Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 12460
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MK Werbegesellschaft mit beschränkter
Haftung
b)
Hamburg
c)
Zusammenarbeit mit der MK mainos oy,
Helsinki, Werbeberatung, Betrieb einer
Werbeagentur einschließlich der
Vermittlung von Aufträgen jeder Art in
Werbeträgern und die Bearbeitung von
Werbungsmaßnahmen jeder Art.
50.000,00
DEM
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Sievers, Hermann, Hamburg, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 09.10.1968 zuletzt geändert am
31.10.1985
b)
Zwischen der Gesellschaft und der EDEKA ZENTRALE
Aktiengesellschaft (Hamburg/Berlin-herrschendes
Unternehmen) ist am 27. April 1992 ein
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die
ordentliche Hauptversammlung des herrschenden
Unternehmens am 29. Juni 1992 und die
Gesellschafterversammlung des beherrschten Unternehmens
am 20. November 1992 zugestimmt haben.
a)
18.06.2002
Plauschinat
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 65 ff. Sonderband
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 90 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 18.11.1968
2
a)
EWK EDEKA Werbe- und
Kommunikationsgesellschaft mbH
c)
die Werbeberatung, der Betrieb einer
Werbeagentur einschließlich der
Vermittlung von Aufträgen jeder Art in
Werbeträgern und die Bearbeitung von
Werbungsmaßnahmen jeder Art.
30.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 23.11.2004
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 4.435,41
auf EUR 30.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
insbesondere in den jetzigen §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 3
(Stammkapital), 4 (Geschäftsführung, Vertretung) und 11
(Bekanntmachungen) vollständig neu zu fassen.
a)
07.12.2004
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 118 ff. Sonderband
3
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Sievers, Hermann, Hamburg, *XX.XX.1957
Bestellt
Geschäftsführer:
Haarstrich, Friedrich-Wilhelm, Sehnde,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
16.11.2006
Gökes
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 12460
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Nach Berichtigung der konkreten
Vertretungsregelung nunmehr
Geschäftsführer:
Haarstrich, Friedrich-Wilhelm, Sehnde,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.12.2006
Gökes
b)
Eintragung Nr. 3 Spalte 4
vom 16.11.2006 von
Amts wegen berichtigt.
5
b)
Vertretungsbefugnis lautet richtig:
Geschäftsführer:
Haarstrich, Friedrich-Wilhelm, Sehnde,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.12.2006
Gökes
b)
Eintragung Nr. 4 Spalte 4
b) vom 04.12.2006 von
Amts wegen berichtigt.
6
b)
Der mit der EDEKA ZENTRALE Aktiengesellschaft,
Hamburg/Berlin, nach formwechselnder Umwandlung
nunmehr - EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, Hamburg (AG
Hamburg HRA 96305) - am 27.04.1992 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag mit Wirkung zum
31.12.2006 beendet.
a)
13.03.2007
Cramer
7
b)
Mit der EDEKA AG, Hamburg (AG Hamburg HRB 80348) als
herrschendem Unternehmen ist am 09.05.2007 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 19.06.2007 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
19.10.2007
Cramer
8
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Bestellt
a)
16.12.2008
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 12460
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
New-York-Ring 6, 22297 Hamburg
Geschäftsführer:
Kalthoff-Hamel, Marliese, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Mosa, Markus, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Haarstrich, Friedrich-Wilhelm, Sehnde,
*XX.XX.1962
Döbel
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kalthoff-Hamel, Marliese, Hamburg, *XX.XX.1964
Bestellt
Geschäftsführer:
Meineke, Claas, Seevetal, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
08.06.2010
T. Meier
10
b)
Mit der EDEKA Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg (AG
Hamburg HRB 80348) als herrschendem Unternehmen ist am
27.05.2014 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2014
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
18.11.2014
Kob
b)
Fall 15
Abruf vom 26.02.2024