Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 11788
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Berendsohn Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
Herstellung, Beschriftung und Vertrieb von
Werbe- und Geschenkartikeln, Im- und
Export, Verlag von Werbeschriften und
Drucksachen aller Art,
Verkaufsförderungsaktionen,
Werbeberatung und -Vermittlung und
andere sonst artverwandte Geschäfte.
10.000.000,00
DEM
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Philipp, Michael, Hamburg, *XX.XX.1953
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Teufel, Michael, Schwarzenbek, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Weidler, Benno, Norderstedt
Schmitz, Ingo, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 26.01.1967 zuletzt geändert am 05.11.1993
a)
17.01.2002
Heucke
b)
Satzung Blatt 14 ff.
Sonderband 7
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 11.05.1967
2
b)
Vorstand:
Teufel, Michael, Hamburg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
17.01.2002
Meier
3
6.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2002 hat die Umstellung
des Grundkapitals auf 5.112.918,81 EUR sowie gleichzeitig
eine Erhöhung des Grundkapitals um 7.081,19 EUR auf
5.120.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln, ferner die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 880.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln auf 6.000.000,00 EUR und die Änderung
der Satzung in § 5 (Grundkapital) sowie den §§ 13 und 16
beschlossen.
a)
10.07.2002
Sanders
b)
Satzung Blatt 21 ff.
achter Sonderband
4
b)
Bestellt:
Prokura erloschen:
Schmitz, Ingo, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
17.05.2006
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 11788
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Schmitz, Ingo, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Brede
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmitz, Ingo, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
18.04.2007
Rullmann
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hegewald, Frank, Neumünster, *XX.XX.1967
a)
10.12.2007
Rullmann
7
b)
Bestellt
Vorstand:
Oster, Ralf, Ahrensburg, *XX.XX.1961
a)
28.05.2008
Rullmann
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Teufel, Michael, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
09.03.2009
Rullmann
9
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Alte Sülldorfer Landstraße 400, 22559
Hamburg
a)
16.01.2012
Reimann
10
b)
Bestellt
Vorstand:
Lambertz, Jörn, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
19.12.2012
Mau
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Vorstand:
Grewe, Marco, Königswinter, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Vorstand:
Oster, Ralf, Ahrensburg, *XX.XX.1961
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Philipp, Michael, Hamburg, *XX.XX.1953
a)
10.05.2013
Mau
12
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 5 sowie die Ergänzung um einen neuen § 5a
beschlossen.
a)
06.06.2013
Kob
b)
Fall 12
13
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Grewe, Marco, Königswinter, *XX.XX.1967
Geändert (Vertretung), nun
Prokura erloschen
Weidler, Benno, Norderstedt
a)
Die Hauptversammlung vom 16.01.2014 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 6 und 7 (Vertretung) beschlossen.
a)
07.02.2014
Willamowius
Abruf vom 17.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 11788
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Lambertz, Jörn, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
14
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Lambertz, Jörn, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Menzel, Martin, Halstenbek, *XX.XX.1976
Prokura erloschen
Hegewald, Frank, Neumünster, *XX.XX.1967
a)
21.07.2014
Helbig
15
b)
Bestellt
Vorstand:
Straub, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.08.2015
Helbig
16
b)
Bestellt
Vorstand:
Schulte, Astrid, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
06.06.2017
Helbig
17
a)
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 7 (Vertretung der Gesellschaft), 11, 18 und
19 sowie die Aufhebung von § 5a beschlossen.
a)
14.06.2017
Willamowius
b)
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 11788
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 19
18
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Friesenweg 4, Haus 13, 22763 Hamburg
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Schulte, Astrid, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.06.2017
Helbig
19
a)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 21.08.2017 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 21.08.2017 mit der
DONARE GmH Vertrieb praktischer Werbeartikel mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 11816) verschmolzen.
a)
07.09.2017
Willamowius
b)
Fall 22
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lambertz, Jörn, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
16.10.2017
Schielke
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Straub, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
12.02.2018
Helbig
22
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
20.06.2018
Willamowius
b)
Fall 25
23
b)
Geändert, nun
Prokura erloschen
Menzel, Martin, Halstenbek, *XX.XX.1976
a)
15.11.2018
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 11788
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Schulte, Astrid, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Helbig
24
a)
Die Hauptversammlung vom 29.10.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 18 beschlossen.
a)
19.01.2021
Heynen
b)
Fall 28
25
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Friesenweg 22, 22763 Hamburg
a)
16.05.2022
Helbig
26
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.03.2022 mit
der IQ "Incentive Quality" Marketing GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 63834) verschmolzen.
a)
25.05.2022
Dr. Sandidge
b)
Fall 31
Abruf vom 17.02.2024