Registerübersicht
- Name
- Netfonds AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 120801
- Registergericht
- Amtsgericht Hamburg
- Sitz
- Hamburg
- Bundesland
- Hamburg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 120801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Netfonds AG
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Süderstr. 30, 20097 Hamburg
c)
Die Anlagevermittlung und -beratung sowie
die Abschluss- vermittlung gemäß § 1 Abs.
la Satz 2 Nrn. 1, 1a und 2 KWG von
Anteilen an Investmentvermögen, die von
einer inländischen
Kapitalanlagegesellschaft oder
Investmentaktiengesellschaft im Sinne der
§§ 96 bis 111a des Investmentgesetzes
ausgegeben werden, oder von
ausländischen Investmentanteilen, die nach
dem lnvestmentgesetz öffentlich vertrieben
werden dürfen, ausschließlich zwischen
Kunden und den in § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8
KWG genannten Unternehmen. Bei der
Erbringung dieser Finanzdienstleistungen
ist die Gesellschaft nicht befugt, sich
Eigentum oder Besitz an Geldern oder
Anteilen von Kunden zu verschaffen.
Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken
nach § 112 des lnvestmentgesetzes (sog.
Single-Hedgefonds) werden von der
Gesellschaft nicht vermittelt. Ferner
gehören zum Gegenstand die Vermittlung
von Grundstücken, grundstücksgleichen
Rechten, gewerblichen Räumen,
Wohnräumen oder Darlehen im Rahmen
des § 34 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a GewO
sowie die Tätigkeit als
Versicherungsmakler. Eingeschlossen ist
auch die Tätigkeit der Beratung über und
Vermittlung von sonstigen öffentlich
454.750,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Dümmler, Karsten, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Steinmeyer, Martin, Hamburg, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Werner, Jens Uwe, Hamburg, *XX.XX.1965
Reichelt, Peer, Hamburg, *XX.XX.1970
Kieper, Oliver, Reppenstedt, *XX.XX.1976
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.08.2011 mit Änderung vom 08.11.2011
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Netfonds GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB
77564) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 10.08.2011.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 10.08.2016 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 113.687,00 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2011/I).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 10.08.2016 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 22.737,00 zum Zwecke der Ausgabe
an Mitarbeiter der Gesellschaft oder ihrer
Konzernunternehmen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2011/II). Dabei ist das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen.
a)
29.11.2011
Dr. Freitag
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 120801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
angebotenen Vermögensanlagen, die für
gemeinsame Rechnung der Anleger
verwaltet werden, sowie der Beratung und
Vermittlung über öffentlich angebotene
Anteile einer Kapitalgesellschaft oder
Kommanditgesellschaft im Rahmen des §
34 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GewO.
2
c)
1. Die Anlagevermittlung und -beratung
sowie die Abschlussvermittlung gemäß § 1
Abs. 1a Satz 2 Nrn. 1, 1a und 2 KWG von
Anteilen an Investmentvermögen, die von
einer inländischen
Kapitalanlagegesellschaft oder
Investmentaktiengesellschaft im Sinne der
§§ 96 bis 111a des Investmentgesetzes
ausgegeben werden, oder von
ausländischen Investmentanteilen, die nach
dem lnvestmentgesetz öffentlich vertrieben
werden dürfen, ausschließlich zwischen
Kunden und den in § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8
KWG genannten Unternehmen. Bei der
Erbringung dieser Finanzdienstleistungen
ist die Gesellschaft nicht befugt, sich
Eigentum oder Besitz an Geldern oder
Anteilen von Kunden zu verschaffen.
Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken
nach § 112 des lnvestmentgesetzes (sog.
Single-Hedgefonds) werden von der
Gesellschaft nicht vermittelt.
2. Ferner gehören zum Gegenstand die
Vermittlung von Grundstücken,
grundstücksgleichen Rechten,
gewerblichen Räumen, Wohnräumen oder
Darlehen im Rahmen des § 34 c Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 a GewO sowie die Tätigkeit als
Versicherungsmakler.
3. Eingeschlossen ist auch die Tätigkeit der
Beratung über und Vermittlung von
a)
30.12.2011
Moritz
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte
2c) vom 29.11.2011 von
Amts wegen berichtigt
bzw. ergänzt.
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 120801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sonstigen öffentlich angebotenen
Vermögensanlagen, die für gemeinsame
Rechnung der Anleger verwaltet werden,
sowie der Beratung und Vermittlung über
öffentlich angebotene Anteile einer
Kapitalgesellschaft oder
Kommanditgesellschaft im Rahmen des §
34 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GewO.
4. Eine Anlagevermittlung und -beratung
sowie die Abschlussvermittlung von
Finanzinstrumenten über den Rahmen des
§ 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG hinaus, findet
nicht statt.
