Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 124316
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SECURITAS GmbH Sicherheitsdienste
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Wendenstraße 379, 20537 Hamburg
c)
Dienstleistungen aller Art im Bereich der
Industrie-, Wirtschaft-, Gewerbe- und
Werksicherheit, insbesondere der Schutz
von Personen, Gegenständen, Rechten
und sonstigen Werten, auch ideeller Art, vor
Angriffen, Bedrohungen, Gefährdungen
oder Verletzungen, gleich welcher Art und
welcher Ursachen, die Durchführung von
Ermittlungen und Beweissicherungen im
Falle von Verletzungen vorbezeichneter
Schutzgüter, Beratungen in allen
Angelegenheiten der Industrie-, Wirtschaft-,
Gewerbe- und Werksicherheit, jedoch
sämtlich mit Ausnahme nicht genehmigter
erlaubnispflichtiger Dienstleistungen und
Tätigkeiten, die Herstellung und Lieferung
von Erzeugnissen des
sicherheitstechnischen Bedarfs jeder Art,
insbesondere für und an Industrie, Handel,
Handwerk, Gewerbe und Privatpersonen
sowie den öffentlich-rechtlichen und
sonstigen privatrechtlichen Bereich, jedoch
sämtlich mit Ausnahme nicht genehmigter
erlaubnispflichtiger Herstellung und
Lieferung, sowie die Überwachung des
fließenden und ruhenden Verkehrs.
Gegenstand des Unternehmens ist weiter
die gewerbsmäßige Arbeitnehmer-
Überlassung.
114.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Buhl, Manfred, Strausberg, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Seddig, Kanut, Timmendorfer Strand,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Fromm, Lilia, Hamburg, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gerent, Christian, Peine, *XX.XX.1968
Rossbach, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1961
Westphal, Steffen, Wittenförden, *XX.XX.1975
Wünschmann, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.08.2012
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der SECURITAS Sicherheitsdienste GmbH & Co. KG,
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 95106) nach Maßgabe
des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
16.08.2012.
a)
28.08.2012
Bremer
b)
Fall 1
2
b)
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 124316
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Müller, Jens, Hamburg, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
18.10.2012
Breitkopf
3
b)
Mit der SECURITAS Deutschland Holding GmbH & Co. KG,
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRA 14554) als
herrschendem Unternehmen ist am 19.11.2012 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
19.11.2012 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
13.12.2012
Bremer
b)
Fall 4
4
Prokura erloschen
Gerent, Christian, Peine, *XX.XX.1968
a)
20.11.2013
Breitkopf
5
115.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00
EUR auf 115.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung
mit der SECURITAS Sicherheit & Service GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 94139) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der SECURITAS Sicherheit & Service
GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB
94139) verschmolzen.
a)
02.09.2014
Bremer
b)
Fall 7
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 124316
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Der mit der SECURITAS Deutschland Holding GmbH & Co.
KG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRA 14554) am
19.11.2012 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.10.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
13.11.2014
Bremer
b)
Fall 9
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rosenberg, Eckhard Alfred, Beckdorf,
*XX.XX.1960
a)
23.04.2015
Waters
8
Prokura geändert, nun
Einzelprokura:
Wünschmann, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
09.06.2015
Thomas
9
b)
Der am 19.11.2012 mit der SECURITAS Deutschland Holding
GmbH & Co. KG (Amtsgericht Düsseldorf, HRA 14554)
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist infolge Anwachsung des
Vermögens der SECURITAS Deutschland Holding GmbH &
Co. KG bei der Securitas Holding GmbH übergegangen auf
die Securitas Holding GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 33348) als herrschendes Unternehmen.
a)
23.02.2016
Bremer
b)
Fall 14
10
Prokura erloschen
Rossbach, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
01.02.2017
Ulmer
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Fuhlsbüttler Straße 399, 22309 Hamburg
a)
19.05.2017
Thomas
12
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 124316
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura:
Bohlje, Niels, Hamburg, *XX.XX.1972
Corswandt, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1969
29.03.2018
Ulmer
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Buhl, Manfred, Strausberg, *XX.XX.1952
a)
23.08.2018
Ulmer
14
116.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3
(Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 1.000,00 EUR auf 116.000,00 EUR zum Zwecke der
Durchführung der Verschmelzung mit der Securitas
Aeroservices GmbH & Co. KG, Lübeck (Amtsgericht Lübeck
HRA 6215 HL) beschlossen.
a)
02.12.2021
Dr. Hess
b)
Fall 19
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.09.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Securitas Aeroservices GmbH & Co.
KG mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck HRA 6215 HL)
verschmolzen.
a)
02.12.2021
Dr. Hess
b)
Fall 20
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.08.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der SECURITAS Sicherheitsdienste
Beteiligungs GmbH Nord mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 80033) verschmolzen.
a)
17.08.2022
Dr. Hess
b)
Fall 22
17
Prokura erloschen
Rosenberg, Eckhard Alfred, Beckdorf,
*XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
23.02.2024
Landherr
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 124316
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heinemann, Mike, Hamburg, *XX.XX.1982
Wolff, Matthias, Schwarzenbek, *XX.XX.1982
Abruf vom 13.03.2024