Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 123806
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
T.A.G. Nahrungsmittel GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Oberwerder Damm 11-21, 20539 Hamburg
c)
die Herstellung und Verarbeitung sowie der
Vertrieb von Nahrungs- und Genussmitteln
aller Art, insbesondere unter der
Verwendung des Warenzeichens "T.A.G.",
der Großhandel mit diesen Waren sowie
der Betrieb sämtlicher mit dem Gegenstand
des Unternehmens im Zusammenhang
stehender Geschäfte einschließlich der
Ausführung von Dienstleistungsgeschäften.
26.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Callejas, Antonio Hernández, Madrid/Spanien,
*XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Callejon, Guy, Nimes, Frankreich, *XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dziedek, Rolf, Hamburg, *XX.XX.1950
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Strasoldo-Graffemberg, Christian, Hamburg,
*XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Herrmann, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.03.1966 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
06.08.2007 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2. (Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von Waiblingen (bisher Amtsgericht
Stuttgart HRB 721743) nach Hamburg beschlossen.
b)
Mit der Birkel Teigwaren GmbH, Waiblingen (Amtsgericht
Stuttgart HRB 261493) als herrschendem Unternehmen ist am
01.06.2005 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 02.08.2005 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
18.07.2012
Bremer
b)
Tag der ersten
Eintragung:
05.05.1966
Fall 1
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 123806
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Albendea Solis, Pablo, Madrid, Spanien,
*XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Strasoldo-Graffemberg, Christian, Hamburg,
*XX.XX.1961
b)
Der mit der Birkel Teigwaren GmbH, Waiblingen (Amtsgericht
Stuttgart HRB 261493) am 01.06.2005 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag besteht
infolge Umfirmierung und Sitzverlegung des herrschenden
Unternehmens nunmehr mit der Ebro Foods GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 122551) und ist durch Vertrag
vom 30.12.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 27.03.2014 hat der Änderung zugestimmt.
a)
22.04.2014
Bremer
b)
Fall 2
3
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Eiffestraße 585, 20537 Hamburg
a)
14.04.2016
Ulmer
4
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Wendt, Jochen, Ockenfels, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.10.2016
Krenzer
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 123806
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dziedek, Rolf, Hamburg, *XX.XX.1950
a)
09.01.2017
Ulmer
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Paul-Dessau-Straße 5, 22761 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Relimpio, Rafael Angel López, Sevilla / Spanien,
*XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Callejon, Guy, Nimes, Frankreich, *XX.XX.1943
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Callejas, Antonio Hernández, Madrid/Spanien /
Spanien, *XX.XX.1955
Geändert (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
Albendea Solis, Pablo, Madrid, Spanien /
Spanien, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert (Wohnsitz), nun
Geschäftsführer:
Wendt, Jochen, Westerdeichstrich, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Daniel, Martina, Hamburg, *XX.XX.1976
Kagel, Ann-Kathrin, Schenefeld, *XX.XX.1988
Prokura erloschen
Herrmann, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
12.11.2021
Thimm
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 123806
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
Prokura erloschen
Daniel, Martina, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
04.04.2022
Ulmer
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wendt, Jochen, Westerdeichstrich, *XX.XX.1965
Vertretung geändert, nun
Geschäftsführer:
López Relimpio, Rafael Angel, Sevilla / Spanien,
*XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Steffen, Seevetal, *XX.XX.1989
a)
23.08.2023
Thomas
Abruf vom 13.03.2024