Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 117826
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Nord Leasing GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
ABC Straße 35, 20354 Hamburg
c)
die Beteiligung an Unternehmen der
Leasingbranche, deren Beratung und
Unterstützung sowie die Vornahme
allgemeiner Handelsgeschäfte.
Ausgenommen sind erlaubnispflichtige
Tätigkeiten, es sei denn, dass für diese
Tätigkeiten eine Erlaubnis vorliegt.
2.610.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Fritzen, Clemens, Kastorf, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geschäftsführer:
Vinnen, Thomas, Berg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.11.2010
Die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2011 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 1.110.000,00 auf EUR
2.610.000,00 sowie die Neufassung des
Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den §§ 1 Abs. 2 (Sitz)
und 3 (Stammkapital) und mit ihr die Sitzverlegung von
Kastorf (bisher Amtsgericht Lübeck HRB 10626 HL) nach
Hamburg beschlossen.
a)
01.04.2011
Dr. Hess
b)
Tag der ersten
Eintragung: 15.12.2010
2
c)
der Ankauf sowie der Verkauf und die
Verwertung von beweglichem und
unbeweglichem betrieblichen
Anlagevermögen und Sicherungsrechten
sowie die Bestellung von Sicherheiten;
ferner die entgeltliche Überlassung von
Anlagevermögen, z.B. im Wege der
Vermietung, des Mietkaufs oder des
Leasings. Es sollen erlaubnispflichtige
Geschäfte im Bereich des Abschlusses von
Finanzierungsleasinggeschäften als
Finanzdienstleistungsinstitut gemäß
Kreditwesengesetz § 1 Abs. 1a Satz 1 und
Satz 2 Nr. 10 betrieben werden.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.04.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2
(Gegenstand) und 5 beschlossen.
a)
01.07.2011
Dr. Hess
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 117826
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Fritzen, Clemens, Kastorf, *XX.XX.1964
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.08.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen.
a)
21.10.2011
Dr. Freitag
4
5.610.000,00
EUR
Einzelprokura:
Grimm, Eva, Donaueschingen, *XX.XX.1969
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.09.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals, teilweise durch
Sacheinlage, um 3.000.000,00 EUR auf 5.610.000,00 EUR
beschlossen.
a)
07.10.2013
Bischof
5
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun
Geschäftsführer:
Vinnen, Thomas, Berg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.07.2019
Krenzer
6
5.329.500,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.02.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um
280.500,00 EUR auf 5.329.500,00 EUR beschlossen.
a)
09.06.2020
Dr. Hess
b)
Fall 16
7
6.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 670.500,00 EUR auf
6.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen.
a)
24.06.2020
Dr. Hess
b)
Fall 17
8
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Neuer Wall 34, 20354 Hamburg
b)
Wohnort geändert, nun
Geschäftsführer:
Vinnen, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
a)
08.05.2023
Rullmann
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 117826
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
9
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Grimm, Eva Maria, Donaueschingen,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen
Grimm, Eva, Donaueschingen, *XX.XX.1969
a)
31.01.2024
Rullmann
Abruf vom 13.03.2024