Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 118952
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Dalkia GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Hammerbrookstr. 69, 20097 Hamburg
c)
die Planung, Installation, Wartung,
Instandhaltung und der Betrieb von
technischen Anlagen auf den Gebieten der
Energie-, Wärme- und Klimatechnik, der
Umwelttechnik (Abfallverwertung), der
Telesysteme, der Wasser- und
Abwasseraufbereitung, der Krankenhaus-
und Industrietechnik sowie der
Energieversorgung und die Beteiligung an
Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem
Unternehmensgegenstand. Soweit die
Ausführung der vorgenannten Tätigkeiten
die Eintragung in die Handwerksrolle
erforderlich macht, werden diese
Tätigkeiten durch qualifizierte
Subunternehmer oder qualifizierte
Konzerngesellschaften ausgeführt.
5.150.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Baude, Andreas, Louveciennes/Frankreich,
*XX.XX.1945
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kruse, Werner, Mannheim, *XX.XX.1955
Roy, Gérald, Eschborn, *XX.XX.1972
Stohr, Philippe, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1972
Beisert, Winfried, Güstrow, *XX.XX.1957
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.04.1992 zuletzt geändert am
18.12.2001
Die Gesellschafterversammlung vom 02.05.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung von Neu-Isenburg (bisher Amtsgericht
Offenbach am Main HRB 8463) nach Hamburg beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 04.04.2011 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
selben Tag Teile des Vermögens der Dalkia Energie Service
GmbH mit Sitz in Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am
Main HRB 9188) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung ist mit gleichzeitiger Eintragung am
12.04.2011 im Register des Sitzes des übertragenden
Rechtsträgers wirksam geworden.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.05.2004
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 21.05.2004 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 21.05.2004 mit der Dalkia Facilities Management GmbH
mit Sitz in Offenbach am Main (Amtsgericht Offenbach am
Main, HRB 10310) verschmolzen.
a)
11.07.2011
Dr. Hess
b)
Tag der ersten
Eintragung:
25.08.1992
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rebellius, Heidi, Nidderau-Windecken,
*XX.XX.1959
a)
13.10.2011
Repinski
3
Prokura erloschen
Roy, Gérald, Eschborn, *XX.XX.1972
Prokura erloschen
a)
23.02.2012
H. Meier
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 118952
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stohr, Philippe, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rebellius, Heidi, Nidderau-Windecken,
*XX.XX.1959
4
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.06.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals in
vereinfachter Form um 5.125.000,00 EUR auf 25.000,00 EUR
beschlossen.
a)
19.06.2013
Kob
b)
Fall 4
5
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 17.06.2013 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 17.06.2013 und der Gesellschafterversammlung der
enercity Contracting Nord GmbH vom 17.06.2013 Teile ihres
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung auf die enercity Contracting Nord GmbH mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 148173 B) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
24.06.2013
Fritsch
b)
Fall 5
6
Prokura erloschen
Beisert, Winfried, Güstrow, *XX.XX.1957
a)
29.07.2013
Mau
7
Prokura erloschen
Kruse, Werner, Mannheim, *XX.XX.1955
a)
19.12.2013
Repinski
8
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Roy, Gérald Jacques Georges Henri, Brüssel /
Belgien, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Prokura erloschen
Rebellius, Heidi, Nidderau-Windecken,
*XX.XX.1959
a)
30.06.2014
Repinski
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 118952
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Baude, Andreas, Louveciennes/Frankreich /
Frankreich, *XX.XX.1945
9
a)
VE1512 GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.02.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
a)
25.02.2016
Kob
b)
Fall 11
10
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Mittelweg 13, c/o Stege & Jäger Partner
GmbH, Herrn Rüdiger Meyer, 20148
Hamburg
a)
Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren
bestellt, so wird die Gesellschaft durch die
Liquidatoren gemeinsam vertreten.
b)
Bestellt
Liquidator:
Meyer, Rüdiger, Hamburg, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Roy, Gérald Jacques Georges Henri, Brüssel /
Belgien, *XX.XX.1972
b)
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
a)
24.02.2022
Thomas
Abruf vom 13.03.2024