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Gesellschaftsvertrag (Musterprotokoll) vom 22.08.2011 mit Änderung vom 31.10.2011

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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 12.03.2012 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 1 Abs. (1) (Firma), 2 (Gegenstand) und 5 (Geschäftsführung, Vertretung).

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Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2013 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 1 (Firma), (Gegenstand des Unternehmens), und 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 23.000,00 EUR auf 25.000,00 EUR.

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.10.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

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Fall 7

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Die Gesellschafterversammlung vom 24.07.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den jetzigen Ziffern 2 (Gegenstand) und 5 (Vertretung).

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Fall 12

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Die Gesellschafterversammlung vom 29.06.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Ziffern 4 (Stammkapital), 8 und 10 sowie die Streichung der Ziffern 14, 15 und 16 und die Einfügung der neuen Ziffern 14 und 15 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 7.259,00 EUR auf 32.259,00 EUR zum Zwecke der Durchführung der Verschmelzung mit der Netshops Commerce GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 125547) beschlossen.

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Die Geschäftsführung ist ermächtigt, das Stammkapital der Gesellschaft innerhalb von fünf Jahren ab Eintragung der Ermächtigung in das Handelsregister durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um EUR 3.990,00 zu erhöhen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Netshops Commerce GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 125547) verschmolzen.

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Fall 16

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Aufgrund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.06.2018 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2018 - ist die Erhöhung des Stammkapitals um 660,00 EUR auf 32.919,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 12.10.2018 ist der Gesellschaftsvertrag in den Ziffern 4.1 (Stammkapital) und 4.2 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Das Genehmigte Kapital 2018 beträgt nunmehr noch 3.330,00 EUR.

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Fall 18

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Die Gesellschafterversammlung vom 06.09.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4.1 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.552,00 EUR auf 34.471,00 EUR beschlossen.

7

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Fall 26

6

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.09.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Pacemakers Digital Ventures GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 213477 B) verschmolzen.

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Fall 33

6

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 03.03.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Ziffern 1 (Firma) und 10 sowie die ersatzlose Aufhebung der Ziffer 9 beschlossen.

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Fall 34

6

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1

Mit der Etribes Group GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 173479) als herrschendem Unternehmen ist am 31.03.2022 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 31.03.2022 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Fall 36

6

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.01.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der ORBIT Ventures GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 141871) verschmolzen.

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Fall 38