Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 120948
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Mayfair Vermögensverwaltungs SE
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Jungfernstieg 30, 20354 Hamburg
c)
das Halten, die Verwaltung und die
Verwertung von eigenem Vermögen,
eigenen Wertpapieren und eigenen
Fondsanteilen, einschließlich der Aufnahme
von Krediten sowie das Betreiben von
Finanzportfolioverwaltung i.S.d. § 1 Abs. 1a
Satz 2 Ziff. 3 des Kreditwesengesetzes im
Rahmen der durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 2
Abs. 4 des Kreditwesengesetzes erteilten
Befreiung vom 27. April 2005.
1.850.000,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Direktoren können ermächtigt werden, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Direktor:
Herz, Michaela, Hamburg, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Direktor:
Herz, Christian, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Direktor:
Dr. Kutzner, Rainer, Bargteheide, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 09.11.2011
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Mayfair Vermögensverwaltungs AG mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 111019) nach Maßgabe des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 09.11.2011.
a)
09.12.2011
Moritz
2
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Große Theaterstraße 1a, 20354 Hamburg
a)
02.04.2012
Kochrian
3
b)
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 120948
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2013
sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung
vom 29.07.2013 mit der Mayfair GL-Holding GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 122428) verschmolzen.
01.08.2013
Bischof
b)
Fall 4
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2014
sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung
vom 28.08.2014 mit der Metric Management GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 102878) verschmolzen.
a)
04.09.2014
Fritsch
b)
Fall 6
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.10.2014
sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung
vom 05.11.2014 mit der "JOHANNA" Siebenundsiebzigste
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 125324) als übertragendem
Rechtsträger verschmolzen.
a)
24.11.2014
Fritsch
b)
Fall 7
6
b)
Bestellt
Direktor:
Stahl, Hinrich, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Direktor:
Lafrentz, Johannes, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
15.12.2015
Rullmann
b)
Fall 8
7
b)
Nicht mehr
Direktor:
a)
27.08.2019
Krenzer
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 120948
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stahl, Hinrich, Hamburg, *XX.XX.1968
8
b)
Bestellt
Direktor:
Mörtberg, Helene, Hamburg, *XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
18.02.2020
Krenzer
9
b)
Nicht mehr
Direktor:
Dr. Kutzner, Rainer, Bargteheide, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Direktor:
Herz, Michaela, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
05.06.2020
Krenzer
10
1.665.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2020 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um EUR
185.000,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in §
6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.
a)
31.07.2020
Reiche
b)
Fall 12
11
b)
Nicht mehr
Direktor:
Lafrentz, Johannes, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
12.10.2020
Rullmann
12
b)
Nicht mehr
Direktor:
Mörtberg, Helene, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
04.07.2022
Rullmann
13
b)
Nicht mehr
Direktor:
Herz, Christian, Hamburg, *XX.XX.1971
Bestellt
Geschäftsführender Direktor:
a)
15.08.2023
Krenzer
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 120948
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Scheunemann, Hartmut, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführender Direktor:
Lafrentz, Johannes, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 13.03.2024