Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 121125
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AVW Immobilien AG
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Rothenburgsorter Marktplatz 1, 20539
Hamburg
c)
die Tätigkeit als Bauträger sowie als
Generalunternehmen und
Generalübernehmer von Bauobjekten,
Verwaltung von fertig gestellten Immobilien,
Beteiligung an gewerblichen
Betreiberfirmen von Immobilien sowie an
Unternehmen des
Dienstleistungsbereiches, vorwiegend im
Bereich der Seniorenbetreuung, des
Hotelbetriebes, des Betriebes von
Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken
sowie alle damit zusammenhängenden
Geschäfte. Dazu gehören auch Geschäfte
nach § 34 c Gewerbeordnung.
Bankgeschäfte im Sinne von § 1 des
Gesetzes über das Kreditwesen sind
ausgeschlossen.
12.826.667,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Koch, Willy, Detmold, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Nemeyer, Thorsten, Adendorf, *XX.XX.1974
Strubelt, Stefan, Seevetal, *XX.XX.1965
Roetger, Arne, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 26.05.1987 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss
der Hauptversammlung vom 03.11.2010 geändert.
Die Hauptversammlung vom 18.11.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Buxtehude (bisher: Amtsgericht Tostedt, HRB 120614) nach
Hamburg beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.11.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 02.11.2015 durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautende
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen um bis zu einem
Betrage von höchstens 6.413.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2010). Das Bezugsrecht der Aktionäre
kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates augeschlossen
werden.
Die Hauptversammlung vom 03.11.2010 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag von bis zu
6.413.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 6.413.000
neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien an die Inhaber
bzw. Gläubiger von Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen, die bis zum 02.11.2015 durch
die Gesellschaft oder durch Unternehmen, an denen die
Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt
ist, begeben bzw. garantiert werden, beschlossen (Bedingtes
Kapital 2010).
a)
21.12.2011
Brehmer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 01.12.1987
2
Prokura erloschen
Nemeyer, Thorsten, Adendorf, *XX.XX.1974
a)
28.12.2011
Rullmann
3
b)
Bestellt
Vorstand:
Strubelt, Stefan, Seevetal, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
Prokura erloschen
Strubelt, Stefan, Seevetal, *XX.XX.1965
a)
21.02.2012
Rullmann
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 121125
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Finkbeiner, Rolf, Ammersbek, *XX.XX.1952
a)
21.05.2012
Döbel
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Strubelt, Stefan, Seevetal, *XX.XX.1965
a)
17.01.2013
Mau
6
b)
Bestellt
Vorstand:
Borchert, Ulrich, Bargteheide, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.02.2013
Mau
7
Prokura erloschen
Finkbeiner, Rolf, Ammersbek, *XX.XX.1952
a)
01.03.2013
Mau
8
b)
Bestellt
Vorstand:
Albrecht, Frank, Hamburg, *XX.XX.1944
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.07.2013
Mau
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 121125
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Borchert, Ulrich, Bargteheide, *XX.XX.1963
a)
01.08.2013
Mau
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Albrecht, Frank, Hamburg, *XX.XX.1944
a)
Die Hauptversammlung vom 19.12.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
04.02.2014
Willamowius
11
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25./29.09.2014 ist die
Satzung in den §§ 4 und 14 geändert worden.
Die Hauptversammlung vom 14.11.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) und § 5 Abs. 4
(Bedingtes Kapital 2014) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.11.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.11.2019
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.413.000,00
EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf
den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014).
Das Grundkapital ist um bis zu 6.413.000,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 6.413.000 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2014).
a)
23.01.2015
Bremer
b)
Fall 17
12
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Boysen, Thies, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.06.2015
Helbig
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 121125
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Boysen, Thies, Hamburg, *XX.XX.1971
Bestellt
Vorstand:
Martens, Edward, Hamburg, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.09.2016
Helbig
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Koch, Willy, Detmold, *XX.XX.1961
a)
Die Hauptversammlung vom 30.09.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 9 Abs. (1) (Aufsichtsrat, Zusammensetzung)
beschlossen.
a)
28.10.2016
Bremer
b)
Fall 21
15
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Lammerskötter, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.12.2016
Helbig
16
b)
Bestellt
Vorstand:
Mertmann, Michael, Hamburg, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.02.2017
Streffer
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 121125
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.02.2017 mit
der Verwaltung INTERCO Objektmanagement GmbH mit Sitz
in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 122446)
verschmolzen.
a)
24.04.2017
Willamowius
b)
Fall 25
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Lammerskötter, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
15.09.2017
Helbig
19
17.826.667,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.04.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.000.000,00 EUR auf 17.826.667,00 EUR
und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 11.04.2018 hat ferner unter
Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2014 die
Schaffung eines neuen Genehmgten Kapitals unter
Neufassung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital
2018) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.04.2018 für den Zeitraum bis zum 31.03.2023 ermächtigt,
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig insgesamt um bis zu
8.913.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 8.913.000
neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2018).
a)
26.04.2018
Willamowius
b)
Fall 28
20
26.715.000,00
EUR
a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 26.04.2018 eingetragenen
a)
14.12.2018
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 121125
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 11.04.2018 am
12.11.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben
Tage die Erhöhung des Grundkapitals um bis 8.888.333,00
EUR auf 26.715.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe voller Höhe durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 12.12.2018 die Änderung der Satzung
in § 5 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital
2018).
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
11.04.2018 beträgt nunmehr noch 24.667,00 EUR
(Genehmigtes Kapital 2018).
Kob
b)
Fall 31
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Schönfeld, Oliver, Apensen, *XX.XX.1966
a)
18.02.2019
Schellmann
22
b)
Die Hauptversammlung vom 03.12.2019 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf
den Hauptaktionär Frank Albrecht, Hamburg, gegen
Barabfindung gemäß § 327 a AktG beschlosssen.
a)
21.01.2020
Kob
b)
Fall 36
23
a)
Die Hauptversammlung vom 25.10.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
03.11.2021
Willamowius
b)
Fall 38
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 121125
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Stahl, Melanie, Brackel, *XX.XX.1983
Gloy, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
23.12.2021
Zacharias
25
Prokura erloschen
Schönfeld, Oliver, Apensen, *XX.XX.1966
a)
11.07.2022
Schellmann
26
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 9 beschlossen.
a)
01.06.2023
Willamowius
b)
Fall 41
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Schulz, Bianca, Hamburg, *XX.XX.1983
a)
10.10.2023
Schellmann
28
b)
Bestellt
Vorstand:
Schulz, Bianca, Hamburg, *XX.XX.1983
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Prokura erloschen
Schulz, Bianca, Hamburg, *XX.XX.1983
a)
03.02.2025
Schellmann
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 121125
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Martens, Edward Thomas, Hamburg,
*XX.XX.1974
29
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mertmann, Michael, Hamburg, *XX.XX.1974
Bestellt
Vorstand:
Martens, Edward Thomas, Hamburg,
*XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.02.2025
Schellmann
Abruf vom 10.05.2026