Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Satzung vom 26.05.1987 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 03.11.2010 geändert.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.11.2011 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Buxtehude (bisher: Amtsgericht Tostedt, HRB 120614) nach Hamburg beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung: 01.12.1987
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.12.2013 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25./29.09.2014 ist die Satzung in den §§ 4 und 14 geändert worden.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 14.11.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) und § 5 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2014) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital ist um bis zu 6.413.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 6.413.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014).
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 17
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.09.2016 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. (1) (Aufsichtsrat, Zusammensetzung) beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 21
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Formwechsel (019)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.02.2017 mit der Verwaltung INTERCO Objektmanagement GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 122446) verschmolzen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 25
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 11.04.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000.000,00 EUR auf 17.826.667,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 11.04.2018 hat ferner unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2014 die Schaffung eines neuen Genehmgten Kapitals unter Neufassung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2018) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.04.2018 für den Zeitraum bis zum 31.03.2023 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig insgesamt um bis zu 8.913.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 8.913.000 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018).
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 28
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Vorstand hat auf Grund der am 26.04.2018 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 11.04.2018 am 12.11.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tage die Erhöhung des Grundkapitals um bis 8.888.333,00 EUR auf 26.715.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe voller Höhe durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 12.12.2018 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2018).
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 11.04.2018 beträgt nunmehr noch 24.667,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2018).
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 31
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Hauptversammlung vom 03.12.2019 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf den Hauptaktionär Frank Albrecht, Hamburg, gegen Barabfindung gemäß § 327 a AktG beschlosssen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 36
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 25.10.2021 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 38
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 22.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 9 beschlossen.
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
die Tätigkeit als Bauträger sowie als Generalunternehmen und Generalübernehmer von Bauobjekten, Verwaltung von fertig gestellten Immobilien, Beteiligung an gewerblichen Betreiberfirmen von Immobilien sowie an Unternehmen des Dienstleistungsbereiches, vorwiegend im Bereich der Seniorenbetreuung, des Hotelbetriebes, des Betriebes von Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Dazu gehören auch Geschäfte nach § 34 c Gewerbeordnung. Bankgeschäfte im Sinne von § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen sind ausgeschlossen.