3
Einzelprokura:
Schmidtner, Mirko, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
03.12.2012
Waters
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Soemmer, Stefan, Rodgau, *XX.XX.1957
a)
15.03.2013
Waters
5
b)
Bestellt
Vorstand:
Reichelt, Peer, Hamburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Kieper, Oliver, Reppenstedt, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Reichelt, Peer, Hamburg, *XX.XX.1970
Prokura erloschen
Kieper, Oliver, Reppenstedt, *XX.XX.1976
a)
20.06.2013
Waters
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 120801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
a)
Die Hauptversammlung vom 28.10.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Ziffer 13 (Genehmigtes Kapital 2011/II) und die
Ergänzung um Ziffer 14 (Genehmigtes Kapital 2013/I)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
10.08.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in
Teilbeträgen um insgesamt bis zu 22.737,00 EUR durch
Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien zum
Zwecke der Ausgabe an Mitarbeiter und Organe der
Gesellschaft oder ihrer Konzernunternehmen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2011/II).
Dabei ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.10.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2013
mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in
Teilbeträgen um insgesamt bis zu 15.948,00 EUR durch
Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen
Sacheinlage zum Zwecke der Ausgabe an Veräußerer von
Aktien an der Argentos AG zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2013/I).
Dabei ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen.
a)
19.11.2013
Bischof
7
Prokura erloschen
Soemmer, Stefan, Rodgau, *XX.XX.1957
a)
11.12.2013
Waters
8
455.350,00
EUR
a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 29.11.2011 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10.08.2011,
geändert durch Beschluss vom 28.10.2013 sowie eingetragen
am 19.11.2013, am 06.05.2014 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 07.05.2014 die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu EUR 840,00 auf bis zu EUR
455.590,00 beschlossen.
a)
31.07.2014
Fritsch
b)
Fall 12
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 120801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 600,00 auf EUR
455.350,00 aus Gesellschaftsmitteln durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 17.06.2014 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und
Abs. 13 (Genehmigtes Kapital 2011/II) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2011/II) gemäß
Ermächtigung vom 10.08.2011, geändert durch Beschluss
vom 28.10.2013, beträgt nach Teilausnutzung noch EUR
22.137,00.
9
481.951,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um mindestens 12.770,00 EUR bis zu
höchstens 90.360,00 EUR gegen Bar- und Sacheinlagen
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 26.601,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 481.951,00
EUR.
Der Aufsichtsrat hat am 29.09.2014 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
31.10.2014
Kob
b)
Fall 13
10
Einzelprokura:
Busse-Stein, Torsten, Lüneburg, *XX.XX.1979
a)
29.06.2015
Rullmann
11
1.445.853,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 963.902,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
05.09.2017
Dr. Werhahn
b)
Fall 15
12
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2017/I) und Abs.
a)
15.09.2017
Dr. Werhahn
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 120801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6 (Genehmigtes Kapital 2017/II), sowie die Streichung der
Abs. 8 (Genehmigtes Kapital 2011/I), 13 (Genehmigtes Kapital
2011/II) und 14 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.08.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.08.2017
mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 665.000,00 durch Ausgabe von bis zu
665.000 neuen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von je EUR 1,00 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.08.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.08.2017
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf
den Namen lautenden Stückaktien gegen Baeinlagen einmalig
oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 30.000,00 zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/II).
b)
Fall 16
13
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg
a)
22.11.2017
Waters
14
2.110.853,00
EUR
a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 15.09.2017 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29.08.2017 am
20.12.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
20.12.2017 die Erhöhung des Grundkapitals gegen
Sacheinlage durch Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
2017/I von 1.445.853,00 EUR um 665.000,00 EUR auf
2.110.853,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 20.12.2017 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und die
Aufhebung des Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2017/I)
beschlossen.
a)
29.01.2018
Dr. Werhahn
b)
Fall 18
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 120801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hammer, Christian, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
08.05.2018
Rullmann
16
a)
Die Hauptversammlung vom 04.07.2018 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4, 7, 11, 14 und 17 beschlossen und mit ihr
ein weiteres genehmigtes Kapital geschaffen und somit § 4
Abs. 4 entsprechend neu gefaßt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 04.07.2023 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis
zu EUR 422.170,00 durch Ausgabe von bis zu 422.170
neuen, Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von je EUR 1,00 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018).
a)
30.08.2018
Vogelsang
b)
Fall 20
17
Prokura erloschen
Busse-Stein, Torsten, Lüneburg, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Wiese, Eric, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
02.05.2019
Rullmann
18
b)
Bestellt
Vorstand:
Völzke, Dietgar, Großhansdorf, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.08.2019
Rullmann
19
a)
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 120801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 14.08.2019 hat die Schaffung
eines neuen bedingten Kapitals sowie die Ergänzung der
Satzung in § 4 um einen neuen Abs. 6 (Bedingtes Kapital
2019) beschlossen.
Der bisherige § 4 Abs. 6 ist neu nummeriert und lautet
nunmehr § 4 Abs. 7.
