Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 121799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ALBIS Fullservice Leasing GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Ifflandstraße 4, 22087 Hamburg
c)
die Vermittlung und der Abschluß von
Leasingverträgen aller Art.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Koß, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geschäftsführer:
Oppitz, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Porada, Markus, Dortmund, *XX.XX.1972
Hrnjak, Sascha, Dortmund, *XX.XX.1975
Göhring, Carsten, Berlin, *XX.XX.1963
Boesler, Kai-Michael, Hamburg, *XX.XX.1978
Darré, Maren, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.04.2005 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
20.09.2010 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2. (Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von Essen (bisher Amtsgericht Essen
HRB 18629) nach Hamburg beschlossen.
a)
08.02.2012
Brehmer
b)
Tag der ersten
Eintragung:
15.07.2005
Fall 1
2
Prokura erloschen
Hrnjak, Sascha, Dortmund, *XX.XX.1975
a)
11.12.2012
Ulmer
3
Prokura erloschen
Porada, Markus, Dortmund, *XX.XX.1972
a)
16.08.2013
Döbel
4
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Koß, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Oppitz, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
a)
12.05.2014
Repinski
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 121799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
5
b)
Mit der Gallinat-Leasing GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 121600) als herrschendem
Unternehmen ist am 08.05.2014 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 20.05.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen.
a)
16.06.2014
Bremer
b)
Fall 5
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mahn, John Robert, Hamburg, *XX.XX.1985
a)
22.04.2015
Döbel
7
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dähling, Bernd, Aumühle, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Mahn, John Robert, Hamburg, *XX.XX.1985
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Hartwich, Michael, Escheburg, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Mahn, John Robert, Hamburg, *XX.XX.1985
a)
15.08.2017
Repinski
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 121799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Mahn, John Robert, Hamburg, *XX.XX.1985
a)
15.11.2017
Helbig
b)
Fall 8
9
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Dähling, Bernd, Aumühle, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Hartwich, Michael, Escheburg, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schneider, Svetlana, Dahlenburg, *XX.XX.1973
a)
12.06.2018
Schellmann
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Name infolge Eheschließung geändert:
Voß, Svetlana, Dahlenburg, *XX.XX.1973
a)
16.10.2018
Schellmann
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dähling, Bernd, Aumühle, *XX.XX.1968
a)
02.04.2019
Schellmann
12
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 121799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Albrecht, Matthias, Seevetal, *XX.XX.1973
08.10.2019
Gerlinger
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hilmer, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
10.12.2020
Schellmann
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Waldmann, Henry, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
09.07.2021
Helbig
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.07.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der ALBIS Direct Leasing GmbH mit Sitz
in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 121600)
verschmolzen.
Der mit der Gallinat-Leasing GmbH (nach Firmenänderung
jetzt: ALBIS Direct Leasing GmbH) mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 121600) am 08.05.2014
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist aufgrund
Konfusion mit Wirksamwerden der Verschmelzung beendet.
Mit der ALBIS HiTec Leasing GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 146798) als herrschendem
Unternehmen ist am 02.07.2021 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 02.07.2021
zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
13.07.2021
Willamowius
b)
Fall 15
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 121799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Lerchl, Sascha Michael, Brohl-Lützing,
*XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Arndt, Andreas Wolfgang, Reppenstedt,
*XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.09.2021
Schellmann
17
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hartwich, Michael, Escheburg, *XX.XX.1957
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Oppitz, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1961
Prokura erloschen
Albrecht, Matthias, Seevetal, *XX.XX.1973
a)
26.01.2022
Schellmann
18
Prokura erloschen
Voß, Svetlana, Dahlenburg, *XX.XX.1973
a)
29.11.2022
Schellmann
19
Prokura erloschen
Darré, Maren, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
08.11.2023
Schellmann
20
Prokura erloschen
Boesler, Kai-Michael, Hamburg, *XX.XX.1978
Prokura erloschen
a)
14.12.2023
Schellmann
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 121799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Göhring, Carsten, Berlin, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krause, Levke, Hamburg, *XX.XX.1982
Dörr, Christian, Reinbek, *XX.XX.1977
Abruf vom 13.03.2024