Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 124625
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
NVS Netfonds Versicherungsservice AG
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Friesenstraße 1, 20097 Hamburg
c)
die Versicherungsvermittlung als
Versicherungsvertreter nach § 34 d Abs. 1
GewO sowie der Vertrieb von Software und
Softwarelizenzen.
Die Gesellschaft wird dabei als Vertreter
für mehrere Versicherungsgesellschaften
tätig.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Dümmler, Karsten, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Kieper, Oliver, Reppenstedt, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schröer, Dirk Wienold, Hamburg, *XX.XX.1978
Lüthans, Lars, Seestermühe, *XX.XX.1971
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.07.2012 mit Änderungen vom 13.09.2012
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 31.12.2016 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu EUR 30.000,00 durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 30.000 neuen, auf
den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2012/I).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 31.12. 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig
oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu EUR 20.000,00
durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien
gegen Bareinlagen zum Zwecke der Ausgabe an Mitarbeiter
der Gesellschaft oder ihrer Konzernunternehmen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2012/II). Dabei ist das Bezugsrecht der
Aktionäre
ausgeschlossen.
a)
25.09.2012
Dr. Freitag
2
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Dümmler, Karsten, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Vorstand:
Kieper, Oliver, Reppenstedt, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
Einzelprokura:
Prokura geändert, nun
Schröer, Dirk Wienold, Hamburg, *XX.XX.1978
Prokura geändert, nun
Lüthans, Lars, Seestermühe, *XX.XX.1971
a)
12.12.2012
Breitkopf
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 124625
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dümmler, Karsten, Hamburg, *XX.XX.1965
Bestellt
Vorstand:
Lüthans, Lars, Seestermühe, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Lüthans, Lars, Seestermühe, *XX.XX.1971
a)
06.03.2014
Helbig
4
c)
Die Versicherungsvermittlung als
Versicherungsvertreter nach § 34 d Abs. 1
GewO. Die Gesellschaft wird dabei als
Vertreter für mehrere Gesellschaften tätig.
Ferner ist Gegenstand des Unternehmens
die Vermittlung von Darlehen, insbesondere
Finanzierungen von Immobilien nach § 34 c
GewO sowie die Vermittlung von
Bausparverträgen.
a)
Die Hauptversammlung vom 17.07.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
08.08.2014
Kob
b)
Fall 5
5
Prokura erloschen
Schröer, Dirk Wienold, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
23.07.2015
Rullmann
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg
a)
08.12.2017
Waters
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lüthans, Lars, Seestermühe, *XX.XX.1971
Bestellt
Vorstand:
Dr. Bernigau, Sven, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
06.02.2023
Rullmann
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 124625
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
b)
Bestellt
Vorstand:
Horn, Mathias, Kraichtal, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Brix, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
07.12.2023
Rullmann
Abruf vom 13.03.2024