Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 123015
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TAG 1. NRW-Immobilien GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Steckelhörn 5, 20457 Hamburg
c)
der Erwerb und die Veräußerung sowie die
Verwaltung von Immobilien, insbesondere
in Nordrhein-Westfalen, und sonstigen
Kapitalanlagen, soweit diese nicht einer
besonderen Genehmigung bedürfen,
insbesondere einer Genehmigung gemäß §
7 Abs. 1 InvG, § 34 c GewO und § 32
KWG.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Oleszak, Claudius, Recklinghausen, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Vaagt, Harboe, Halstenbek, *XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Seefeldt, Undine, Hamburg, *XX.XX.1973
Tarantino, Karin, Hamburg, *XX.XX.1950
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.11.2006 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
27.05.2008 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 29.03.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1 und
2 (Firma, Sitz) und 2 (Gegenstand) und mit ihr die
Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf
HRB 56461, Firma bisher: 1. FranconoInWest GmbH) nach
Hamburg beschlossen.
b)
Mit der FranconoWest AG in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB
56440) als herrschendem Unternehmen ist am 15.11.2011 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 16./23.11.2011
zugestimmt.
a)
15.05.2012
Bremer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 08.01.2007
Fall 1
2
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Thiel, Martin, Hamburg, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
19.05.2014
Snoek
3
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Oleszak, Claudius, Recklinghausen, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Oleszak, Claudius, Recklinghausen, *XX.XX.1979
a)
08.11.2014
Ulmer
4
b)
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 123015
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Hoyer, Claudia, Potsdam, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
29.01.2015
Ulmer
5
Prokura erloschen
Tarantino, Karin, Hamburg, *XX.XX.1950
a)
23.10.2015
Waters
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nasarow, Tonja Stephan Adolf, Hamburg,
*XX.XX.1977
a)
24.01.2018
Ulmer
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bondkirch, Ulrike Helen, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
27.08.2021
Helbig
8
b)
Der am 15.11.2011 mit der FranconoWest AG, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 56440) abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht infolge
Formwechsel und Sitzverlegung nunmehr mit der TAG NRW-
Wohnimmobilien & Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 121134) und ist durch
Änderungsvereinbarung vom 20.10.2021 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 12.11.2021 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
18.11.2021
Dr. Hess
b)
Fall 9
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Vaagt, Harboe, Halstenbek, *XX.XX.1956
a)
01.02.2022
Ulmer
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
27.06.2023
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 123015
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Wiebach, Marcel, Berlin, *XX.XX.1980
Hempel, Albrecht, Kemberg, *XX.XX.1975
Ulmer
Abruf vom 13.03.2024