachgetragen.
Fall 4
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen.
b)
Mit der Otto (GmbH & Co KG), Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRA 62024) als herrschendem Unternehmen ist am
16.11./21.11.2012 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
19.12.2012 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
08.01.2013
Kob
b)
Fall 5
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.04.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tage mit der EOS Solutions Verwaltungs GmbH
mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 78748)
verschmolzen.
a)
06.05.2013
Kob
b)
Fall 6
5
55.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 20.000,00 EUR auf
55.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
08.07.2013
Fritsch
6
a)
a)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 20.000.000,00 EUR auf
55.000.000,00 EUR beschlossen.
16.07.2013
Kob
b)
Eintragung Nr. 5 Spalte 6
a) vom 08.07.2013 von
Amts wegen berichtigt.
7
b)
Der mit der Otto (GmbH & Co KG) mit Sitz in Hamburg (AG
Hamburg HRA 62024 ) am 16./21.11.2012 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung
vom 06.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 21.11.2013 hat der Änderung zugestimmt.
a)
10.01.2014
Kob
b)
Fall 9
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Savvidis, Christakis, Athen, Griechenland,
*XX.XX.1970
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Leary Senior, Paul E., Kingston, USA /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1947
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Hufnagel, Helmut, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
14.04.2015
Wendt
9
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Kropp, Andreas, Großhansdorf, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
10.11.2016
Rullmann
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Nummer der Firma:
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HRB 124966
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Hufnagel, Helmut, Hamburg, *XX.XX.1966
Bestellt
Geschäftsführer:
Ramcke, Marwin, Hamburg, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
16.01.2017
Schielke
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Scherer, Hans-Werner, Hamburg, *XX.XX.1954
a)
09.03.2017
Helbig
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.10.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der EOS Finanzholding GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 105352) verschmolzen.
a)
26.10.2017
Kob
b)
Fall 15
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.07.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der EOS Investment RU GmbH mit Sitz in
Hamburg (AG Hamburg HRB 141307) verschmolzen.
a)
10.07.2020
Willamowius
b)
Fall 17
14
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Engberding, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1967
Bestellt
Geschäftsführer:
Tidow, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
09.02.2022
Thimm
Abruf vom 14.03.2024
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HRB 124966
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
15
b)
Wohnort geändert, nun
Geschäftsführer:
Ramcke, Marwin, Rosengarten, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
26.10.2023
Thimm
16
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Ohlmeyer, Stephan, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
04.12.2023
Thimm
17
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kropp, Andreas, Großhansdorf, *XX.XX.1967
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Witzig, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1966
Bestellt
Geschäftsführer:
Pollmer, Sebastian, Hamburg, *XX.XX.1983
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
01.03.2024
Thimm
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Hosemann, Clemens, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
10.03.2024
Thimm
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