02.09.2019
Reiche
b)
Fall 23
20
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. (4) (Genehmigtes Kapital 2018)
beschlossen.
a)
10.07.2020
Dr. Hess
b)
Fall 24
21
2.216.395,00
EUR
a)
Durch die Beschlüsse des Vorstandes vom 18.06.2020 und
18.08.2020 mit Zustimmungen des Aufsichtsrates vom jeweils
selben Tage ist unter teilweiser Ausnutzung des durch die
Hauptversammlung am 04.07.2018 beschlossenen sowie am
23.06.2020 geänderten und am 30.08.2018 bzw. 10.07.2020
eingetragenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital
2018) das Grundkapital gegen Bareinlage um 105.542,00
EUR auf 2.216.395,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.08.2020 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) sowie Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2018)
geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
04.07.2018 bzw. 23.06.2020 beträgt nach Teilausnutzung
noch 316.628,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2018).
a)
19.08.2020
Kob
b)
Fall 25
22
b)
Das "Genehmigte Kapital 2017/II" lautet richtig:
a)
27.08.2020
Dr. Hess
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 120801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 28.08.2022 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis
zu EUR 30.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Namen
lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2017/II).
b)
Eintragung Nr. 12 Spalte
6 b) vom 15.09.2017 von
Amts wegen berichtigt.
23
Prokura erloschen
Werner, Jens Uwe, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
05.10.2020
Rullmann
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dümmler, Karsten, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3, 13 und 14 beschlossen.
a)
04.10.2021
Dr. Hess
b)
Fall 28
25
b)
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 63.325,00 durch Ausgabe
von bis zu 63.325 neuen, auf den Namen lautende
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019).
a)
25.07.2022
Dr. Hess
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
02.09.2019
nachgetragen.
Fall 30
26
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2022 hat die Schaffung
eines neuen bedingten Kapitals, die Aufhebung des
bisherigen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2018)
und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
(Genehmigtes Kapital 2022) sowie die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2022) und Abs. 7
(Bedingtes Kapital 2022) beschlossen.
b)
a)
08.08.2022
Dr. Hess
b)
Fall 29
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 120801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 330.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 330.000 neuen, auf den Namen lautende
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 27.06.2027 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu EUR
554.098,00 durch Ausgabe von bis zu 554.098 neuen, auf den
Namen lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022).
27
2.329.310,00
EUR
a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 08.08.2022 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.06.2022 am
23.01.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben
Tage die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlage
durch teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022
von 2.216.395,00 EUR um 112.915,00 EUR auf 2.329.310,00
EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 23.01.2023 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und
Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2022) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
28.06.2022 beträgt nach Teilausnutzung noch 441.183,00
EUR (Genehmigtes Kapital 2022).
a)
28.02.2023
Willamowius
b)
Fall 33
28
c)
(1) Die Gesellschaft betreibt gewerbsmäßig
die Anlagevermittlung im Sinne des § 1
Abs. 1a Nr. 1 des Kreditwesengesetzes und
Anlageberatung im Sinne des § 1 Abs. 1a
Nr. 1a des Kreditwesengesetzes im
Umfang der Bereichsausnahme des § 2
Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 des
Kreditwesengesetzes zu Anteilen oder
Aktien an inländischen offenen und
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 13
sowie die Aufhebung des § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital
2017/II) beschlossen.
a)
10.07.2023
Dr. Hess
b)
Fall 34
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 120801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
geschlossenen Investmentvermögen,
offenen und geschlossenen EU-
Investmentvermögen und ausländischen
offenen und geschlossenen
Investmentvermögen, die nach dem
Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden
dürfen, sowie Vermögensanlagen im Sinne
des § 1 Abs. 2 des
Vermögensanlagengesetzes
(Finanzanlagenvermittler gem. § 34f Abs. 1
GewO).
(2) Die Gesellschaft betreibt gewerbsmäßig
nach § 34 c Abs. 1 Nr. 1 GewO die
Vermittlung von Abschlüssen von Verträgen
über Grundstücke, grundstücksgleiche
Rechte, gewerbliche Räume oder
Wohnräume oder weist die Gelegenheit
zum Abschluss solcher Verträge nach
(Immobilienmakler). Außerdem betreibt die
Gesellschaft gewerbsmäßig gem. § 34 c
Abs. 1 Nr. 2 die Vermittlung von
Abschlüssen von Darlehensverträgen oder
weist die Gelegenheit zum Abschluss
solcher Verträge nach
(Darlehensvermittler). Die Erlaubnis zur
Darlehensvermittlung nach § 34 c Abs. 1
Nr. 2 erstreckt sich nicht auf Verträge im
Sinne des § 34i Absatz 1 Satz 1 GewO.
(3) Die Gesellschaft betreibt gewerbsmäßig
die Vermittlung zum Abschluss von
Versicherungs- oder
Rückversicherungsverträgen nach § 34 d
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GewO (Versiche-
rungsmakler).
(4) Die Gesellschaft betreibt gewerbsmäßig
nach § 34 i Abs. 1 Nr. 1 GewO die
Vermittlung zum Abschluss von Immobiliar-
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 120801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verbraucherdarlehensverträgen im Sinne
des § 491 Abs. 3 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs oder entsprechender
entgeltlicher Finanzierungshilfen im Sinne
des § 506 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
oder die Beratung Dritter zu solchen
Verträgen (Immobiliardarlehensvermittler).
29
Einzelprokura:
Dr. Bernigau, Sven, Hamburg, *XX.XX.1977
Horn, Mathias, Kraichtal, *XX.XX.1971
a)
04.12.2023
Rullmann
Abruf vom 12.03.2024